functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht advies advies voorgenomen besluit advies vaststelling (definitief besluit) geleding selectie en benoemingscommissie RvT CvB/MT raad van toezicht gemeenschappelijke medezeggenschapsraad raad van toezicht datum 26-09-2014 29-09-2014 27-11-2014 11-12-2014 12-12-2014 C.P. Thissen voorzitter raad van toezicht 1 Organisatie Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs met kwalitatief hoogwaardige scholen. Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding, hierna te noemen Swalm & Roer, is het bevoegd gezag voor 23 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen: 22 reguliere basisscholen en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs met in totaal 5.656 leerlingen (teldatum 01-10-2014) en 544 medewerkers. De scholen liggen in diverse stadswijken en dorpskernen en bieden katholiek, protestantschristelijk, algemeen bijzonder en openbaar primair onderwijs. Swalm & Roer kent het raad van toezichtmodel met een statutair onderscheiden college van bestuur en raad van toezicht. 2 Raad van toezicht Binnen Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding en de voor de stichting geldende statuten en reglementen, functioneert een raad van toezicht, die toezicht houdt op de gang van zaken binnen de stichting en haar organisatie. Door het kiezen voor een bestuursmodel met een raad van toezicht en het kiezen voor het implementeren van de Code goed bestuur wil de stichting aansluiten bij hetgeen in deze tijd en onze huidige samenleving als norm wordt gesteld. 2.1 verantwoordelijkheid De raad van toezicht laat zich leiden door het strategisch beleid van de stichting. De verantwoordelijkheid van de raad van toezicht spitst zich toe op:  het werkgeverschap voor het bestuur: zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het CvB en het bepalen van de arbeidsvoorwaarden van het CvB);  het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht;  het houden van integraal toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken binnen de scholen, waarbij de raad van toezicht duidelijk is in de ijkpunten/resultaten waarop toezicht wordt gehouden;  het goedkeuren van strategische beleid van de stichting: door CvB gewijzigde en vastgestelde begroting, formatieplan, strategisch meerjarenplan, het jaarverslag en de jaarrekening;  het toetsen of de organisatie haar maatschappelijke functie naar behoren vervult en daardoor voldoende maatschappelijk gelegitimeerd is;  het functioneren als klankbord voor het CvB;  het benoemen van de accountant;  het aangaan van overeenkomsten voor lange termijn (fusie/splitsing van de stichting). De wijze waarop toezicht wordt gehouden is vastgelegd in een toezichtkader. De raad legt jaarlijks verantwoording af via het jaarverslag van de stichting. profielschets lid en voorzitter_vastgesteld 20141212.docx 1 van 4 2.2 samenstelling en werkwijze De raad van toezicht bestaat momenteel uit 7 personen, een voorzitter, een vicevoorzitter en vijf leden. De raad heeft onlangs besloten de omvang van de raad per 1 januari 2016 terug te brengen naar vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn één keer herkiesbaar. De raad vergadert met het college van bestuur zes keer per jaar waarvan één vergadering vooraf wordt gegaan door een overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Eén vergadering staat in het teken van een vooraf gezamenlijk vastgesteld inhoudelijk thema. Daarnaast zijn er 2 werkgroepen: een treasurycommissie en een remuneratiecommissie 2.3 vacatures Op 1 januari 2015 zijn twee leden aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter, wiens zittingstermijn afloopt op 1 januari 2016 heeft te kennen gegeven zijn lidmaatschap van de raad van toezicht per 1 januari 2015 te beëindigen. Vooruitlopend op het aftreden en niet meer herkiesbaar zijn van een vierde lid van de raad per 1 januari 2016 is de raad voornemens per 1 januari 2015 twee vacatures in te vullen. Daarmee wordt de samenstelling van de raad per 1 januari 2016 teruggebracht tot vijf leden. De benoeming in één van deze vacatures gebeurt op voordracht van de gemeenteraad van Roermond. De raad van toezicht kiest na benoeming van de twee nieuwe leden uit haar midden een voorzitter op basis van het vastgestelde functieprofiel. De raad werkt niet met portefeuilles maar zoekt leden met de specifieke aandachtsgebieden c.q. kennis op het gebied van financiën/bedrijfsvoering en juridisch/arbeidsrechtelijk zoals beschreven in paragraaf 3.2. 