2015(H27) 事計法人事務局第 17 期（平成 27 年度）事業計画書社会福祉法人海光会法人事務局 1 2015(H27) 事計法人事務局第１７期事業計画書法人事務局 ------ 目次 ------ ※4 以降は各事業所共通（当計画書のみ掲載） 1. 【定義】事務局は、理事会の意思決定に基づき、法人全体や各事業の計画的な進行管理を行う。経営課題や事業運営上の課題について、現状のみならず将来的なリスクを含めた情報を内外から収集・分析し、提案・上申する。また、経理・給与・社会保険事務などを集約処理する総務業務を行なう。第 1７期～第 1９期法人・理事長あいさつ・監査（内部監査、静岡県監査）・理事会、評議員会の開催予定 2. 今期重点目標 3. 中期目標 4. 内部統制の取組み 1---法令遵守 2---機密情報管理理念ビジョン (3年～5年）事業計画（戦略） 3---金銭管理 5. 会議・委員会 6. 人事労務 1---採用計画 2---人材育成三か年経営ビジョン「目に見えない資産を増やし理論化する」 3----労働安全衛生 7. 固定資産管理 1----修繕計画と設備投資 2015 年現在 65 歳の方が 2025 年に 75 歳を迎えるという日本社 8. 財務管理会。いよいよ介護という二文字が企業そして個人にも逼迫した現実と 1--施設整備資金返済計画なってきている。今後ますます介護事業者に向けられる期待は大き 2--資産再投下計画くなるだろう。期待とは希望であり安心だ。介護というものは「今以 9. リスク管理上に改善することは難しい」と分かっているが故に失望や不安を誘 1---感染症予防管理うもの。しかし「海光園なら失望を希望に、不安を安心に変えてくれ 2--- 社有車管理る」そのような心情を持って頂けるよう最大限努力する使命が私達 3---防災対策にはある。 10. 環境対策希望と安心を安定して供給し続けるためのカギは、財務諸表に 1---数値目標は表示されない資産を増やすことにある。なぜなら、希望と安心は 2---日常対策目に見えず人の心の中にあり、人への愛情や信頼関係で満たされるものであるからだ。よって、時代がどのように変わろうとも人の心を大事にできる芯の強い組織、そして現場消費されるサービスに素早く検証・改善ができる優秀な人材を育成することに注力する。そして最終的にはそれらのノウハウを理論化し、事例として社会還元する事を最終目標とする。高齢化率に焦ることなく、一年に一つ「できること」を蓄積していく。 2 2015(H27) 事計法人事務局福祉理念１．法人私たちの理念は人間尊重と活力ある生命力の確立のために真面目で誠実に行動し利用者、ご家族、地域社会、 ▸ 理事長挨拶国家に貢献するものである今期は行政の第 6 期介護保険計画がスタートし、介護保険報酬改定年です。社会保障費の抑制によ日常訓り大幅な減収が予想されますが、皆さまにとって安心して任せられる事業所を継続するべく、3 つ１私達は命の大切さを深く認識し利用者の健康と安全に万のポイントを事業計画に盛り込んでおります。全を尽くします。２私達は福祉の理念を十分に自覚し、良き協力者として、相互が信頼と尊敬を深めていく努力をいたします。３私達は健康的、透明性のある施設運営を目指し、奉仕的生命活動を使命とし、地域社会発展のために尽くします。４私達はいつも寛容で親切でいばらず、おごらず、謙虚で自由で平等であり希望と輝きに満ちた人間の尊厳を基本にした集団である。５私達は社会の変化に敏速に対応し心も物も情報も「鮮度管理」をしていきます。運営基本方針 1 基本を尊重しつつ変化に対応し常に「前」を目指します。現状維持は後退に値すると捉え、これで良いのかという自問をし、一歩ずつ前に進む最大の力を発揮し続けます。 2 ご利用者の快適性・安全性が最優先です。利用される方々を最優先に考え行動するサービス精神がモットーです。 3 スタッフのレベルアップを促す環境を創ります。外部研修、資格取得、適材適所の人事配置を通じ、能動的な人作りを目指すことで、ご利用者の方々に一歩でも近づく努力を致します。 4 謙虚・感謝・気遣いの心を忘れません。弱い立場の方の手助けをさせて頂くという「謙虚心」、元気に仕事をさせていただくという「感謝心」、周囲の人にも思いやれることのできる「気遣心」を念頭に業務を遂行いたしますまず一点目は、介護保険計画期間三カ年に合わせ、当法人の三カ年ビジョンを「目に見えない資産を増やし理論化する」としました。