Hoogheemraadschap van Delfland Aan de leden van de verenigde vergadering llVlO?^ DATUM D&H V E R G A D E R I N G 18 maart 2014 DELFT ONDERWERP Begeleidende brief bij Jaarrekening 2013 Geachte leden. Bijgevoegd treft u het Jaarverslag 2013 aan. In voorliggende brief gaan wij in op het resultaat over 2013 ten aanzien van de doelrealisatie en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Inleiding Waterveiligheid, een van de kerntaken van Delfland, wordt dikwijls ervaren als een vanzelfsprekendheid. Door de hevige regenval op 12 en 13 oktober 2013 werd het watersysteem in ons beheergebied danig op de proef gesteld. In één dag regende het net zoveel als normaal in de hele maand oktober. De organisatie heeft alle zeilen bijgezet en daardoor is de overlast voor het gebied relatief beperkt gebleven. Hevige buien hebben niet alleen Nederland getroffen, maar bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk. Daar kampen grote gebieden de laatste maanden door langdurige regenval nog steeds met overlast. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om voortdurend te investeren in het watersysteem en voldoende onderhoud te plegen. De investeringen, het uitgevoerde onderhoud en de inzet van alle medewerkers van Delfland zijn van groot belang om het beheergebied te blijven voorzien van droge voeten en voldoende en schoon water. Doelrealisatie De doelrealisatie voor alle programma's ligt op koers. Hieronder een opsomming van een aantal hoofdpunten per programma. Schoon water De doelrealisatie voor de planperiode loopt op schema. In 2013 is 5,2 hectare natuurvriendelijke oevers (NVO) en vispaaipiaatsen (VPP) aangelegd. In totaal is hiermee 18 hectare aangelegd en is het doel van 28 hectare in 2015 onverkort haalbaar. Voor vismigratie geldt dat er nu 10 vispassages zijn gerealiseerd, de doelstelling van 19 passages in 2015 wordt gehaald waarbij Delfland tevens gebruik maakt van de door Delfland ontwikkelde Vislift.' Voldoende water Het aantal knelpunten dat Delfland oplost in de polders t/m 2017 bedraagt 83. Door de 14 gerealiseerde knelpunten in 2013 staat het totaal nu al op 34, waarmee Delfland ruim op schema loopt. Het onderhoud (baggeren, krozen en zuiveren) is volgens planning uitgevoerd zodat het watersysteem op orde is gehouden. 1121079 / Begeleidende brief bij Jaarrekening 2013 / 2 van 3 Stevige dijken Het op orde brengen van de regionale keringen ligt voor op schema. Het was voorzien dat eind 2013 25 van de 34 kilometer op orde was, maar we zijn erin geslaagd al 26,5 kilometer op orde te brengen. De doelstelling voor 2015 zal worden gehaald. Dit geldt ook voor de uitvoering van het buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen. Voor de primaire keringen is de voorbereiding voor de verbetering van 1,1 kilometer gestart. Gezuiverd afvalwater Delfland is erin geslaagd aan alle wettelijk eisen ten aanzien van transporteren, zuiveren en de verwerking van slib te voldoen. Als het gaat om de samenwerking in de afvalwaterketen met gemeenten en andere waterschappen was 2013 een succesvol jaar. Er zijn twee overeenkomsten ("RoSa" en "Netwerk Afvalwaterketen Delfland" ) gesloten die moeten leiden tot kostenbesparing, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen. Instrumenten De stijgende lijn van deregulering is doorgezet door het invoeren van Algemene regels ten aanzien van meldingen en vergunningen. Om te bepalen of en hoe wordt verder gegaan met het innovatieve instrument 3Di is gestart met een aantal testproducten, waaronder het Regionaal overstromingsmodel. De resultaten uit de testproducten bepalen mede of Delfland na 2014 verder gaat met 3Di. Daarnaast is er gewerkt aan de verdere verbetering van de digitale dienstverlening door Delfland. Eenvoudige watertoetsaanvragen zijn bijvoorbeeld digitaal afgehandeld. Over de uitwerking van het nautisch en vaarwegbeheer is overleg gevoerd met gemeenten en provincie. Wij vinden het belangrijk dat de rol van de