2014.08.21 - Haviland

P.V. 1930
HAVILAND
__________
DIRECTIECOMITE
-------------------------
Vergadering van donderdag 21 augustus 2014 om 12.30 uur.
________________________________________________
Aanwezig : K. Van Elsen, voorzitter
J. Pijpen, gedelegeerd-bestuurder
D. Pieters, ondervoorzitter
Mevr. M. Lemonnier, ondervoorzitter
Mevr. I. Holemans, bestuurder
F. Holsters bestuurder
J. Meeus, bestuurder
K. Poelaert, bestuurder
J. Serkeyn, bestuurder
H. Vandaele, bestuurder
J.P. Olbrechts, deskundige
S. Verwee, algemeen directeur
Verhinderd :
2
P.V. 1930
21.08.2014
10110. DIRECTIE
a) Notulen
Het directiecomité keurt de notulen 1929 goed.
b) Terugkoppeling status vennoten
De directeur geeft een korte stand van zaken weer omtrent de ontwikkelingen van
contacten en opdrachten met vennoten.
c) Affligem – opzegging contracten afvalbeleid
Het DC neemt de nodige beslissingen.
d) Strategische sessie dd. 04.09.2014 : status & vragen
In het kader van de strategische sessie, gepland op 4 september van 09u.00 tot
17u.00 met het DC, bezorgt de directeur aan de leden van het DC het ‘Vlaams
Regeerakkoord’.
De directeur vraagt aan het DC om , naast de voorbereidende beleidsdokumenten,
het Vlaams Regeerakkoord aandachtig door te nemen met als doel een optimale
sessie te houden op 4 september as.
e) Samenvatting Vlaams regeerakkoord
De directeur licht kort de krachtlijnen toe van het Vlaams Regeerakkoord aan de
hand van een samenvattend document, welke overhandigd wordt aan elk lid van het
DC.
10104. PERSONEEL
a) Functioneringsgesprek directeur
Het directiecomité wordt in kennis gesteld van het functioneringsgesprek.
10112. STREEKONTWIKKELING EN REGIOWERKING
a) Overeenkomst Pajottenland+ en Haviland intercommunale ikv project “Amateurs en
volkse Pajotten”
Het directiecomité gaat akkoord om deze overeenkomst te ondertekenen en vraagt
om de logo van Haviland duidelijk in elk communicatiekanaal m.b.t.het project ‘
Amateurs en volkse Pajotten’ zichtbaar te maken. Het directiecomité vraagt aan de
directie om te onderzoeken indien er in andere regio’s gelijkaardige projecten
mogelijk zijn.
b) Proeftuinproject van het Pajottenland
Het directiecomité gaat akkoord om dit proeftuinproject als casestudie te bespreken
op de geplande strategische sessie van 4 september 2014.
3
P.V. 1930
21.08.2014
c) Stuurgroep toekomstforum mbt vliegroutes boven Vlaamse Rand:
Het Directeicomité beslist om dit punt op te nemen in de sessie van 4 september
onder het hoofdstuk/onderwerp : Rol van Haviland in het toekomstforum.
d) Aankopen van papier voor 9 gemeenten en Haviland intercommunale
Het directiecomité gaat akkoord om geen gevolg te geven aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van 4 juli 2014, de besteksvoorwaarden aan te
passen en een nieuwe onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ‘Aankopen
van papier’ te lanceren.
11500. GEMEENTELIJKE BOUWWERKEN EN INFRASTRUCTUUR
a) Asse “kerkfabriek Sint-Martinuskerk” (10449) – restauratie glasramen – aanstellen
veiligheidscoördinator
Het directiecomité zal aan de Raad van Bestuur vragen om akkoord te gaan tot het
afsluiten van een overeenkomst met de Kerkfabriek Sint-Martinus Asse betreffende
het aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp & verwezenlijking voor de
restauratie van de glasramen in het Koor Heilige Kruiskapel en Zuidgevel, Kerkplein
z/n te 1730 Asse.
b) Onderhoudswerken wegen dienstjaar 2014 – analytisch verslag:
Het directiecomité gaat akkoord met:
1. Het analytisch verslag van 30 juni 2014 met kenmerk 11500/OHW.156/124002.
2. De gunning van de werkzaamheden.
Gezien het belang van dit project, vraagt het DC aan de directeur om de uitvoering
van de werkzaamheden grondig op te volgen én zonodig bij te sturen.
c) Leveren van chemische smeltmiddelen voor gladheidbestrijding winterperiode
dienstjaar 2014-2015 – bestek, gunningswijze en raming
Het directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om de lastvoorwaarden
van het bijzonder bestek van 10 juli 2014 – kenmerk 11500/DIV.006, de wijze van
gunning en de raming betreffende de open aanbesteding voor het “leveren van
chemische smeltmiddelen voor gladheidbestrijding in de winterperiode – dienstjaar
2014/2015” voor de vennoten goed te keuren.
12330. MAKELAARDIJ
a) Asse-Relegem “PIVO” – verlenen onderhandelingsmandaat aan directie en betrokken
diensten:
Het directiecomité geeft een onderhandelingsmandaat aan de directie en de
betrokken diensten met betrekking tot de openstaande punten binnen de
ontwerpovereenkomst van erfpacht - stookgebouw en ballonloods gelegen op de
PIVO site.
Gezien er nog teveel openstaande vragen/ opmerkingen zijn, kan Haviland heden
niet overgaan tot de ondertekening van de voorgestelde overeenkomst.
4
P.V. 1930
21.08.2014
b) Galmaarden “Rode” – De Roen – doorverkoop woning
Het directiecomité kan akkoord gaan met de doorverkoop woning op en met grond
gelegen De Roen te Galmaarden onder voorwaarden.
c) Kampenhout “SAS II – Vekestraat” – betaling uitwinningsvergoeding
Het directiecomité kan akkoord gaan met de te ondernemen stappen binnen het
dossier Kampenhout SAS – Vekestraat.
d) Overijse “Kerselarenstraat” – doorverkoop woning
Het directiecomité keurt het dossier doorverkoop woning Kerselarenstraat te Overijse
goed onder voorwaarden.
12340. SPECIALE PROJECTEN
a) Meise-Westrode (10001) – informatie – ronde biedingen marktbevraging – aanpak
dossier
Het projectteam stelt aan het directiecomité voor kennis te nemen en akkoord te
gaan met deze aanpak teneinde vervolgens de ingediende voorstellen volwaardig
en gefundeerd te kunnen vergelijken .
Op unaniem voorstel van het projectteam gaat het directiecomité akkoord met:
- het inlassen van een toelichtingsgesprek met elk van de drie bieders, waarbij aan
elk van de drie bieders algemene en specifieke vragen zullen kunnen gesteld
worden
- de mogelijkheid voor de bieders om een bijgewerkt voorstel in te dienen
- het “bepalen” en organiseren van een volgende ronde in functie van de
bijkomende informatie van de kandidaat-kopers
De vergadering wordt beëindigd om 14 uur 15.
Secretaris - Algemeen directeur
De voorzitter
Stephan Verwee
Koen Van Elsen

Download Report