Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis Agendapunt 10 Kenmerk B2014/u165 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. LangeslagLinssen Opsteller/indiener B. Ludikhuize A. GriekspoorVerdurmen contactgegevens opsteller:  [email protected] 088 220 34 99 Vertrouwelijkheid Nee Inzageperiode 22 mei t/m 5 juni 2014 Advies commissie besturen en De commissie geeft positief advies op het voorstel organiseren 11 juni 2014 en stelt het DB voor het als hamerstuk te agenderen voor de AB-vergadering. Besluit algemeen bestuur 2 juli 2014 I. Voorstel Samengevat wordt voorgesteld: - in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis (HWH); - kennis te nemen van de voorlopige zienswijze; - de definitieve zienswijze te verzenden na besluitvorming door het algemeen bestuur op 2 juli 2014. II. Inleiding Op 4 april 2014 heeft ons waterschap de ontwerpbegroting 2015 ontvangen van Het Waterschapshuis (HWH). Deze begroting valt 1,5 miljoen euro lager uit dan de begroting van 2014. Er wordt gevraagd om een zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken voor 23 mei 2014. Daarna zal het dagelijks bestuur van HWH de begroting aanbieden aan het algemeen bestuur van HWH, om deze op 7 juli 2014 te laten vaststellen. Elk waterschap zal de ontwerpbegroting gedurende een periode van twee weken ter inzage leggen. III. Beoogd effect Deze begroting stelt HWH in staat om ten behoeve van alle deelnemende waterschappen activiteiten en projecten te financieren, die zijn afgesproken conform de daarvoor geldende procedures en goedgekeurde business cases. Op basis van de in dit voorstel genoemde procedure wordt HWH in staat gesteld om conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde begroting van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. pagina 1 /4 IV. Argumenten De belangrijkste kostenverlagingen in de ontwerpbegroting 2015 betreffen de verdere afbouw van het IRIS-programma1 en het vervallen van het programma ‘Geldstromen derden’. Kostenstijgingen zijn zichtbaar ten gevolge van nieuwe projecten, zoals eHRM, informatiebeveiliging en het datamodel Watersysteem. De bijdrage per waterschap wordt door deze mutaties in 2015 lager dan in 2014. Uiteraard wordt de hoogte van de bijdrage per waterschap bepaald door de verschillende producten en diensten die het waterschap van HWH afneemt. V. Risico’s en kanttekeningen   Het programma ‘Geldstromen derden’ (de kassiersfunctie) is in de begroting van HWH komen te vervallen. Deze kassiersfunctie ligt per 2015 in handen van de Unie van Waterschappen en behelst met name de bijdragen van de waterschappen aan de basisregistraties. Tegenover de verlaging van het programma ‘Geldstromen derden’ van HWH zal dus een verhoging van de Unie-bijdrage komen te staan. Het is nu nog niet bekend met welk bedrag de Unie-begroting zal stijgen. In de loop van 2014 zal nader worden besloten over HWH2.0. Deze besluitvorming kan invloed hebben op de ontwerpbegroting 2015. HWH stelt voor om eind 2014 via een begrotingswijziging de financiële effecten van de reorganisatie bij HWH te verwerken. VI. Financiën Volgens de ontwerpbegroting HWH 2015 zal de bijdrage van waterschap Vechtstromen aan HWH in 2015 € 583.835 bedragen. Dit is een verlaging van ongeveer € 80.000 ten opzichte van de bijdrage 2014. Omdat zowel de hoogte van de Unie-begroting 2015, als de effecten van HWH2.0 nog niet bekend zijn, is het thans nog niet helder of wij een netto besparing in de begroting 2015 van Vechtstromen kunnen inboeken. VII. Communicatie Omdat de termijn van zes weken, waarin een zienswijze bij HWH kan worden ingediend, op 23 mei afloopt, wordt voorgesteld om het standpunt van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen als voorlopige zienswijze in te brengen bij HWH. Na besluitvorming door het algemeen bestuur op 2 juli 2014 zal de definitieve zienswijze worden verstuurd. VIII. Uitvoering Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen WGR dient de voorliggende ontwerpbegroting ter inzage gelegd te worden voor alle ingezetenen in het beheergebied van het waterschap. Vanaf 22 mei 2014 tot en met 5 juni 2014 heeft de ontwerpbegroting 2015 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het IRIS-programma omvat een set aan softwaremodules die een aantal primaire processen bij de waterschappen ondersteunen. Te denken valt aan software voor leggerbeheer, zuiveringsbeheer, oppervlakte waterkwaliteitsbeheer, etc. 1 pagina 2 /4 IX. Bijlage(n)   Brief voorlopige zienswijze ontwerpbegroting 2015 HWH Ontwerpbegroting 2015 pagina 3 /4 Besluit ontwerpbegroting 2015 Het Waterschapshuis Kenmerk: B2014/u165 Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het advies van het dagelijks bestuur d.d. 6 mei 2014, kenmerk B2014/u165; gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet; BESLUIT - in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis; bovenstaande in de definitieve zienswijze kenbaar te maken aan Het Waterschapshuis. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2 juli 2014. Het algemeen bestuur voornoemd, dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris pagina 4 /4