Voorstel (pdf, 47 kB)

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens
Vergadering
Agendapunt
: 6 mei 2014
: 14.
Onderwerp
: Zienswijze ontwerpbegroting 2015
Het Waterschapshuis
Bijlagen
: Ontwerpbegroting 2015
Het Waterschapshuis
Informatie bij
Telefoon
E-mail
: H.W.C. Hoefsloot
manager Financiën en
Facilitaire Zaken
: (0314) 369 420
: [email protected]
Advies
1. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (HWH) te
berichten dat we kennis hebben genomen van de ontwerp begroting 2015. Mocht de
implementatie HWH 2.0 niet voor 1 januari 2015 zijn gerealiseerd dan stemmen we in met de
voorliggende ontwerp begroting 2015.
2. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te
verzoeken HWH 2.0, zo spoedig mogelijk te implementeren en daar de ontwerp-begroting
2015 op af te stemmen.
Inleiding
Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het
gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het
bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen en de andere
overheden. Onder begeleiding van Het Waterschapshuis spannen de waterschappen zich
gezamenlijk in om de kwaliteit van de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te
verbeteren. Op 1 januari 2013 is de stichting HWH omgezet in een gemeenschappelijke regeling
(GR).
Bij het omzetten naar de GR kwam naar voren dat het gewenst is de ambities, rollen en taken
van HWH te herdefiniëren en onderscheid te maken tussen de beheer-, de ontwikkel- en de
sturende en kaderstellende functies op het gebied van ICT. Op 11 november 2013 is de keuze
aan het algemeen bestuur van HWH voorgelegd om ‘Wel of niet samenwerken in het complexe
veld van de ICT’. Er is toen een duidelijke keuze gemaakt om samen te werken en zijn de
hoofdlijnen van de nieuwe koers van HWH uitgezet. Besloten is toen om zowel een juridische en
een financiële scheidsmuur te plaatsen tussen alle programma’s en projecten. Het uitgangspunt
is hierbij dat waterschappen die niet aan een programma of project van HWH deelnemen geen
risico’s lopen die in het programma ontstaan. Binnenkort wordt de notitie ‘uitwerking van Het
Waterschapshuis 2.0, een nieuwe koers’ voor besluitvorming aan het algemeen bestuur van
HWH voorgelegd. In die notitie is de nieuwe koers HWH 2.0 aangegeven.
Eerder genomen besluiten
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 17 december 2009 besloten op grond van
artikel 50, lid 2 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan
het college van dijkgraaf en heemraden om samen met de andere waterschappen de
Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis te treffen.
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 25 maart 2010 via een schriftelijke
mededeling kennisgenomen van de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling
Het Waterschapshuis.
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 11 maart 2014 besloten het algemeen
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te berichten dat we kunnen
instemmen met de voorliggende 1e begrotingswijziging 2014.
Onderbouwing
1.1. In de ontwerp-begroting 2015 is de nieuwe koers HWH 2.0 nog niet verwerkt.
De voorliggende ontwerp-begroting 2015 is in grote mate gebaseerd op de begroting 2014, na
1e begrotingswijziging 2014. Na besluitvorming over de uitwerking van de nieuwe koers in het
AB van HWH wordt de verdere uitwerking in juridische, financiële en personele zin ter hand
genomen. Door de nadere uitwerking van HWH 2.0 is de verwachting dat in 2014 een ombouw
van de begroting 2015 wordt voorbereid
1.2. De begrote bijdrage voor ons waterschap in 2015 is € 76.140 lager dan de begrote bijdrage
volgens de begroting 2014, na 1e begrotingswijziging.
Onze bijdrage is volgens de begroting 2014, na de 1e begrotingswijziging 2014 € 571.368. Op
basis van de ontwerp begroting 2015 wordt onze bijdrage in 2015 € 495.228. Een verminderde
bijdrage derhalve van € 76.140.
De belangrijkste redenen dat de bedragen over 2015 afwijken van 2014 zijn:
1. Toename kosten watersysteembeheer door de uitvoering van DAMO watersysteem
(voorheen Watsi 2.0). Hiervoor is in de voorliggende begroting € 92.236 opgenomen.
2. Afname kosten waterveiligheid door aframing digispectie ad. € 33.975 omdat digispectie
stopt per 2015.
