P.V. 1916 HAVILAND __________ DIRECTIECOMITE ------------------------- Vergadering van donderdag 30 januari 2014 om 12.30 uur. ________________________________________________ Aanwezig : K. Van Elsen, voorzitter J. Pijpen, gedelegeerd-bestuurder D. Pieters, ondervoorzitter Mevr. M. Lemonnier, ondervoorzitter F. Holsters bestuurder J. Meeus, bestuurder K. Poelaert, bestuurder J. Serkeyn, bestuurder H. Vandaele, bestuurder T. Vandenput, bestuurder J.P. Olbrechts, deskundige S. Verwee, algemeen directeur Verhinderd : 2 P.V. 1916 30.01.2014 10110. DIRECTIE a) Notulen Het directiecomité keurt de notulen 1915 goed. b) Terugkoppeling status vennoten c) Actieplan 2014: toelichting Het Directiecomité neemt kennis van het actieplan én vraagt aan de directie om : Het actieplan te verfijnen met verduidelijking van de projectleider én projectcoördinatoren De stappen in het kader van marketing én public relations te integreren in de beleidsactie ‘Communicatie’ De medewerkers te informeren van het actieplan én de vermelde stappen uit te voeren. Het directiecomité beslist om maandelijks geïnformeerd te worden omtrent de voortgang én de knelpunten/verbeterpunten. De Raad van Bestuur wordt driemaandelijks geïnformeerd . d) Gedeelde diensten: status en stappen Het Directiecomité vraagt aan de directie om de infosessies ten laatste op te starten in de laatste week van februari 2014. Een eerste analyse van de sessies (verwachtingen, planning, opmaak bestekken,…)volgt op het eerste DC van de maand maart. e) Overzicht interesse samenaankoop van de vennoten van Haviland : goedkeuring Het directiecomité keurt het verdere stappenplan en de bijhorende communicatieacties goed voor de opstart van gedeelde diensten en meer bepaald de samenaankoop. 10104. PERSONEEL b) Rechtspositieregeling voor het personeel – aan te passen artikels: Het directiecomité is akkoord om de artikels 78-84, 85-2, 115, 226, 248, 309 en 350 te wijzigen. Deze wijzigingen worden na goedkeuring op het directiecomité besproken op het eerstvolgend syndicaal overleg om vervolgens goed gekeurd te worden door de Raad van Bestuur. 3 P.V. 1916 30.01.2014 10112. STREEKONTWIKKELING EN REGIOWERKING a) Vernieuwde website Haviland: voorstelling De nieuwe website wordt op een volgend DC voorgesteld. b) Terugkoppeling strategische werkgroep dd. 17.01.2014 De directeur licht de leden van het DC toe omtrent de kernbesluiten van de strategische werkgroep. 10600. AFVALBELEID a) Affligem – dossier afvalbeleid – in gebrekestelling: goedkeuring Het Directiecomité beslist om de gemeente Affligem in gebreke te stellen om alle, door HAVILAND geleden schade gerelateerd aan de éénzijdige verbreking van alle lopende contracten door Affligem in het kader van afvalbeleid , te vergoeden . Het Directiecomité geeft de opdracht aan de directie om de brief met ingebrekestelling per aangetekend over te maken aan het schepencollege van Affligem, met een detail van de berekeningen. 11500. GEMEENTELIJKE BOUWWERKEN EN INFRASTRUCTUUR a) Bever “Rup Ter Plasbeek” – begeleiding, studie en opmaak (10441) – verslag offertes en gunning Het directiecomité gaat akkoord met het verslag van nazicht van de offertes van 16 januari 2014 voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de studie en de opmaak van een RUP "Ter Plasbeek"”, opgesteld door Gemeentelijke Bouwwerken en Infrastructuur. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek van 27 november 2013 – kenmerk RUP.150/10441. 4 P.V. 1916 30.01.2014 b) Drogenbos “site Haviland” – verbouwing industrieel gebouw (10329) – analytisch verslag en gunning: Het directiecomité gaat akkoord: 1. met het analytisch verslag van 10 maart 2011 met kenmerk PRO/097/10329. 2. met de gunning van de werkzaamheden, conform het aanbestedingsdossier PRO/097/10329 van 20 januari 2014. c) Leveren koud asfalt – verslag offertes en gunning Het directiecomité gaat akkoord met het verslag van nazicht van de offertes van 24 januari 2014 voor de opdracht “Leveren van koud asfalt voor de 35 vennoten van Haviland Intercommunale IgSv – gedurende dienstjaar 2014”, opgesteld door Gemeentelijke Bouwwerken en Infrastructuur. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver te verhogen met 5% administratiekosten. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek van 12 december - kenmerk DIV.001-ASFALT/2014. d) Recyclageparken in opdracht van de dienst afvalbeleid – projectfiche Het directiecomité keurt de voorgestelde aanpak goed. e) Tollembeek-Galmaarden “Flieterkouter” (10.163) - aanleg verkaveling Het directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om akkoord te gaan met de verkoopsakte onder de volgende voorwaarden: 1. De verkoper zich akkoord verklaart te verkopen aan de koper, die aanvaardt, een stuk grond zoals hierna omschreven gelegen te 1750 Galmaarden, derde afdeling Tollembeek, gelegen aan Senneveld, gekadastreerd sectie C nr. 517/X met een oppervlakte van 01a 37ca (kavel 17) en dienstig voor de oprichting door de koper van een elektriciteitscabine. 2. De verkoopprijs is vastgesteld en de koper verklaard deze som ontvangen te hebben bij het verlijden van de akte. 3. De koper verklaart in het bezit gesteld te zijn van het meest recent afgeleverde bodemattest of van het bodemattest waarvan de inhoud identiek aan het meest recent afgeleverde bodemattest. 4. Het proces-verbaal van opmeting werd opgemaakt - zie opmetingsplan. 5 P.V. 1916 30.01.2014 12330. MAKELAARDIJ a) Asse-Mollem “Landbeek 19” – aanvraag verhuur woning Het directiecomité neemt inzake het dossier woning Landbeek 19 te Asse ( Mollem ) de volgende beslissing: - Gezien de gegevens in het dossier kan Haviland de verhuring van de woning toestaan. Een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst wordt aan Haviland overgemaakt zodoende we dit kunnen opvolgen. b) Drogenbos “Kuikenpad” – recht van opstal ten voordele van Matexi: Het directiecomité neemt nota van de situatie verkoopprijs betreft het lot nr. 21 binnen de verkaveling Drogenbos Kuikenpad en de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst recht van opstal. PERSARTIKELS Sint-Pieters-Leeuw – Nieuw containerpark officieel geopend Sint-Pieters-Leeuw opende officieel zijn recyclagepark Asse – veel PMD-zakken ‘gezakt’ voor Haviland Asse – Haviland klimt uit rode cijfers De vergadering wordt beëindigd om 14.15 uur. Secretaris - Algemeen directeur De voorzitter Stephan Verwee Koen Van Elsen
© Copyright 2024 ExpyDoc
