VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) : M.M. Kool, K.B. Schelhaas, F.K.L. Spijkervet, H.J. Peereboom, T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. NUMMER OPSTELLER FUNCTIE VERGADERING MT D.D. VERGADERING DB D.D. OPGESTELD D.D. : : : : : : : 22 april 2014 SEC//AKS/PvL/8159 P. van der Loo, 0522-276709 Concerncontroller 24 maart 2014 (8145) 1 april 2014 (8147) 21 maart 2014 ONDERWERP Eindejaarsrapportage 2013, inclusief Voortgangsrapportage Water-op-maat 2013 (WOM). SAMENVATTING Het betreft de derde Bestuursrapportage (afgekort: Burap) over het kalenderjaar 2013. In deze Eindejaarsrapportage wordt aandacht besteed aan de vier programma’s: Veiligheid, Watersysteem, Waterketen, Maatschappij en Organisatie. Per programma wordt ingegaan op de doelstellingen, maatregelen en ontwikkelingen en de financiële consequenties. Verder wordt de financiële stand van zaken van de totale organisatie over de periode vermeld onder het kopje financiële positie. Er is gerapporteerd op hoofdlijnen en op relevante afwijkingen in deze rapportageperiode Het beeld uit de Eindejaarsrapportage is dat de programmadoelen in 2013 voor een belangrijk deel gerealiseerd zijn en waarbij het financieel resultaat aanzienlijk positiever is dan begroot. ADVIES 1. De Eindejaarsrapportage 2013 en Voortgangsrapportage WOM 2013* bespreken, waar nodig bijsturen of voor kennisgeving aannemen. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor de volgende investeringen: overstromingskaarten overige waterkeringen : aanvullend krediet van € 6.300,00 multifunctionele waterberging Noordscheschut : aanvullend krediet van € 27.000,00 RWZI Dieverbrug ijzerchloridetank : aanvullend krediet van € 60.000,00 renovatie nabezinktank RWZI Dieverbrug : aanvullend krediet van € 35.000,00 mobiele applicatie handhaven : aanvullend krediet van € 4.952,00. BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN Deze periodieke rapportage past binnen de jaarlijkse planning- en controlcyclus. De burap heeft als doel op juiste wijze verstrekken van verantwoording- en sturingsinformatie aan het bestuur. De rapportage bevat naast bestuurlijke punten ook meer bedrijfsmatige gegevens. TIJDPAD -- fws Pagina 2 van 4 Nummer: SEC//AKS/PvL/8159 INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE Deze bestuursrapportage bevat geen onderwerpen die uit communicatieoogpunt extra aandacht vragen. Het voorstel aan het Algemeen Bestuur is openbaar en de pers kan hieruit eventueel onderwerpen oppakken. FINANCIËN In de begroting 2013 is een onttrekking aan de egalisatiereserves van € 1,7 miljoen opgenomen. De raming voor 2013 is dat het bedrijfsresultaat € 3,5 miljoen hoger is dan begroot. Hierdoor wordt verwacht uiteindelijk voor 2013 een bedrag van € 1,8 miljoen toe te kunnen voegen aan de egalisatiereserve. Een nadere analyse vindt plaats in de jaarrekening. OPENBAARHEID Ja. BIJLAGEN - Bijlage Eindejaarsrapportage 2013. Voortgangsrapportage WOM 2013. BESLUIT Dagelijks Bestuur, mr. A.K. Schuttinga, Secretaris-directeur ______________________ * OPBNI GGOR N2000 SGBP SGP WB21 WOM :OnderhoudsBeheerplan Natte Infrastructuur) : Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime : Natura2000 : Stroomgebiedbeheerplan : Strategisch Groen Project : Waterbeheer 21e eeuw : Water-op-maat M.M. Kool, Dijkgraaf Pagina 3 van 4 Nummer: SEC//AKS/PvL/8159 TOELICHTING De Eindejaarsrapportage is de derde bestuursrapportage over het kalenderjaar 2013. In deze rapportage wordt aandacht besteed aan de vier programma’s: Veiligheid, Watersysteem, Waterketen, Maatschappij en Organisatie. Per programma wordt ingegaan op de doelstellingen, maatregelen en ontwikkelingen en de financiële consequenties. Verder wordt de financiële stand van zaken van de totale organisatie over de periode vermeld onder het kopje financiële positie. Er is gerapporteerd op hoofdlijnen en toelichting relevante afwijkingen en ontwikkelingen in deze rapportageperiode hebben plaatsgevonden. Een aantal resultaten van 2013 dat in het oog springt: Ons watersysteem komt steeds beter op orde. Het aantal storingen van kunstwerken en bijbehorende klachten is laag te noemen. In een neerslag situatie in oktober 2013, die een 1/100 situatie benaderde, waren er naast verhoogde waakzaamheid geen andere acties nodig en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Er is het afgelopen jaar opnieuw een grote stap gemaakt in het OnderhoudsBeheerplan Natte Infrastructuur (OPBNI). Het onderhoudsplan Waterkeringen en onderhoudsplan geautomatiseerde kunstwerken zijn afgerond. De onderhoudsplannen materieel en kleine kunstwerken