このビジョンの前提は、サービスを提供される側・する側の関心事に応えること、つまり“安心して介護を任せられる事業所か” “ここで働けば自分のキャリアを構築する事が出来るか”という点にあります。ただし、これを実現するには、①人・物・金・時間・情報という資産をマネジメントする基礎力 ②付加価値をもった人材と設備を装備している、という２点が絶対条件です。そのためにも、事務局本部機能及び職員育成をより一層強化し、一人一人の職員が「海光会だからこそ成長できる、キャリアを構築できる」と実感しながら、自然とサービスの質につながる好循環を目指します。次に二つ目として、平成 18 年 4 月従来型から転換したユニット型を、今年 4 月から再度従来型へ戻す決定を致しました。理由としては、第 6 期介護保険計画開始のタイミングで高齢化率 42.1% （※平成 25 年度ﾃﾞｰﾀより）である熱海市の社会市場をふまえた施設整備の再検討が必要だったためです。最終的に関係機関と協議した結果、安価で利用できる従来型（個室）へ再転換することになりました。今までご愛顧頂いたご入居者そしてご家族皆様には、厚く御礼を申し上げます。最後の三つ目は、建物と設備の『長期大規模修繕の計画と実行』です。今年 5 月で築 16 年を迎える為、いつ、どこを、どのように修繕していくのか、その具体的なスケジュール計画策定と資金積立を進めてまいります。変化のスピードが激しい現代ですが、焦らず、騒がず、冷静に、何を優先して事業を継続すべきかを常に問いながら、今年度も職員一同、満足していただけるサービス提供にベストを尽くしてまいります。理事長長谷川みほ 3 2015(H27) 事計 ▸ 監査  法人・・・・内部監査  熱海市・・・法人監査（2 年 1 回） ▸ 理事会・評議員会の開催予定 5月平成 27 年 5 月 10 月～  ① ② モノ建築設備の自己点検と修繕計画の立案余剰のない在庫管理を行うため消耗品を 2 週間に一度棚卸を実施する。 ③ 消耗品物品を年１回見直し、物品ごとの業者の選定、コスト管理の最善化を図る。前年度事業報告、決算、その他重要案件、報告事項法人事務局  カネ（補正がある場合）第一次補正予算、その 11 月他重要案件、報告事項 3月来年度事業計画、予算、その他重要案件、 ① 目標値：ROA（総資産経常増減差額率）３％以上管理会計（経営指標分析）を基にした財務基盤の安定保持。報告事項 ② 臨時役員会緊急を要する案件が発生した場合２．今期重点目標 2-1. 実態あっての予算ではなく予算あっての実態をめざす。事業計画の下、各事業所の利用状況・収支状況を一元的に把握しながら予算執行を行う。 ③ 費用対成果事務局はコストのみ発生する。収入を支える生法改正対応産性につながる支出になっているのか、常に成果を検証する。（例：契約の妥当性・公正性・透明性の確保）  介護保険法 ① 予算管理法改正への理解を深め混乱の無い運営を継続。（特に加算要件） ② 行政への新たな加算申請等速やかに対応する。 ③ 国保連への請求誤りをゼロにする。事務局と各事業所との ④ 組織全体の課題として取り扱いカイゼンする。「事前チェック」で未然にミスを予防する。  労働安全衛生法 ① ② 労働時間の適正な時間管理（生産性向上） 12 月以降メンタルヘルスのストレスチェックの実施３．中期目標 3-1.  社会福祉法人新会計基準への対応 ① サービス区分から拠点区分ごとへ変更 ② 新会計基準による会計業務の技能向上に努め「重要性の法則」に従って正確かつ迅速で合理的な会計処理をすすめる。時間も資産業務の生産性が向上させるにはどうすべきか、３年以内(H27-H29) 施設サービス部門 ① 地域密着型（１０床）を廃止、低価格で利用できる従来型とし、中長期的な顧客ニーズに応える。 ② ホームページ、静岡県や各種団体の事例発表会などを通じて、当施設サービスのエビデンスを発表、社会へ実績をアピールし、質の高さを証明する。 2-2．資産管理（ヒト・モノ・カネ）  ヒト ① ② 法令に則った人員配置と有効活用ライフワークバランスのとれた働きやすい労働環境の考え方の摺合せ、時間内で成果を出せる生産性の高い仕組みの構築。 ③ 有休取得率の向上（年間 5 日以上の取得推進） ③ 近隣の小中学生との交流を増進。「介護」という分野に感心を持ってもらい将来の人材に繋げる。 ④ 施設への団体見学、ボランティア、研修等の積極的に受入れることで、当施設の明るく開放的な魅力を知ってもらう機会を創る。 4 3-2. 居宅サービス部門 ①地域との連携・地域行事への積極的参加（運動会、文化祭、防災訓練等）・地域住民の方々も参加できる行事の開催（サンデイふれ愛デイの継続）利用料の回収方法の拡大・口座引落先の金融機関を増やし、顧客が支払いやすい環境を整える。４．内部統制の取組み 4-1．法令遵守 ① ② 自主内部監査の実施（7 月）労働安全衛生法、労働基準法、介護保険法、個人情報保護法等各種法令等の把握と啓発 4-2．機密情報管理 ① ② ③ ④ パソコンでの管理はデーターファイルにパスワードを設定する（特に個人情報、機密性が高いものは必須）情報管理マニュアルに基づく教育の実施公表する情報と機密情報との整理インターネットからのむやみなダウンロード等を控え、ウイルスの感染、侵入を防ぐ。 4-3．金銭管理 ① ② ご高齢の代理人の方でも分かりやすい会計報告の実施誤請求や不正が起こらぬよう抜き打チェックによる内部統制を継続的に実施５．会議・委員会全体に関わるもの１．運営会議 1 回/月対象：各事業所責任者目的；前月及び今月の懸案事項、連絡事項をテーマとしそれらを共有する事で意識・行動目的の統一２．高齢者虐待防止委員会(H24.10～) 1 回/月対象：各事業所責任者目的：事例を持ちより「保全」の意味を含めて全体で知識・倫理観の向上３．リスクマネジメント委員会 1 回/月対象：現場責任者目的：前月 21 日～毎月 20 日までに発生した事故の再検証、及び運営における防げるリスクへの対策決定４．医療行為安全管理委員会 1 回/月対象：現場責任者および専門職目的：特養と短期入所内における胃ろう、吸引に関連する事項を特化して課題解決を共有、対策決定 2015(H27) 事計法人事務局５．感染症防止委員会 1 回/2 ヶ月対象：現場責任者目的：厚労省や熱海圏域の最新情報を参考にしながら、施設内感染防止の対策決定６．（安全）衛生委員会 1 回/2 ヶ月対象：現場責任者目的：職場おける快適な仕事環境保持と危険個所の改善７．安全運転委員会 1 回/2 ヶ月対象：現場責任者目的：社有車事故の検証と対策決定。警察署から出される熱海市内の事故事例などを踏まえながら車両整備運転時の注意などの啓発。８．防災対策委員会 1 回/2 ヶ月対象：現場責任者及び専門職目的：地震、火災、風水害等の天災に対する当法人の心構えを全体で共有。訓練計画と実施。９．介護福祉機器委員会 4 回/年対象：指名された担当委員目的：人手から設備に置き換え現場の効率性、安全性、快適性の向上。また既導入機器の PDCA。 10.全体会議 2 回/年対象：全職員目的：半期に 1 度全職員が集まり、方針説明や今大事にしなければならないことを伝達し士気の向上。６．人事労務 6-1．採用計画（常勤換算）【新卒】高卒 2 名【中途】介護職 5 名専門卒 2 名大卒 1 名合計 5 名看護職 3 名合計 8 名【退職】目標値：前年対比 70％、全職員の 10％以下差引＋5 名程度 ※その他、運営方針によって判断する。 6-2. 人材育成 ▸ 業務手順書・ OJT のみならず階層別研修での講義書として使用し、目指すべきレベルを明確にした指導を行う。・ 2 年 1 回見直しを行う。（次回は平成 28 年度内）・言葉で伝達していることを文書化、再度それを言葉で教えることで「わかる」から「できる」の人材育成。 ▸ 階層別研修（OFF-JT）・当法人の強みの一つである当研修体系は、前期に段位制度と連動させた新育成スキームへ是正済み。・個人の「できる能力範囲」を広げ、組織全体のボトムアップを計る・外部委託講師による施設内スキルアップ研修の新設 5 2015(H27) 事計・指導者研修対象職員のマネジメント力強化 ▸ 段位制度・アセッサーによる評価対象者数目標２名・アセッサー合格目標 1 名（合計 2 名）法人事務局４．LED 照明への取替（節電） ≪経年劣化による入替≫ １．ヘルパー車両 2 台２．固定電話（代替方法を含め検討）３．厨房機器（回転釜・ガスコンロ）４．各居室のブラウン管テレビを液晶テレビへ ▸ 外部研修・階層別研修で網羅できない内容の受講計画・実務に活用できているか否か費用対成果の検証 ▸ EPA 介護福祉士候補生・平成 27 年度 2 名（確定）・平成 28 年度 2 名（予定） 6-3.