pdf, 346 kB - Waterschap Reest en Wieden

VOORSTEL AB
AGENDAPUNT :
CATEGORIE
PORTEFEUILLEHOUDER
: K.B. Schelhaas
VERGADERING D.D.
NUMMER
OPSTELLER
FUNCTIE
VERGADERING MT D.D.
VERGADERING DB D.D.
OPGESTELD D.D.
:
:
:
:
:
:
:
: B-STUK (Beleidsstuk)
AB
30 september 2014
WS/WBA/PB/8362
ir. J. Supèr, 06-29560903
Afdelingshoofd Realiseren en Meten
18 augustus 2014 (8330)
2 september 2014 (8343)
4 september 2014
ONDERWERP
Begroting 2015 waterschapslaboratorium Aqualysis, inclusief meerjarenraming 2016-2018.
SAMENVATTING
Op 23 juni jl. is de ontwerpbegroting 2015 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Aqualysis. De route
is nu dat deze aan de deelnemende waterschappen is aangeboden en door hen ter inzage wordt gelegd;
zie verder ook de bijbehorende aanbiedingsbrief (bijlage 1).
Voor ons valt de begrote bijdrage 2015 ca. € 73.000,00 hoger uit dan in de begroting 2014. Daarin is een
eerder niet begrote noodzakelijke inhuur van ca. 0,4 fte monsternemer in 2015 verdisconteerd.
Het hogere bedrag wordt verder verklaard door stijgende kosten per eenheid/ILOW-punt.
De werkelijke kosten worden pas na afloop van het jaar 2015 bekend en in rekening gebracht.
Ons Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid bij het Dagelijks Bestuur van Aqualysis een zienswijze in te
dienen op de begroting. Voorstel is om in te stemmen met de begroting 2015 van Aqualysis, en een
zienswijze in te dienen m.b.t. de noodzaak van kostenreductie en productievergroting.
ADVIES
Het Algemeen Bestuur
- stemt in met de ontwerpbegroting 2014 van Aqualysis;
- dient daarbij een zienswijze in als verwoord in bijlage 3.
BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN EN EFFECT VOOR REEST EN WIEDEN
Per 1 januari 2014 is het nieuwe waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle van start gegaan; ambitie is om dit
m.i.v. 2017 zijn uiteindelijke vorm te laten krijgen. U bent hierover eerder geïnformeerd (bedrijfsplan in ABvergadering van 19 september 2013); het Algemeen Bestuur heeft op 4 maart 2014 ingestemd met de
begroting Aqualysis 2014. Wij zijn één van de –inmiddels- zes deelnemende waterschappen.
De teruglopende productie bij Aqualysis wordt mede veroorzaakt door bezuinigingen en efficiencyslagen
bij andere waterschappen. Wij hebben al de afgelopen jaren ook dergelijke slagen gemaakt – als gevolg
daarvan kon in de BURAP in 2013 worden aangegeven: ‘In de samenwerking op het gebied van
monitoring in Rijn-Oost is gebleken dat Reest en Wieden in de vergelijking positief scoort: wij kunnen ons
meetnet gerust effectief en efficiënt noemen.’
TIJDPAD
Het Algemeen Bestuur van Aqualysis vergadert 28 oktober 2014. De stukken zullen nog daarvoor moeten
worden gepubliceerd en opgestuurd. Onze zienswijze wordt gevraagd vóór 10 oktober 2014.
bms
Pagina 2 van 3
Nummer: WS/WBA/PB/8362
Na vaststelling van de begroting 2015 in het Algemeen Bestuur van Aqualysis kunnen we eventueel nog
zienswijzen inbrengen bij GS van Overijssel.
INTEGRAAL OVERLEG EN COMMUNICATIE
Ieder deelnemend waterschap legt de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage en deze is tegen
betaling van kosten algemeen verkrijgbaar, Dit moet worden gepubliceerd. Op grond van onze
inspraakverordening kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht door ingelanden.
De volgende tekst is gebruikt voor de terinzagelegging (via internet, onze website).
Bekendmaking Begroting Aqualysis 2015
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden heeft op 2 september 2014 ingestemd met
het ontwerp voor de begroting 2015 van het gemeenschappelijk laboratorium Aqualysis te Zwolle.
De ontwerpbegroting ligt met ingang van 8 september 2014 gedurende twee weken digitaal ter inzage.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Supèr, telefoonnummer 06 - 295 609 03.
De ontwerpbegroting 2015 Aqualysis kunt u in pdf-formaat downloaden in de linkerbalk.
FINANCIËN
Uiteindelijk ligt er nu een ontwerpbegroting 2015 Aqualysis waarin de kosten (ook voor ons) hoger
uitvallen dan eerder verwacht/gehoopt en dan opgenomen in onze eigen begroting.
Zonder verdere aanpassingen in ons werkpakket, maar met medeneming van de inhuur van 0,4 fte
monsternemer, komen wij ca. € 73.000,00 hoger uit dan in de begroting Aqualysis voor 2014.
Het hogere bedrag wordt verder verklaard door stijgende kosten per eenheid/ILOW-punt.
Uiteraard vallen aan de andere kant de personeelskosten voor de gepensioneerde collega weg, dit
bedraagt op jaarbasis een bedrag van € 45.000,00.
