2014.10.02

P.V. 1935
HAVILAND
__________
DIRECTIECOMITE
-------------------------
Vergadering van donderdag 2 oktober 2014 om 12.30 uur.
_____________________________________________
Aanwezig : K. Van Elsen, voorzitter
J. Pijpen, gedelegeerd-bestuurder
D. Pieters, ondervoorzitter
Mevr. M. Lemonnier, ondervoorzitter
Mevr. I. Holemans, bestuurder
F. Holsters bestuurder
J. Meeus, bestuurder
J. Serkeyn, bestuurder
H. Vandaele, bestuurder
J.P. Olbrechts, deskundige
S. Verwee, algemeen directeur
Verhinderd : K. Poelaert, bestuurder
2
P.V. 1935
02.10.2014
10110. DIRECTIE
a) Notulen
Het directiecomité keurt de notulen 1934 goed.
b) Terugkoppeling status vennoten
Een volledige status wordt op het DC van 9 oktober toegelicht.
c) Buitengewone algemene vergadering – datum, plaats en agenda:
Het directiecomité gaat akkoord dat de buitengewone algemene vergadering van
Haviland Intercommunale IGSV georganiseerd wordt op donderdag 18 december
2014 om 18.00 uur in De Salons Romree, Beiaardlaan 31 te 1850 Grimbergen.
Het directiecomité gaat akkoord met onderstaande agenda:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 19 juni 2014 goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 30 juni 2014 aan de
deelnemers bezorgd.);
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2015:
goedkeuring;
3. intrekking mandaat lid adviescomité afvalbeleid: kennisgeving
4. aanduiding lid adviescomité afvalbeleid (art. 18ter): goedkeuring;
5. vervanging lid raad van bestuur (art. 19): goedkeuring.
Het DC vraagt om de naam van de mandataris te kennen die aangeduid wordt als lid
van adviescomité afvalbeleid.
Het DC beslist om voorafgaandelijk aan de Algemene Vergadering :

Het DC te laten plaatsvinden om 16u.30

De RdvB “
“
“
17u.00
d) Beleidsplan 2015: goedkeuring
Het DC keurt de krachtlijnen van het beleidsplan 2015 goed. Het DC beslist om in
het beleidsplan volgende analyse toe te voegen :

Rol van Haviland in Vlabzorg-invest
e) Status actieplan 2014 + mondelinge toelichting groepsaanbesteding onderhoud
wegen en infrastructuur a.d.h.v. het communicatieplan
Het DC vraagt om geïnformeerd te worden m.b.t. het opgemaakt draaiboek. De
directeur zal een schematisch overzicht bezorgen van het draaiboek.
10103. FINANCIEN
a) Begroting 2015:
Het Directiecomité keurt de begroting voor 2015 goed.
3
P.V. 1935
02.10.2014
10600. AFVALBELEID
a) Diftarcontainerpark Ternat – eindafrekening containers: goedkeuring
Het directiecomité beslist:
- de eindafrekening voor de aankoop van containers en toebehoren voor de uitrusting
van het containerpark te Ternat goed te keuren.
- de subsidies op te vragen.
- deze beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Bestuur.
11500. GEMEENTELIJKE BOUWWERKEN EN INFRASTRUCTUUR
a) Grimbergen – ocmw – verbouwen magazijn tot kinderdagverblijf (10448) – opdracht
en overeenkomst projectregie inbegrepen projectbeheer, veiligheidscoördinatie
ontwerp & verwezenlijking en de EBP-verslaggeving
Het directiecomité stelt aan de raad van bestuur voor om de opdracht met betrekking
tot het verbouwen van een magazijn tot kinderdagverblijf, Van Der Nootstraat 5-7 te
1853 Strombeek-Bever (Grimbergen) te aanvaarden en de voorwaarden van de
overeenkomst “Projectregie - inbegrepen het projectbeheer, de veiligheidscoördinatie
ontwerp & verwezenlijking en de EBP-verslaggeving” goed te keuren.
b) Hoeilaart – bouwen kinderdagverblijf (10453) - opdracht en overeenkomst
projectregie inbegrepen projectbeheer, veiligheidscoördinatie ontwerp &
verwezenlijking en de EBP-verslaggeving
Het directiecomité stelt aan de raad van bestuur voor om de opdracht met betrekking
tot het bouwen van een kinderdagverblijf, Groenendaalsesteenweg 32 te 1560
Hoeilaart te aanvaarden en de voorwaarden van de overeenkomst “Projectregie inbegrepen het projectbeheer, de veiligheidscoördinatie ontwerp & verwezenlijking en
de EBP-verslaggeving” goed te keuren.
c) Gedeelde diensten : onderhoud wegen & infrastructuur
Met als doel om het aantal deelnemende vennoten aan de groepsaanbesteding
onderhoud wegen & infrastructuur substantieel te verhogen enerzijds en deze dienst
te “verankeren” in het werkingsgebied van Halle-Vilvoorde anderzijds, beslist het DC
om het financieringsmechanisme voor de uitvoering van scenario 2 verder te zetten
tot eind 2015.
d) Galmaarden - ocmw – bouwen administratief centrum – lot 3 “omgevingswerken” :
Het directiecomité gaat akkoord:
1. met het analytisch verslag van 25 september 2014 – kenmerk
RVO.076/10369/LOT 3.
2. met de gunning van de werkzaamheden conform het aanbestedingsdossier
RVO.076/10369 van 05 juni 2014.
4
P.V. 1935
02.10.2014
12330. MAKELAARDIJ
a) Asse – Zellik “H. De Kosterlaan” (10092) – verkoop appartement :
Het directiecomité gaat akkoord met de verkoop van: appartement H. De Kosterlaan
te Zellik.
b) Overijse “Kerselarenstraat” – doorverkoop woning: goedkeuring
Het directiecomité keurt het dossier doorverkoop woning Kerselarenstraat te Overijse
goed.
De vergadering wordt beëindigd om 14 uur.
Secretaris - Algemeen directeur
De voorzitter
Stephan Verwee
Koen Van Elsen

Download Report