Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 28 mei 2014 Onderwerp 1e begrotingswijziging 2014 Het Waterschapshuis Agendapunt 5 Kenmerk B2014/u107 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. LangeslagLinssen Opsteller/indiener B. Ludikhuize A. GriekspoorVerdurmen contactgegevens opsteller:  [email protected] 088 220 34 99 Aard voorstel Hamerstuk Vertrouwelijkheid Nee Advies commissie besturen en De commissie geeft een positief advies op het organiseren 16 april 2014 voorstel en adviseert het DB om het als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Algemeen bestuur 28 mei 2014 I. Voorstel Samengevat wordt voorgesteld: - in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2014 van Het Waterschapshuis, behoudens het onderdeel Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3); - Het Waterschapshuis dringend te verzoeken om het waterschap Hunze en Aa’s te laten meedoen aan en meebetalen aan het programma AHN3; - een concept zienswijze kenbaar te maken in de AB-vergadering van HWH op 25 april, op basis van een consultatie van de commissie Besturen en Organiseren op 16 april en DBbesluitvorming op 22 april; - de definitieve zienswijze te verzenden na behandeling in het algemeen bestuur van 7 mei 2014. II. Inleiding Op 3 februari 2014 heeft het waterschap een brief ontvangen van Het Waterschapshuis (HWH) inzake een verlaging van de begroting 2014. De verlaging bedraagt in totaal circa 1,8 miljoen euro. Gevraagd is om een zienswijze op deze begrotingswijziging kenbaar te maken voor 18 maart 2014. Vervolgens zal het algemeen bestuur van HWH op 25 april 2014 een nog op te stellen reactienota op basis van alle ontvangen zienswijzen behandelen. Elk waterschap zal de voorgestelde begrotingswijziging gedurende een periode van twee weken ter inzage leggen. Na behandeling in het dagelijks bestuur op 11 maart is een voorlopige zienswijze ingediend (bijlage 2). De definitieve zienswijze wordt na besluitvorming in het algemeen bestuur kenbaar gemaakt aan Het Waterschapshuis. pagina 1 /4 III. Beoogd effect Waterschap Vechtstromen zou in 2014, conform de vastgestelde begroting 2014 van HWH, een bijdrage van € 767.760 moeten doen. De voorgestelde 1e wijziging leidt tot een verlaagde bijdrage ter grootte van € 671.539. Dit is een verlaging van € 96.221. IV. Argumenten Vanaf 1 juli 2013 is een aantal mutaties opgetreden die zijn verwerkt in deze eerste begrotingswijziging. Het gaat hierbij om contractmutaties 2013/2014, sanering IRIS, aframing vacatureruimte, uittreden Hunze en Aa’s en een wijziging van de geldstromen derden. V. Risico’s en kanttekeningen 1. Gelet op het stadium van besluitvorming is in deze begrotingswijziging nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling inzake HWH 2.0. 2. Het uittreden van Hunze en Aa’s zal ook in de vergadering van het algemeen bestuur van HWH op 25 april 2014 worden behandeld. De uittredingsvergoeding die Hunze en Aa’s dient te betalen, zal via de bestemming van het resultaat 2014 aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling worden uitgekeerd. 3. Het Waterschapshuis is met waterschap Hunze en Aa’s overeengekomen dat men nog een aantal producten van HWH (tegen betaling) kan blijven afnemen. Bij deze producten zit niet het AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland), terwijl Hunze en Aa’s daar wel een deelnameovereenkomst voor getekend heeft en ook bereid is het AHN af te nemen en in de periode 2014-2019 daarvoor te betalen. In de begrotingswijziging zijn de kosten die door Hunze en Aa’s opgebracht hadden moeten worden nu verdeeld over de overige waterschappen. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer € 80.000 per jaar. VI. Financiën De verlaging van de bijdrage aan HWH heeft onder andere te maken met het uitfaseren van het beheer van applicaties bij HWH (zoals IRIS). Deze applicaties zullen al dan niet in samenwerking binnen Waterkracht worden vervangen. Dit genereert beheerkosten die voor rekening komen van de deelnemende waterschappen. Daar is op dit moment in de begroting van Vechtstromen nog onvoldoende rekening mee gehouden. VII. Communicatie Behandeling van onze zienswijze in ons algemeen bestuur kan op 7 mei 2014 plaatsvinden. Dit is na de AB-vergadering van HWH op 25 april 2014. Er is door HWH gevraagd om uiterlijk 17 maart 2014 onze zienswijze kenbaar te maken. Om die reden heeft het dagelijks bestuur haar voorlopige zienswijze kenbaar gemaakt direct na behandeling in de DB-vergadering van 11 maart 2014, met de kanttekening dat de definitieve zienswijze wordt verzonden na definitieve besluitvorming door het algemeen bestuur op 7 mei 2014. In de AB-vergadering van HWH op 25 april zal onze concept-zienswijze kenbaar worden gemaakt, waarin de opinie vanuit de commissie besturen en organiseren wordt meegenomen. pagina 2 /4 VIII. Uitvoering Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen WGR dient een wijzigingen van de begroting van een Gr ter inzage gelegd te worden voor alle ingezetenen in het beheergebied van het waterschap. Vanaf 25 februari tot en met 11 maart 2014 heeft de 1e begrotingswijziging 2014 HWH ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen ingebracht. De commissie Besturen en Organiseren zal op 16 april de voorlopige zienswijze van het dagelijks bestuur behandelen en hierover adviseren. IX. Bijlage(n) 1. Besluit. 2. Brief voorlopige zienswijze. pagina 3 /4 Besluit begrotingswijziging Het Waterschapshuis Kenmerk: B2014/u107 Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het advies van het dagelijks bestuur d.d. 11 maart 2014, kenmerk B2014/u107; gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet; BESLUIT - - - in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2014 van Het Waterschapshuis, behoudens het onderdeel Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3); Het Waterschapshuis dringend te verzoeken om het waterschap Hunze en Aa’s te laten meedoen aan en meebetalen aan het programma AHN3; bovenstaande in de definitieve zienswijze kenbaar te maken aan Het Waterschapshuis. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 28 mei 2014. Het algemeen bestuur voornoemd, dr. S.M.M. Kuks, interim-watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris pagina 4 /4