waterschappen goed wordt verankerd en daarom wordt de besluitvorming uitgesteld. Organisatie In het kader van organisatieontwikkeling is de voorgenomen samenvoeging van sectoren afgerond en is een start gemaakt met de doorontwikkeling van PIB. Tevens is begonnen met een programma voor de verdere ontwikkeling van alle medewerkers. In 2013 is een verkenning gestart naar alternatieve mogelijkheden om de strategische huisvestingsvisie uit voeren. Ten aanzien van het I&A domein is een actieplan opgesteld om er voor te zorgen dat de regie op alle processen waarbij informatievoorziening en IT oplossingen en belangrijke rol spelen, worden verbeterd. Tenslotte is van de beoogde taakstelling van €18 miljoen tot en met 2013 €16,6 miljoen gerealiseerd, zowel personeel als materieel. Financieel resultaat Delfland is in staat geweest om de voortgang in de doelrealisatie te behouden, maar heeft daarvoor minder kosten hoeven maken. Waar in de begroting nog werd uitgegaan van een negatief resultaat, hebben lager uitgevallen kosten geleid tot een positiever beeld. De hoogte van het bedrag aan investeringen dat nodig was voor het bereiken van doelrealisatie ligt in lijn met wat werd voorzien bij de Najaarsbrief en Burap 2. Exploitatie We sluiten het jaar 2013 af met een positief exploitatieresultaat van € 2,3 miljoen. Bij de Najaarsbrief werd uitgegaan van een tekort van €1,2 miljoen. Delfland voldoet door dit resultaat een jaar eerder aan de eisen van de motie Dijkema c.s. en zet de beweging naar een financieel gezonde organisatie voort. Het verschil tussen het verwachte resultaat uit de Najaarsbrief en het resultaat uit de jaarrekening wordt met name veroorzaakt door minder directe kosten en vrijval van budgetten voor onvoorzien. Hieronder wordt voor deze twee oorzaken een toelichting gegeven. 1121079 / Begeleidende brief bij Jaarrekening 2013 / 3 van 3 Directe kosten Een groot gedeelte van het verschil tussen de Najaarsbrief en de jaarrekening wordt veroorzaakt door lagere directe kosten (€ 2,4 miljoen). Het gaat hier om minder uitgaven voor bijvoorbeeld het onderhoud van waterlopen (€ 0,5 miljoen), automatisering (€ 0,4 miljoen), externe communicatie (€ 0,3 miljoen), veiligheidstoetsing waterkeringen (€ 0,3 miljoen), innovatie (€ 0,3 miljoen), thema en gebiedsgerichte plannen (€ 0,3 miljoen), kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering (€ 0,3 miljoen), vrijval vanuit voorzieningen voor kwaliteitsbaggeren, wachtgeld en dubieuze debiteuren (€0,2 miljoen). De uitgaven voor deze werkzaamheden zijn dan misschien lager, de resultaten zijn wel behaald. Bij de begroting van 2014 is goed gekeken naar deze, en andere, posten om dichter bij de uiteindelijke realisatie te begroten en daarmee ook een steeds betere grip op de exploitatie te krijgen. Budgetten Onvoorzien Er is (nauwelijks) een beroep gedaan op de budgetten voor wettelijk onvoorzien, onvoorzien frictie personeel en indexering. Dit betekent dat in een bedrag van € 0,3 miljoen vrijvalt ten gunste van de exploitatie. In aanloop naar de kadernota worden de uitgangspunten voor de personeelskosten herijkt. Investeringen Om de doelen te bereiken hebben we in 2013 geïnvesteerd in het watersysteem. Gedurende het jaar is het investeringsvolume naar beneden bijgesteld; in Burap 1 en 2 is uitgelegd waar de oorzaak hiervoor lag. Het gerealiseerde investeringsvolume ligt dichtbij de raming van de Najaarsbrief (€39,6 miljoen), namelijk € 39,4 miljoen. Hiervoor zijn doelen gerealiseerd in met name de inhoudelijke programma's en is de bijdrage aan het HWBP betaald. Bij de voorbereidingen van de kadernota zullen de in het eerst volgende begrotingsjaar te realiseren investeringen beter in beeld worden gebracht, zodat de cijfers in de kadernota voor dat jaar ook een meer realistisch beeld vertonen. Hoogachtend, Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, de J^ecretaris, mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.AVp^ié^n Haersma Buma