2014.05.15 - Haviland

P.V. 1925
HAVILAND
__________
DIRECTIECOMITE
-------------------------
Vergadering van donderdag 15 mei 2014 om 12.30 uur.
____________________________________________
Aanwezig : K. Van Elsen, voorzitter
J. Pijpen, gedelegeerd-bestuurder
D. Pieters, ondervoorzitter
Mevr. M. Lemonnier, ondervoorzitter
F. Holsters bestuurder
J. Meeus, bestuurder
K. Poelaert, bestuurder
J. Serkeyn, bestuurder
H. Vandaele, bestuurder
J.P. Olbrechts, deskundige
S. Verwee, algemeen directeur
Verhinderd : T. Vandenput, bestuurder
2
P.V. 1925
15.05.2014
10110. DIRECTIE
a) Notulen
Het directiecomité keurt de notulen 1924 goed.
b) Terugkoppeling status vennoten
De directeur geeft een kort overzicht van ondernomen acties naar vennoten.
c) Gedeelde diensten – status gemeenten
De directeur informeert het DC over de status van de gedeelde diensten.
4 vennoten verbinden zich ertoe om deel te nemen aan de groepsaanbesteding
onderhoud & infrastructuur.
Het Directiecomité geeft de opdracht om alles in het werk te stellen om een maximale
ondersteuning te bieden aan de deelnemende vennoten.
Het is van essentieel belang om deze vennoten als ambassadeurs te beschouwen
voor de andere vennoten.
d) Infosessies gemeentelijke bouwwerken
Het directiecomité keurt het stappenplan en de bijhorende communicatieacties goed
voor de infosessies van de dienst gemeentelijke bouwwerken.
e) Brief van gemeente Affligem mbt ingebrekestelling dossier afvalbeleid: kennisgeving
Het Directiecomité neemt akte van het schrijven van Affligem. Het Directiecomité kan
zich absoluut niet vinden in de argumentatie van de gemeente. Het directiecomité
geeft opdracht aan de directie om juridisch advies in te winnen.
f)
Gewone algemene vergadering Ethias dd. 23.06.2014
Een lid van het DC zal, in naam van Haviland, de Algemene Vergadering van Ethias
bijwonen
g) Bespreking toekomstige activiteiten Haviland:
Het Directiecomité beslist een strategische meeting te houden omtrent de
toekomstige ontwikkeling van Haviland.
Het Directiecomité geeft de opdracht aan de directie om deze meeting grondig voor te
bereiden.
10103. FINANCIEN
a) Uitboekingen dubieuze debiteuren:
Het directiecomité gaat akkoord met het uitboeken van de dubieuze vorderingen.
3
P.V. 1925
15.05.2014
10104. PERSONEEL
a) Aanwerving laders-chauffeurs
Het directiecomité beslist om :
het vacaturebericht voor de aanwerving van laders-chauffeurs door te sturen naar
onze vennoten met de vraag deze vacature op hun website te plaatsen.
10105. INFORMATICA
a) Toetreding tot samenwerkingsverband VERA
Het directiecomité gaat akkoord met de visie van de projectgroep en stemt er mee in
om toe te treden tot het samenwerkingsverband VERA.
10112. STREEKONTWIKKELING EN REGIOWERKING
a) Persbericht vertrekkend vanuit de ondertekening van het streekcharter
Het directiecomité gaat akkoord met volgende inhoudelijke perscommunicatie:
Haviland engageert zich om lokale besturen binnen Halle-Vilvoorde op verschillende
domeinen te ondersteunen en dit in samenwerking met andere overheden en
instanties.
Dit engagement wordt op heden al vertaald in 2 domeinen :
1. Kwalitatieve ruimte voor het bedrijfsleven
2. Mobiliteit
Kwalitatieve ruimte voor het bedrijfsleven
M.b.t. de ontwikkeling van de kwalitatieve ruimte voor het bedrijfsleven, heeft de
Raad van Bestuur van Haviland beslist om, het grondgebied in Meise-Westrode ten
belope van ca.78 ha ,waarvan Haviland eigenaar is , te laten ontwikkelen via een
private ontwikkelaar. Het grondgebied, bestemd voor industriële ontwikkeling, bestaat
uit een industriegebied en een reservegebied voor industriële ontwikkeling. Hierbij is
een markbevraging lopend waarbij de eerste voorstellen van offertes ingediend
worden vóór 4 juni as.
Andere belangrijke projecten, zoals de ontwikkeling van de KMO-zone in Opwijk, zijn
opgestart in samenwerking met de gemeente Opwijk en de POM.
Mobiliteit
Inzake een én-én –verhaal om mobiliteit vlot te trekken, worden , in samenwerking
met de provincie, RESOC én lokale besturen voorbereidende acties genomen om :
een intergemeentelijk aanpak uit te werken inzake parkeerbeleid voor de
gemeenten in de Vlaamse Rand van Brussel,
het FIETS-GEN te realiseren
Bovengenoemde acties zijn slechts een onderdeel van een eerste actieplan.
4
P.V. 1925
15.05.2014
Op korte termijn zal Haviland de trekkersrol opnemen om de vragen én behoeften
van lokale besturen, via een toekomstforum, concreet in te vullen.
Aanvullend vraagt het Directiecomité om het streekcharter én de burgemeester
verklaring te laten ondertekenen bij alle burgemeesters die de beide documenten niet
ondertekend hebben. In dat opzicht wordt eveneens van de directie verwacht om een
grondige communicatie te voeren naar alle DC-leden.
11500. GEMEENTELIJKE BOUWWERKEN EN INFRASTRUCTUUR
a) Gedeelde diensten “onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze
verhardingen” – dienstjaar 2014 – bestek, gunningswijze en raming:
Het directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om de lastvoorwaarden
van het bijzonder bestek van 08 mei 2014 – kenmerk 11500/OHW.156/10368, de
wijze van gunning - open aanbesteding - en de raming, betreffende de open
aanbesteding voor “Onderhouds- & Herstellingswerken aan Bitumineuze
Verhardingen – dienstjaar 2014” goed te keuren.
Het directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om akkoord te gaan met
de wijze waarop de financiële opbrengsten voor de deelnemende vennoten wordt
bepaald.
12330. MAKELAARDIJ
a) Dilbeek “Wolsemveld” – verkoop projectgronden zone 3 deel 3: status
Het directiecomité neemt nota van de melding in het dossier verkoop projectgronden
te Dilbeek – Wolsemveld.
12340. SPECIALE PROJECTEN
a) Halle “Nederhem” (10132) – grondafstand aan stad Halle ifv ontwikkeling openbaar
domein: principiële
Het directiecomité gaat hiermee principieel akkoord.
b) Winderickx – aanstelling juridische raadsman : goedkeuring
Het directiecomité beslist om een advocatenbureau aan te stellen voor de verdere
behandeling van het dossier Winderickx.
De vergadering wordt beëindigd om 14 uur15.
Secretaris - Algemeen directeur
De voorzitter
Stephan Verwee
Koen Van Elsen

Download Report