zijn nagenoeg gereed en worden afgerond in het eerste kwartaal van 2014. De herijking van de WB21-wateropgave* is afgerond. Het resultaat is verwerkt in de actualisatie van het WOM-programma en biedt aanknopingspunten voor het beleid voor de langere termijn. Ook de doelen ten aanzien van KRW* worden tegen het licht gehouden, in het kader van het opstellen van het SGBP-2* voor Rijn-Oost. Ten behoeve van GGOR* is inmiddels een proces opgestart om doelen te actualiseren en meer scherpte te krijgen. Dit geheel zal naar verwachting in het nieuwe WBP 2016-2021 uiteindelijk worden verwoord. De realisatie van de WOM-projecten is in volle gang. In 2013 zijn GGOR- en waterbergingsmaatregelen getroffen in TOP- en N2000-gebied* Fochteloërveen (Dutch Crane Resort). Ook is door middel van het WOM-project Landinrichting laaghalen 260ha GGOR-maartregelen gerealiseerd. Afronding van het project Systeemherstel Nationaal park 3 Dwingelderveld - Slenken, waarmee o.a. 1,125 miljoen m waterberging wordt gerealiseerd, zal begin 2014 plaatsvinden evenals de vispassage Stroink. Kredieten voor voorbereiding van een drietal nieuwe projecten (GGOR landbouwpolders Scheerwolde fase 2, WOM Oude Willem en Gestuurde waterberging Engelgaarde) zijn verleend. Daarnaast is voor een totaal van € 7,6 mln. bruto uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld (o.a. SGP-verbetering* GGOR landbouwpolder Scheerwolde, Beekherstel Middenloop Vledder Aa fase 1, Veenweidepolders verbetering wateraanvoer en Zuidwolde Beneden Egge, Blok Oost). In totaal zijn circa 30 WOM-projecten in uitvoering, voorbereiding of planverkenning. De Provinciale Staten van Drenthe en Overijssel hebben de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur vastgelegd. Bijzonder resultaat in Overijssel is het aanmerken van het Reestgebied als Icoonproject, hetgeen mede financiering vanuit de Lenteakkoord-gelden mogelijk maakt. De knelpunten waterkwaliteitsspoor zijn opgelost. De gemiddelde verwijdering van stikstof was in 2013 86,3%. De gemiddelde fosfaatverwijdering was 92,4%. De gestelde doelen voor 2013 zijn gehaald. Uit de bedrijfsvergelijking zuiveren bleek dat wij landelijk gezien tot de top behoren qua zuiveringsprestatie. De energiefabriek in Echten is in gebruik genomen. De inkoop van elektriciteit is aanzienlijk afgenomen evenals van het aantal tonnen slib dat naar de slibverwerker afgevoerd wordt. De door het Rijk ingestelde visitatiecommissie heeft voor het eerst de landelijke voortgang, opgebouwd uit 50 regio’s, onderzocht. De regio Reest en Wieden is geplaatst in de middengroep, het peloton. Qua resultaat kunnen we daar tevreden mee zijn. Er zal de nodige energie in gestoken worden voor de vervolgafspraken. Pagina 4 van 4 Nummer: SEC//AKS/PvL/8159 De samenwerking tussen waterschappen in Rijn-Oost is verder versterkt o.a.: - vanuit de ambitie om kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren, kwetsbaarheid te verminderen en kosten te besparen, hebben in december 2013 de Rijn-Oost Waterschappen en Waterschap Zuiderzeeland besloten om op een aantal gebieden (ICT, personeelszaken, zuiveren, inkoop) te gaan samenwerken door middel van shared services; - in Rijn-Oost wordt gezamenlijk het WBP 2016-2021 opgesteld; - de samenwerking op het gebied van monitoring in Rijn-Oost (MonRO) is een succes. Er wordt enthousiast en energiek samengewerkt en van elkaar geleerd. Streven is om in 2014 een gezamenlijke watersysteemrapportage Rijn-Oost op te stellen; - de laboratoria van de waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland fuseren per januari 2014 tot één gezamenlijke laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen (waaronder Reest en Wieden). Het ziekteverzuim in 2013 is 3,7% (ofwel een inzetbaarheid van 96,3%). Dit is een derde achtereenvolgend jaar met een ziekteverzuim ruim onder de 4%. De uitslagen van de R&W-monitor welzijn zijn over het algemeen erg positief. De medewerkers zijn meer tevreden dan in 2010 zo blijkt uit de 7,9 die zij geven aan hun overall tevredenheid met hun werk. Voor het jaar 2013 was een onttrekking aan de egalisatiereserves van € 1,7 miljoen begroot. In plaats van deze begrote onttrekking, wordt voor de (concept)jaarrekening een toevoeging aan de egalisatiereserves geraamd van in totaal € 1,8 miljoen. De raming van bedrijfsresultaat voor de jaarrekening 2012 komt daarmee per saldo € 3,5 miljoen positiever uit dan begroot. In de bestuursrapportage zijn, per programma, de grootste afwijkingen in de laatste rapportageperiode opgenomen. Een nadere analyse van het gehele jaar vindt plaats in de jaarrekening.