2014.06.19 - Haviland

P.V. 1928
HAVILAND
__________
DIRECTIECOMITE
-------------------------
Vergadering van donderdag 19 juni 2014 om 9.00 uur.
Aanwezig : K. Van Elsen, voorzitter
J. Pijpen, gedelegeerd-bestuurder
D. Pieters, ondervoorzitter
Mevr. M. Lemonnier, ondervoorzitter
F. Holsters bestuurder
J. Meeus, bestuurder
K. Poelaert, bestuurder
J. Serkeyn, bestuurder
H. Vandaele, bestuurder
J.P. Olbrechts, deskundige
S. Verwee, algemeen directeur
Verhinderd : T. Vandenput, bestuurder
2
P.V. 1928
19.06.2014
10110. DIRECTIE
a) Notulen
Het directiecomité keurt de notulen 1927 goed.
b) Terugkoppeling status vennoten
De directeur geeft een algemene toelichting omtrent de ontwikkeling van de
activiteiten bij de vennoten.
c) Plan van aanpak strategische sessie dd. 04.09.2014: goedkeuring
Het DC keurt de methodologie en plan van aanpak goed. Het DC gaat akkoord met
de inhoudelijke elementen, ter voorbereiding van de strategische sessie, zijnde :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Context
Kernvragen te beantwoorden in de sessie.
Voorbereidende documenten
Denkkader
Agenda
Besluiten
Het Directiecomité geeft mandaat aan de directeur om een externe procesbegeleider
aan te stellen voor de begeleiding van de sessie.
d) 50-jarig bestaan Haviland – plan van aanpak:
Het DC gaat akkoord met de inhoudelijke en programmatorische elementen omtrent
de viering van het 50 jarig bestaan.
e) RSVZ-bijdrage deskundigen:
Het directiecomité gaat akkoord met het voorstel.
10104. PERSONEEL
a) Evaluatie directeur – procedure:
Het DC gaat akkoord met de procedure.
b) Aanwerving projectmanager gedeelde diensten: goedkeuring
Het DC keurt de aanpak goed.
3
P.V. 1928
19.06.2014
10105. INFORMATICA
a) Overgang van oude naar nieuw IT-infrastructuur en impact en kostprijs voor 3WPlus:
goedkeuring
Het klein bureau gaat akkoord dat Haviland de kosten draagt voor de herconfiguratie
van de werkstations van 3Wplus om hen toegang te verlenen tot de nodige
programma’s en printers. Verdere assistentie na 1/1/2015 zal worden aangerekend.
Alle andere kosten voor toegang tot de cloud de éénmalige installatiekost en de
maandelijkse abonnementskost zijn en blijven ten laste van 3Wplus. Evenals de nog
niet gekende kost voor het leasen van multi-fuctionals en printers.
11500. GEMEENTELIJKE BOUWWERKEN EN INFRASTRUCTUUR
a) Ternat “aanleg containerpark en toegangsweg loods” (10279) – eindafrekening en
aanvraag subsidies:
Het directiecomité keurt de eindafrekening van 06/06/2014 – kenmerk OW.115/10279
betreffende de aanleg van het containerpark en de toegangsweg goed.
Haviland intercommunale vraagt op basis van de eindafrekening het geplafonneerde
subsidiebedrag.
b) Voorlopige planning en raming renovatie PIVO-site:
Het DC neemt kennis van de projectfiche ‘PIVO”. Het DC keurt de krachtlijnen goed.
c) Ternat “gemeentelijke loods” (10371) – voorwaarden bijzonder bestek en raming:
Het directiecomité gaat akkoord met:
1. de wijze van gunning – openbare aanbesteding;
2. de voorwaarden vervat in het bijzonder bestek van 12 juni 2014 –
kenmerk11500/RVO.078/10371 betreffende de verwezenlijking van een
gemeentelijke loods – Assesteenweg 336 te 1740 Ternat en de bijhorende
plannen;
3. met de indicatieve raming.
d) Hoeilaart “station Groenendaal” : haalbaarheidsstudie
De directeur informeert het DC omtrent de status ‘dossier Groenendaal”
e) Liedekerke “Heuvelkouter” (10368) - bouwen van een jeugdcentrum : goedkeuring
Het directiecomité gaat akkoord met:
1. met het analytisch verslag van 12 juni 2014 met kenmerk 11500/RVO.075/10368;
2. met de gunning van de werkzaamheden en de mogelijkheid tot bijbestelling van
optionele posten conform het aanbestedingsdossier 11500/RVO.075/10368 van
13 juni 2013.
4
P.V. 1928
19.06.2014
12330. MAKELAARDIJ
a) Dilbeek “Wolsemveld – verkaveling zonde 1 deel 2 – Waterjuffer” – aanpak voorstel
verkoop projectgrond:
Het directiecomité gaat akkoord met de te ondernemen stappen in het project
Dilbeek – Waterjuffer Zone 1 deel 2 Wolsemveld
b) Londerzeel – Malderen – brief gemeente ivm overdracht wegenis en verkoop
eigendom Haviland aan gemeente:
Haviland zal het voorstel tot aankoop van het volgende perceel voorleggen aan de
gemeente Londerzeel:
c) Kampenhout “SAS – Vekestraat” – exploitatie bedrijventerreinmanagement – verslag
en gunning:
Het directiecomité gaat akkoord met het verslag van nazicht van de offerte van 30
mei 2014 voor de opdracht “ Exploitatie bedrijventerreinmanagement Kampenhout
SAS Vekestraat“, opgesteld door de cel makelaardij en infrastructuur. Het verslag van
nazicht van de offerte in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijving, het formeel en materieel
nazicht van de offerte stelt Haviland voor om de opdracht te gunnen tegen de
voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.
d) Beersel – Lot “Meanderveld:
Het directiecomité gaat akkoord met dit dossier:
12340. SPECIALE PROJECTEN
a) Halle “Nederhem” (10132) – ontwerpakte verzaking recht van natrekking voor het
aanleggen van een tijdelijke parking op gronden van Haviland op vraag en voor de
stad Halle: goedkeuring
De ontwerpakte verzaking recht van natrekking betreffende de aanleg van een
tijdelijke parking voor de stad Halle op gronden van Haviland wordt goedgekeurd.
De vergadering wordt beëindigd om 10.00 uur.
Secretaris - Algemeen directeur
De voorzitter
Stephan Verwee
Koen Van Elsen

Download Report