pdf, 65 kB - Waterschap Reest en Wieden

VOORSTEL AB
AGENDAPUNT :
CATEGORIE
PORTEFEUILLEHOUDER
: K. Schelhaas
VERGADERING D.D.
NUMMER
OPSTELLER
FUNCTIE
VERGADERING MT D.D.
VERGADERING DB D.D.
OPGESTELD D.D.
:
:
:
:
:
:
:
: A-STUK (Afdoeningsstuk)
DB
4 maart 2014
WS/RM/JSu/8090
j. Super
Afdelingshoofd Realiseren en Meten
-4 februari 2014 (8080)
24 januari 2014
ONDERWERP
Begroting Waterschapslaboratorium Aqualysis 2014 (incl. Meerjarenraming 2014-2017).
SAMENVATTING
De laboratoria van Waterschap Groot-Salland en Waterschap Regge & Dinkel zijn gefuseerd per januari
2014. Onze instemming hiermee is in september 2013 gegeven (Besluit AB).
Daarmee is een nieuwe zelfstandige entiteit ontstaan - Waterschapslaboratorium Aqualysis -, waarin
ook hydrobiologisch werk is ondergebracht. Dit geheel moet per 2017 zijn uiteindelijke vorm krijgen.
Op 13 januari 2014 is de (eerste) ontwerpbegroting van Aqualysis door het Dagelijks Bestuur van
Aqualysis vastgesteld. De route is nu dat deze (net als bij GBLT) aan de deelnemende waterschappen
wordt aangeboden en door hen ter inzage wordt gelegd.
In volgende jaren zal dat voorafgaand aan het betreffende jaar gebeuren.
Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid een zienswijze op de begroting in te dienen bij het Dagelijks
Bestuur van Aqualysis. Op 19 september 2013 heeft het Algemeen Bestuur reeds ingestemd met de
raming van het budget 2014 uit het bedrijfsplan. De voorgestelde begroting sluit daar nauw bij aan.
Daarom wordt voorgesteld aan het Algemeen Bestuur om in te stemmen met de begroting.
Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van Aqualysis de begroting vast en kunnen we eventuele
zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten.
EXTRA INFORMATIE
--
ADVIES
Instemmen met de ontwerpbegroting 2014 van Aqualysis en geen zienswijze kenbaar maken.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN
Ons waterschap is in het Dagelijks Bestuur van Aqualysis vertegenwoordigd door de heer K. Schelhaas.
Tijdens de vergadering van 13 januari 2014 is bij de bespreking van de ontwerpbegroting 2014 van
Aqualysis geconcludeerd dat dit een goede vertaling en uitwerking is van het eerdere bedrijfsplan (incl.
budgetten). Een eerdere tekst in par. 5.2 over reserves/voorzieningen is op ons voorstel afgezwakt.
Benoemd is door de heer Schelhaas dat in de nabije toekomst meer aandacht gewenst is voor de relatie
met MonRO, de succesvolle samenwerking in Rijn-Oost op het gebied van monitoring, meetplannen etc.
Idem voor een visie op de uitbouw van de activiteiten hydrobiologie en monstername.
fws
Pagina 2 van 3
Nummer: WM/MSB/FWS/8090
Beide punten worden de komende tijd door het management van Aqualysis opgepakt.
In ambtelijke en bestuurlijke vervolgcontacten zal aandacht worden gevraagd voor het niet meer
automatisch toepassen van een (2,5%) jaarlijkse inflatie. Dit doen we zelf ook niet meer standaard.
TIJDPAD
Het Algemeen Bestuur van Aqualysis vergadert op 7 april 2014.
De stukken zullen nog daarvoor moeten worden gepubliceerd en opgestuurd.
INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE
Ieder deelnemend waterschap legt de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage en deze is tegen
betaling van kosten algemeen verkrijgbaar. Dit moet worden gepubliceerd. Op grond van onze
inspraakverordening kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht door ingelanden.
De volgende tekst is gebruikt voor de terinzagelegging (via internet, onze website).
Bekendmaking Begroting Aqualysis
Het Dagelijks Bestuur heeft op 4 februari 2014 ingestemd met het ontwerp voor de begroting 2014 van het
gemeenschappelijk laboratorium Aqualysis.
De ontwerpbegroting ligt met ingang van 5 februari 2014 gedurende twee weken ter inzage.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Supèr op telefoonnummer 06-295 609 03.
