DIRECTIECOMITE CIPAL DV VAN 1 APRIL 2014 LIJST MET

DIRECTIECOMITE CIPAL DV VAN 1 APRIL 2014
LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN
1. Goedkeuring van de notulen van het directiecomité van 11 maart 2014
Goedkeuring.
2. Statutaire en bestuursaangelegenheden
2.1 Goedkeuring statutenwijziging CIPAL DV
Het directiecomité neemt kennis van het besluit van 25 maart 2014 van de heer Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Vlaamse Rand houdende
goedkeuring van de op de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2013 in de
statuten van CIPAL DV aangebrachte wijzigingen.
2.2 Bijeenroeping en agendabepaling jaarvergadering
Het directiecomité stemt in met het voorstel betreffende de bijeenroeping en agendabepaling van de
jaarvergadering en beslist om dit voorstel ter goedkeuring voor te leggen op de raad van bestuur.
2.3 Dagvaarding door OCMW Vilvoorde
Het directiecomité bespreekt de dagvaarding d.d. 19 maart 2014 door het OCMW Vilvoorde om te
verschijnen op de zitting van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 15 april 2014. Het bedrag in
hoofdsom betreft het bedrag dat OCMW Vilvoorde in 1995 als terugvorderbaar bestaansminimum
aan een ontslagen statutair personeelslid van CIPAL (waarbij het besluit tot ontslag nadien werd
vernietigd door de Raad van State) heeft uitbetaald.
Het directiecomité beslist het bedrag in hoofdsom samen met de dagvaardingskosten te betalen.
2.4 Gedragscode voor bestuurders
In het kader van het project betreffende de opmaak van een corporate governance charter voor
CIPAL wordt beslist een gedragscode voor bestuurders op te stellen. Het voorstel wordt op het
volgende directiecomité ter goedkeuring voorgelegd.
3. Exploitatieovereenkomst parkeertoren/Genzyme – stand van zaken
Het directiecomité neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken betreffende de
exploitatieovereenkomst parkeertoren/Genzyme.
4. Jaarverslag 2013
Het directiecomité stemt in met de toelichting bij het gevoerde beleid over het boekjaar 2013 als
onderdeel van het jaarverslag 2013 en beslist om dit punt ter goedkeuring voor te leggen op de raad
van bestuur.
5. Communicatiestrategie CIPAL: goedkeuring operationeel communicatieplan en nieuw logo
Het directiecomité keurt het operationeel communicatieplan en nieuw logo van CIPAL goed.
6. Personeelsaangelegenheden
6.1 Aanwerving
Goedkeuring van een aanwerving.
6.2 Onbezoldigd verlof
Goedkeuring aanvragen tot onbezoldigd verlof.
7. Variabele verloning 2013 en 2014
Na bespreking delegeert het directiecomité de afrekening van de variabele verloning 2013 aan de
voorzitter.
De incentive agreements voor 2014 (met bepaling van de groepsdoelstellingen, teamdoelstellingen
en individuele doelstellingen) zullen op het eerstvolgende directiecomité ter goedkeuring worden
voorgelegd.
8. Reengineering CIPAL software oplossingen
Het directiecomité hecht zijn goedkeuring aan het projectvoorstel betreffende de reengineering van
de CIPAL software oplossingen. Beslist wordt om aan CIPAL NV de opdracht te geven om dit project
uit te voeren en de nodige resources hiertoe in te schakelen waarbij de kosten door CIPAL DV
gedragen zullen worden.
9. Varia
De vergadering van het directiecomité van 8 juli 2014 wordt verplaatst naar 1 juli 2014 om 11u00.

Download Report