13. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen 2016 30.05. – 31.05.2016 auf Schloss Montabaur 13. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen 2016 Die Bank im Augenmerk von Betrügern – Seien Sie stets wachsam und gut informiert! Das Forum richtet sich an: Die Anzahl an Verdachtsmeldungen nach dem GwG bei der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland steigt besonders durch die digitale Revolution weiter an: Alleine Kreditgenossenschaften und genossenschaftliche Zentralstellen gaben nach aktuellen offiziellen Zahlen der FIU 2014 mehr als 3.600 Verdachtsmeldungen ab. Dies verdeutlicht, dass Banken täglich der Gefahr ausgesetzt sind, in Strafhandlungen verwickelt zu werden. Sie befinden sich stets im Kreuzfeuer von Kriminellen. Alle Mitarbeiter eines Instituts sollten daher stets mit größter Sorgfalt und Wachsamkeit arbeiten, wollen sie mögliche Bedrohungen frühzeitig erkennen und somit möglichen Schaden von der Bank durch Dritte fernhalten. Den Instituten droht aber nicht nur von externer Seite Gefahr, sondern – wie leider Beispiele aus der Vergangenheit zeigen – ist auch die Gefahr gegeben, dass eigene Mitarbeiter ihren Arbeitgeber betrügen, wie der 2015 aufgedeckte Millionenbetrug durch ein Vorstandsmitglied bei einem Kreditinstitut gezeigt hat. Bringen Sie sich als Geldwäschebeauftrager bei unserem diesjährigen Forum auf den aktuellen Stand zu den derzeitigen Entwicklungen rund um den Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen. Tauschen Sie sich mit Ihren Kollegen aus anderen Häusern zu aktuellen Themen aus und nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihren Referenten über aktuelle Fragestellungen zu diskutieren. Ihr Nutzen: Führungskräfte und Spezialisten Sie informieren sich aus erster Hand mit Referenten der BaFin und des BVR über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich der Geldwäsche. Sie verschaffen sich mithilfe eines Ermittlers des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen einen Überblick zu den aktuellen Straftaten und neuesten Maschen der Betrüger. Sie erfahren von einem der gefragtesten Verhörspezialisten Deutschlands Tipps und Tricks, wie Sie in Befragungssituationen die gewünschten Informationen von Ihrem Gegenüber erhalten können. Sie erhalten einen Nachweis über Ihre Fortbildungspflicht gemäß § 9 Abs. 2 GwG. 1. Tag | 30.05.2016 09:00 Uhr Eröffnung und Begrüßung Norbert Schäfer, WGZ BANK AG Helena Schuck, ADG 09:10 Uhr Aktuelle Entwicklungen zu Geldwäsche, Terrorismus finanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen Peter Langweg, BVR 10:10 UhrKaffeepause 10:30 Uhr Anforderungen an den Bereich Geldwäsche, Betrug, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen aus Sicht der Aufsicht Hans-Martin Lang, BaFin 12:45 UhrMittagspause 14:00 Uhr Aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis des Landes kriminalamts – Präventionsmaßnahmen gegen betrügerische Handlungen aus Sicht der Strafverfolgungsbehörde Peter El-Samalouti, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 15:00 UhrKaffeepause 15:15 Uhr Ungeahnte Verhandlungserfolge durch forensische Verhandlungstechniken Marco Löw, Speaker, Criminalist & Business Expert 16:10 Uhr Round Table – Diskussion der eingereichten Teilnehmerfragen Anschließend Zusammenfassung und Ende des ersten Forumstages Ab 19:00 Uhr laden wir Sie zu einem gemeinsamen Barbecue ein. Nutzen Sie die Chance zum Netzwerken und Austausch mit Ihren Kollegen und Referenten 2. Tag | 31.05.2016: 09:00 Uhr Geldwäschepraktiken im Internet Martin Schölkopf, voba solutions GmbH 10:45 UhrKaffeepause 12:00 Uhr Ausklang und Zusammenfassung des Forums Anschließend Möglichkeit zum gemeinsamem Mittagessen und individueller Abreise 11:00 Uhr Finanzsanktionen der EU – Herausforderungen für die Institute Dr. Indranil Ganguli, genoTec GmbH Norbert Schäfer Peter Langweg Hans-Martin Lang Marco Löw Martin Schölkopf Dr. Indranil Ganguli Fax Anmeldung 02602 14 95-500 13. Forum zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen 2016 Termin/Anmelde-Nummer: Preis: 30.05. – 31.05.2016 | SB116-0058 EUR 925,– für Mitglieder der ADG/des Fördervereins EUR 1.155,– für Nicht-Mitglieder Wir buchen Ihnen automatisch ab dem Vorabend der Veranstaltung ein Zimmer im Hotel inklusive aller zusätzlichen Leistungen. Hotel Schloss Montabaur verfügt über drei Zimmerkategorien. Bitte kreuzen Sie Ihre bevorzugte Wahl unbedingt an. ò Standard ò Comfort ò Superior. ò keine Vorabendanreise ò keine Übernachtung Die aktuellen Zimmerpreise finden Sie online unter: www.adgonline.de/adg-hotelpreise. Wir setzen alles daran, Ihnen nach Verfügbarkeit Ihre Wunschkategorie zu optionieren. Wenn Sie nicht am Vorabend anreisen oder gar keine Übernachtung benötigen, kreuzen Sie dies bitte an: Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen? ò Bahn ò PKW Firma/Bank ò PKW-Mitfahrer Position E-Mail Name/Vorname Telefon Straße/Postfach Zugangskennung VR-Bildung PLZ/Ort Datum Unterschrift und Stempel Ihre Ansprechpartnerin bei der ADG: Helena Schuck Bachelor of Business Administration (BBA) Produktmanagerin T: 02602 14-112| F: 02602 1495-112 [email protected] Online Anmeldung www.adgonline.de