労働安全衛生＜新規＞・「心の健康づくり計画」の策定と明示・４つのケア（セルフケア、ラインケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア）の計画的な継続実施するための体系づくり ≪新規購入≫ １．ガス式自家発電機 2 台８．財務管理 8-1.施設整備資金返済計画借入金額 330,000,000 円年度初借入金残高 66,000,000 円今年度返済額（元金） 16,500,000 円（利息） 858,000 円当期末残高 49,500,000 円（2018 年度完済） 8-2．資産再投下計画・12 月以降ストレスチェックの実施とリスク対応・ワークライフバランス（限られた時間内で成果を出す）考え方の摺合せと実現化に必要な条件整備の検討法人が現在の事業継続に必要な財産以外に活用できる財産を保有している、いわゆる余剰内部留保がある場＜継続＞・定例衛生委員会の開催・健康診断の実施（夜勤者年 2 回）合は、社会福祉法人の趣旨、目的に従いこれを計画的に福祉サービスに再投下し、地域に還元することが求められている。内部留保から控除される対象財産額は、①修繕・設備・インフルエンザ予防接種・メンタルヘルス研修（年 1 回スキルアップ研修内）整備積立金の積立目標額の算定と計画 ②事業に必要なワーキングキャピタル（運転資金）の算定である。これらの考え方を踏まえ、当法人の余剰資金があるの 6-4. 育児・介護者へのサポートか無いのかを明確にするためにも、7-１．修繕計画を実施し、将来に備えた資産再投下を進める。・育児休暇、介護休暇が取得しやすいよう、時流に合わせた規程変更の検討９．リスク管理７．固定資産管理 9-1．感染症予防管理 7-1．修繕計画と設備投資感染症対策の基本である感染源の排除、感染症経路の遮断、宿主（人間）の抵抗力向上を念頭におき、対策を講じる。【長期（30 年）修繕計画】 16 年経過した「建物・設備長期大規模修繕計画」を策定するため、工事施工者（必要に応じて建築設計者）との契約を行う。また、今年度については、外壁修繕を再優先し、年度内に施工することを目標とする。【設備】修繕計画にもよるが、以下の 4 点を想定している。事業活動をみながら、時期や規模を判断する。 ≪居住空間の改修検討≫ １．空調機の保全修繕（室外機）２．居室の壁紙張り替え（衛生・見栄え）３．タンク式トイレへ入替（節水）・想定訓練の実施・消毒や殺菌等により感染源をなくす・手洗い・うがい等周囲の環境を衛生的に保つことにより感染経路を遮断する。・栄養バランスのとれた食事、規則正しい生活習慣、適度な運動等により抵抗力を高める。 9-2．社有車管理・車両管理台帳の作成（定期点検整備の状況、車検の有効期限等） 6 2015(H27) 事計法人事務局・定期的な車両点検・清掃を心がけ車両状態の把握を行うことで想定外故障を未然に予防する。・交通関係法令を守り、安全運転に努めるとともに省エネ運行を図る。・安全運転管理者による運転マナー教育実施。 9-3．防災対策・既定防災訓練の実施・BCP 事業継続計画の適時見直しを行いながら、既定訓練に加え、独自の想定実地訓練を年 2 回実施する。・町内会防災訓練に参加し、平時から災害時の協力体制を整える。 1０．環境対策（固定費抑制） 10-1．数値目標・・・・平成 26 年度の使用量以下平成 26 年度の状況（今年度は平成 27 年 1 月現在）電力前年同月比 98.9％水道前年同月比 105.9％ｶﾞｽ前年同月比 99.5％ 10-2．現況の特徴【使用量】電気は７月、９月、１０月の月が減少。気候による影響が大きい。ガスは昨年の機器入使用量が減少しているが、水道は月平均 86 ㎥ずつ増加している。【使用料金】 ≪電気≫66,000 円（月平均）…上期の契約電力上昇分が影響。 ≪水道≫20,000 円（月平均）…使用量増加に伴う。 ≪ガス≫▲8,000 円（月平均）…下期のガス単価の値下がりによる影響。特に１月▲96 円。 10-3.日常対策・職員一人一人の節約意識の啓発・デマンドコントローラーによる使用電力の把握により、一括集中的な電力の使用を控え、契約電力を一定に保つ。・使わないときは、電源プラグコンセントを外し、待機電力による無駄な電力を防止する。・使用していない部屋の電気はこまめに消す。・節水・節電効果の高い機器への取替への検討・水道の配管点検以上 7