De ontwerpbegroting kunt u in pdf-formaat downloaden in de linker balk.
FINANCIËN
De bijdrage die Reest en Wieden op basis van de ingediende begroting is verschuldigd over 2014, is
opgenomen in onze begroting 2014 en de Perspectiefnota 2014-2018.
Het betreft voor 2014 een geprognosticeerd bedrag van totaal € 504.300,00.
Ter vergelijking: onze gemiddelde bijdrage over de jaren 2010-2013 was € 514.776,00.
OPENBAARHEID
Ja.
BIJLAGEN
1. Begroting waterschapslaboratorium Aqualysis 2014 (incl. Meerjarenraming 2014-2017).
2. Investeringsoverzicht 2014.
BESLUIT
Dagelijks Bestuur,
mr. A.K. Schuttinga,
Secretaris-directeur
M.M. Kool,
Dijkgraaf
Pagina 3 van 3
Nummer: WM/MSB/FWS/8090
TOELICHTING
Procedure
Afgelopen najaar heeft de bestuurlijke besluitvorming omtrent de oprichting van Aqualysis
plaatsgevonden. Daarbij is aan de besturen een bedrijfsplan voorgelegd. Dat bedrijfsplan bevatte een
onderbouwde raming van het benodigde budget voor 2014 en latere jaren. De Algemeen Besturen van de
waterschappen hebben ingestemd met dit budget.
Inmiddels is Aqualysis van start gegaan, in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR). Het
Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling dient op grond van de wet jaarlijks een
conceptbegroting voor te leggen aan de besturen van de deelnemende waterschappen, die daarop hun
zienswijze kunnen geven. Tevens dienen de waterschappen de conceptbegroting ter inzage te leggen.
Dit alles dient plaats te vinden voordat de waterschappen over hun eigen begroting beslissen.
In de oprichtingsfase van de GR kon deze procedure niet gevolgd worden. Als alternatief is daarom vorig
jaar aan de Algemeen Besturen instemming gevraagd met het geraamde budget in het bedrijfsplan. Om
de wettelijke procedure zo goed mogelijk te volgen, legt het Dagelijks Bestuur van Aqualysis nu alsnog de
begroting 2014 voor aan de besturen van de deelnemende waterschappen. Dit was ook aangekondigd in
het voorstel dat september vorig jaar aan het Algemeen Bestuur is voorgelegd.
Aangezien de voorgelegde begroting aansluit bij het budget uit het bedrijfsplan, kan dit voorstel worden
beschouwd als een formalisering van de eerder gegeven instemming aan het budget uit het bedrijfsplan.
Kosten in perspectief
De netto kosten van Aqualysis in 2014 worden in de begroting geraamd op € 5.961 miljoen. In het
bedrijfsplan waren deze kosten becijferd op € 5.734 miljoen. Daarbij was echter al aangegeven dat hier
nog een inflatiecorrectie op moest worden toegepast. Die correctie is nu toegepast. Na afronding van het
bedrijfsplan is verder duidelijk geworden dat btw verschuldigd is over inhuur van ondersteuning. Daar is in
deze begroting rekening mee gehouden. Deze twee factoren verklaren het verschil tussen de cijfers in de
begroting en het bedrijfsplan.
De begroting bevat ook een meerjarenraming. Ook de bedragen uit de meerjarenraming zijn gecorrigeerd
voor inflatie en btw en daardoor hoger dan in het bedrijfsplan.
Op termijn ook (monstername en) hydrobiologisch werk?
Wij participeren in het chemisch gedeelte van het Aqualysis-werk en we krijgen back-up op het vlak van
monstername in geval van capaciteitsproblemen, ziekte, vakanties etc.
Onderzocht zijn in 2013 (kwalitatief) de kansen en risico's van het in Aqualysis inbrengen van ook ons
monsternamewerk en hydrobiologisch veld- en analysewerk. Nu doen we dat nog in eigen beheer.
Conclusie is dat er enige winst is te vinden in continuïteit, kwaliteit en "ontzorgen". Niet in kosten.
In 2014 wordt onderzoek gestart om een en ander te kwantificeren.
We constateren dat de tekst in par. 3.3 van de begroting mogelijk iets stelliger lijkt: Reest en Wieden heeft
recent al aangegeven te overwegen het hydrobiologisch werk uiterlijk op 1 januari 2017 over te dragen …

Download Report