Dekking van de meerkosten is in onze exploitatiebegroting voor 2015 voorgesteld.
Mèt het eerder reeds meerjarig voorziene bedrag zal daarmee de bijdrage die Reest en Wieden op basis
van de ingediende ontwerpbegroting is verschuldigd over 2015, zijn opgenomen in onze begroting 2015.
OPENBAARHEID
-BIJLAGEN
1. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2015 Aqualysis
2. Waterlaboratorium Aqualysis: Ontwerpbegroting 2015 (incl. Meerjarenraming 2015-2018)
3. Brief aan Aqualysis m.b.t. zienswijze op ontwerpbegroting Aqualysis 2015
BESLUIT
Dagelijks Bestuur,
mr. A.K. Schuttinga,
Secretaris-directeur
M.M. Kool,
Dijkgraaf
Pagina 3 van 3
Nummer: WS/WBA/PB/8362
TOELICHTING
Voor een algemene toelichting op het proces en de financiën wordt verwezen naar de aanbiedingsbrief bij
de ontwerpbegroting 2015 Aqualysis (bijlage 1).
Visie op samenwerking
De ontwerpbegroting en de aanbiedingsbrief zijn vooral financieel ingestoken en vrij summier over de
grondslagen van de samenwerking in Aqualysis. Terwijl informatie over die grondslagen wel helpt als
onderbouwing om in te kunnen stemmen met de gesignaleerde kostenstijgingen. Met enige goede wil is in
par. 1.1 van de begroting (‘een nieuwe organisatie aan zet’) iets te vinden.
Er is m.n. in het ambtelijke opdrachtgeversoverleg bij het opstellen van de ontwerpbegroting langer bij
deze grondslagen stilgestaan. Relevant is vanuit dat gremium om te benoemen dat:
 een gezamenlijk lab met onze zeggenschap, geborgd kwaliteitsniveau, ‘eigenheid’, btw-vrijstelling ook
van zichzelf waarde heeft,
 we vanuit het bedrijfsplan weten dat de jaren 2014-2017 als opstart-/inloop-jaren gelden voor het lab,
en pas in 2017 de definitieve organisatie staat.
Dat geheel schept overigens ook behoorlijke verwachtingen voor de toekomst.
Gevolgen voor Reest en Wieden
Het is allemaal best ingewikkeld omdat naast de kwestie productie vs. kostenniveau, een aantal
1
technische complexiteiten en aanpassingen in de berekeningsstructuur het beeld vertroebelen .
Ter illustratie hebben we onderstaand indicatief de kosten bepaald per eenheid/ILOW-punt:
(gecorrigeerd voor de aanpassingen in de weging met ingang van 2014, zie voetnoot)
Bedrijfsplan
: € 1,676 (2014, met een dalende trend voor de jaren daarna)
Begroting 2014 : € 1,695
Begroting 2015 : € 1,805
Cijfers indicatief. Een meer gedegen, meerjarige analyse is door Aqualysis toegezegd om te worden
opgenomen in de begroting 2015.
Kernprobleem is dat Aqualysis kampt met teruglopende productie -vaak taakstellend al in de eigen
begroting ingeboekt bij m.n. waterschap Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel, Vechtstromen. Daartegenover
staat een kostenstructuur Aqualysis die –zeker op korte termijn- slechts zeer beperkt beïnvloedbaar is.
Dat betekent bij een teruglopende productie een stijging van de kosten per eenheid/ILOW-punt. En dat
betekent hogere kosten bij dezelfde productie –zo kom je gauw in een vicieuze cirkel terecht.
In het opdrachtgeversoverleg en het Dagelijks Bestuur van Aqualysis hebben we gekeken naar het
afnemen van meer diensten. Daarmee pogend de kosten per eenheid/ILOW-punt te drukken.
Concreet neemt Reest en Wieden vanaf juli 2014 extra ca. 0,4 fte monsternemer af als vervanger van een
pensionerende collega. Dit is een voorlopige oplossing voor de jaren 2014 en 2015. De overige schappen
hebben wel ideeën over afnemen van meer diensten, zijn daar echter nog niet concreet in geworden.
Door de aan Aqualysis gegunde monstername van (industrieel) afvalwater valt onze productie bij het lab
in 2015 ca. 40.000 ILOW-punten hoger uit dan begroot - onze inzet is om deze in overleg met Aqualysis
af te nemen voor maximaal € 50.000,00. Uiteraard vallen aan de andere kant de personeelskosten voor
de betreffende collega weg – zoals voorzien in de strategische personeelsplanning.
Uiteindelijk ligt er nu een ontwerpbegroting 2015 Aqualysis waarin de kosten (ook voor ons) hoger
uitvallen dan eerder verwacht en dan opgenomen in onze eigen begroting.
Zonder verdere aanpassingen in ons werkpakket, maar met medeneming van de inhuur van 0,4 fte
monsternemer, komen wij ca. € 73.000,00 hoger uit dan in de begroting Aqualysis voor 2014 (zie bijlage 1
van de ontwerpbegroting Aqualysis).
1
Aqualysis heeft met ingang van 2014 de onderlinge weging van de verschillende werkzaamheden en bepalingen herzien, hetgeen
leidt tot een gemiddelde verlaging van het ILOW-puntenaantal (en dienovereenkomstige stijging van het punttarief) met ca. 7%.

Download Report