3 Profiel 3.1 algemeen profiel Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gekeken naar deskundigheid, kennis en inzicht en representativiteit m.b.t.: - het bezitten van bestuurlijke intelligentie (bij voorkeur met ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht); - het bezitten van een brede maatschappelijke affiniteit, met bestuurlijk inzicht op maatschappelijke ontwikkelingen; specifiek t.a.v. kinderen en jeugd; - het kunnen beoordelen en toetsen van het college van bestuur met relatief globale maar adequate en relevante informatie; - mee kunnen denken met het college van bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op diens stoel te gaan zitten. De leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met (primair) onderwijs en binding met de regio waarin Swalm & Roer werkzaam is. profielschets lid en voorzitter_vastgesteld 20141212.docx 2 van 4 3.2 specifieke aandachtsgebieden Naast de profielvereisten voor elk individueel lid van de raad van toezicht geldt een profiel voor de raad van toezicht als geheel dat rekening houdt met eisen van deskundigheid op het terrein van: - financiën, bedrijfseconomie, bedrijfsvoeringaspecten en risicoanalyse; - personeel en organisatie, arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid (sub)regionaal in het werkgebied (juridische aangelegenheden); - onderwijs- kwaliteit en kennisontwikkeling; - algemeen (onderwijs-)beleid , strategisch denken, structuren- en organisatieontwikkeling; - huisvesting- en facilitair beleid en representativiteit gerelateerd aan het werkterrein van de stichting, alsmede met de gewenste verscheidenheid ten aanzien van geslacht. 3.3 bijzonder profiel: de voorzitter De voorzitter van de raad van toezicht dient aanvullend aan een aantal specifieke eisen te voldoen. De voorzitter moet: - de bestuurlijke continuïteit bewaken door de agenda in hoofdlijnen af te kunnen stemmen op cruciale vragen waarvoor de stichting zich ziet geplaatst (regisseur van het gehele toezichthoudend- en verantwoordingsproces); - inhoudelijke en technische sturing van de vergaderingen kunnen waarborgen; - in staat kunnen zijn de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van de raad van toezicht te waarborgen; - in staat zijn toezicht en bestuur te scheiden en in stand houden en bewaken in relatie tot het CvB, alsmede het bewaken van de integriteit in relatie tot het CvB; - leiding kunnen geven aan de vergaderingen van de raad van toezicht op een stimulerende wijze waarbij doelmatigheid, doeltreffendheid, wijsheid en bezonnenheid belangrijke ingrediënten zijn; - kartrekker zijn en in tijden van crisis mogelijk ook extern boegbeeld en woordvoerder. 4 Vacatures 4.1 procedure werving en selectie De raad is voornemens in haar vergadering van 5 februari over te gaan tot benoeming van twee nieuwe leden. De werving en selectie wordt uitgevoerd door een selectie- en benoemingscommissie, bestaande uit vier leden van de RvT. De commissie wordt geadviseerd door de voorzitter van het CvB en ondersteund in de procedure door de bestuurssecretaris. profielschets lid en voorzitter_vastgesteld 20141212.docx 3 van 4 4.2 vergoeding Er is een vergoeding voor leden van de raad van toezicht van Stichting Swalm & Roer vastgesteld conform de norm van de VTOI (honorering van toezichthouders van onderwijsinstellingen). De organisatie acht deze in lijn met de maatschappelijke waardering voor de inzet en verantwoordelijkheid van de toezichthouders. 4.3 informatie en sollicitatie Nadere informatie is telefonisch op te vragen bij de voorzitter van het college van bestuur de heer Jos de Vriend via 0475-345830. Sollicitaties dienen voor 2 januari 2015 te worden gericht aan de voorzitter van de raad van toezicht via de bestuurssecretaris: [email protected] profielschets lid en voorzitter_vastgesteld 20141212.docx 4 van 4