Bestuursvoorstel (AB) Afdeling: Staf Beh.door: Port.houder: Team: Staf Bos, M.G. DB, Agendapunt 5 van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2014. Onderwerp: begroting Hefpunt 2015 Bijlage(n): begroting Hefpunt 2015 toelichting begroting 2015 Hefpunt zienswijze waterschappen besluit Beslispunten: 1. Vaststellen van de begroting 2015 van Hefpunt. 2. Kennis nemen van de zienswijze van de deelnemende waterschappen ter vaststelling voorleggen aan het algemeen bestuur. Inleiding Hefpunt is door de drie waterschappen vooral opgericht om tot kostenbesparingen te komen. De bij de oprichting van Hefpunt voorziene reductie van kosten is de afgelopen jaren ruimschoots gehaald, waarbij elk jaar aanzienlijk meer is bespaard dan destijds werd verwacht. Hefpunt – Bestuursvoorstel HP.2014/123-00 1 Het is de ambitie van Hefpunt om voor 2015 en de jaren daarna verder invulling te geven aan de doelstelling om kosten te besparen. Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor de mjr 2015. In de mjr 2015 is daarbij al rekening gehouden met reductie van 1 fte in verband met de taakstelling van Hefboom. Ten opzichte van de voorgaande jaren is in het AB van Hefpunt besloten om met ingang van de begroting 2015 de WOZ-kosten niet meer op te nemen in de begroting van Hefpunt, maar rechtstreeks in rekening te laten brengen bij de waterschappen. Tevens is met ingang van de begroting van 2015 de kostenverdeling aangepast. De begroting van Hefpunt voor 2015 komt uit op € 7.662.500 en is hiermee € 1.987.333 lager dan de mjr 2015. Als echter rekening wordt gehouden met de verschuiving van de WOZ-kosten naar de waterschappen, dan komt de begroting € 255.000 hoger uit dan de mjr 2015. Ter inzage leggen Onderdeel van de vaststellingsprocedure is dat de waterschappen de conceptbegroting van Hefpunt ter inzage moeten leggen. Conform gemaakte afspraken heeft Hefpunt namens de drie waterschappen voor publicatie en het ter inzage leggen zorg gedragen. Zienswijze waterschappen Conform de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regeling) is aan de deelnemende waterschappen gevraagd hun zienswijze ten aanzien van de begroting 2015 kenbaar te maken. De concept zienswijze van de waterschappen is Hefpunt toegezonden en als bijlage toegevoegd. De formele vaststelling door het AB van de waterschappen zal nog plaatsvinden voor de AB-vergadering van Hefpunt. Mocht er sprake zijn van een afwijking ten opzichte van het concept-voorstel dan zal dat mondeling in de ABvergadering van Hefpunt kunnen worden ingebracht. Op basis van de ontvangen concept zienswijzes kan geconcludeerd kan worden dat de waterschappen kunnen instemmen met de begroting. Hefpunt – Bestuursvoorstel HP.2014/123-00 2 In de zienswijze van de waterschappen wordt aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen. Kostenbesparing: De komende jaren zal kostenbesparing centraal moeten blijven staan. Aansluiten gemeenten: Het aansluiten van gemeenten is van groot belang, het wordt gezien als een kans om invulling te geven aan het terugdringen van de kosten Digitale nota: De verdere ontwikkeling en invoering van de digitale nota moet ook de komende jaren aandacht krijgen. Beoogd resultaat Met de begrotingsvaststelling geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur de opdracht het beleid te gaan uitvoeren. Argumenten Volgens artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling is het vaststellen van de begroting een taak van het algemeen bestuur. Vooraf dient aan de deelnemende waterschappen hun zienswijze te worden gevraagd. Kanttekeningen De begroting 2015 is volgens een strak tijdschema opgesteld. Dit moet er toe leiden dat de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting uiterlijk 1 augustus van dit jaar wordt aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Voordat het algemeen bestuur de begroting kan vastleggen moeten de deelnemende waterschappen eerst in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze te geven en de begroting ter inzage te leggen. Bovenstaande planning betekent dat de concept begroting uiterlijk begin mei gereed moest zijn. Dit heeft uiteraard consequenties voor de inhoud en de zekerheid van de begroting. Doordat de ramingen van de begrotingsposten circa 8 maanden voor aanvang van het begrotingsjaar moeten worden afgegeven is er een kans dat de ramingen minder nauwkeurig zijn. De consequenties van nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen zijn vaak nog niet goed in beeld te krijgen. Hefpunt – Bestuursvoorstel HP.2014/123-00 3 Tijdens het opstellen van deze begroting is nog niet bekend of en zo ja hoeveel gemeenten er in 2014 en 2015 gaan aansluiten. Daarom is in de begroting van 2015 nog geen rekening gehouden met de deelneming van gemeenten. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de instroom van de gemeenten is kostenbesparing. De uiteindelijke financiële consequenties zullen op termijn in ieder geval positief moeten zijn. Op het moment dat gemeenten zich inderdaad gaan aansluiten zal dat door de directie in de vorm van een project c.q. investeringsvoorstel aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Financiën Het bedrijfsresultaat en dus ook de bijdrage van de waterschappen in de begroting 2015 bedraagt € 7.662.500. Uitvoering Na vaststelling door het algemeen bestuur zal deze begroting voor 1 augustus 2014 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen worden toegezonden. Hefpunt – Bestuursvoorstel HP.2014/123-00 4