3. Toename kosten vergunningverlening en handhaving door facturering laatste projectfase
koploperwaterschappen en meer personele inzet. De toename is in 2015 begroot op
€ 193.107.
4. De post diensten basis is afgenomen met een bedrag van € 834.911. Door besluitvorming
rond de post saneren en het vervallen van WATIS 2.0 is het begrote bedrag in 1015
afgenomen met € 834.911. Voor WATIS 2.0 is DAMO in de plaats gekomen (zie
watersysteembeheer).
5. De post diensten data is toegenomen met een bedrag van ruim € 24.000 door bijstelling van
de urenraming en opname extern budget.
6. De taak architectuur en standaarden is afgenomen met een bedrag van € 147.739. Dit heeft
te maken met een lagere toerekening van uren.
7. Door verschillende mutaties is de post faciliterende diensten toegenomen met bijna
€ 18.000. De redenen zijn:
• Aframing Diwanet;
• Stijging Oracle gas;
• Stijging Oracle Tech.
8. Toename kosten bestuur en organisatie door een toename van het aantal uren. Deze extra
uren worden besteed aan:
• E-hrm;
• SAW@beheer;
• Informatiebeveiliging en detachering;
• Nieuwe ontwikkelingen – business cases.
Pagina:
2 van 4
9. De kosten voor geldstromen van derden is in de begroting 2015 vervallen. De geldstromen
worden nu rechtstreeks door de Unie van Waterschappen bij de waterschappen in rekening
gebracht.
2.1. Het algemeen bestuur HWH heeft op 11 november 2013 het dagelijks bestuur van HWH
opdracht gegeven om te komen met een voorstel betreffende de nieuwe koers HWH 2.0.
Een van de reden om een nieuwe koers voor HWH 2.0 op te zetten was de omvang van de
kosten van de oude HWH. De verwachting is dat de kosten voor HWH 2.0 zullen afnemen ten
opzichte van de voorliggende ontwerp-begroting 2015.
Kosten
In onderstaande tabel zijn onder begroting 2014 de bedragen opgenomen inclusief de
1e begrotingswijziging en correcties i.v.m. uittreding van waterschap Hunze en Aa’s.
Omschrijving
Tot. kst. begr.
2014
Tot. kst. begr.
2015
Watersysteembeheer
Waterveiligheid
Afvalwaterzuivering
Vergunningverl. en handhaving
Diensten basis
Diensten externe dienstverlening
Diensten Data
Architectuur en Standaarden
Informatiehuis Water
Subtotaal projecten en beheer
Faciliterende diensten
Bestuur en Organisatie
Geldstromen derden
Totaal
€ 531.292
€ 107.317
€ 1.019.031
€ 677.168
€ 1.088.874
€ 603.686
€ 4.290.663
€ 460.770
€ 1.262.569
€ 10.041.369
€ 2.640.433
€ 2.465.239
€ 1.192.348
€ 16.339.389
€ 623.528
€
73.342
€ 1.019.031
€ 870.275
€ 253.963
€ 603.686
€ 4.304.870
€ 313.031
€ 1.262.569
€ 9.324.293
€ 2.658.387
€ 2.834.988
€
€ 14.817.668
Bijdrage
WRIJ 2014
€ 312.079
€ 98.671
€ 103.810
€ 56.809
€ 571.368
Bijdrage
WRIJ 2015
€ 281.063
€ 92.992
€ 121.173
€
€ 495.228
Onze voorlopige bijdrage aan Het Waterschapshuis over 2015 bedraagt in totaal € 495.228.
Uit de ontwerp-begroting 2015 blijkt dat onze voorlopige bijdrage over 2015 aan
Het Waterschapshuis afneemt met € 76.140. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de bijdrage
aan geldstromen derden nu geïnd wordt door de Unie van Waterschappen. Hierdoor neemt
onze bijdrage aan de Unie van Waterschappen toe met ca. € 57.000.
Kanttekeningen
N.v.t.
Juridische consequentie
N.v.t.
Communicatie
De ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis moet op basis van artikel 50g van de Wet
gemeenschappelijke regelingen door ieder waterschap gedurende een periode van twee weken
ter inzage worden gelegd.
Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving. Publicatie
vindt plaats voor de behandeling in het algemeen bestuur van dit waterschap.
Pagina:
3 van 4
Planning/routing voorstel
Algemeen bestuur (besluit)
6 mei 2014
Pagina:
4 van 4

Download Report