Praxisseminar In Kooperation mit Geldwäsche & Immobilien Prävention und Bekämpfung † Themen † Formale Pfichten der GwG-verpfichteten Immobilienmakler Inhalte und Anforderungen in der Praxis † Brennpunkte in der Immobilienwirtschaft † Bearbeitung und Erstellen von Verdachtsmeldungen † Aktuelle gesetzliche Entwicklungen † Gefährdungsanalyse: Ziele, Inhalte und Maßnahmen † Ihre Referenten Demet Şahiner-Afoworki Dr. Ingo Seidner Compliance Ofcer, Jones Lang LaSalle GmbH, Frankfurt am Main Regional (European) Director, Head of Legal & Compliance Germany, Jones Lang LaSalle GmbH, Frankfurt am Main Sie ist ist Compliance Ofcer bei Jones Lang LaSalle. Als Ansprechpartnerin für Geldwäscheprävention und Identifzierungspfichten nach dem GwG ist sie mit den täglichen Herausforderungen des operativen Geschäfts bestens vertraut. In enger Abstimmung mit den Compliance Ofcer des globalen Compliance Teams arbeitet sie an der Harmonisierung von Konzernstandards. Dr. Ingo Seidner ist General Counsel bei Jones Lang LaSalle und betreut mit seinem Legal & Compliance Team sämtliche Rechtsangelegenheiten und Compliance-Anforderungen der JLL Gesellschaften in Deutschland, Schweiz und Österreich. Als Mitglied des globalen Ethics-Ofcer Boards arbeitet er gleichfalls an der Fortentwicklung der ethischen Standards im JLL Konzern. 28. September 2015 in Frankfurt Geldwäscheprävention & -bekämpfung im Immobiliengeschäft † Ziel des Seminars Immobiliendienstleister fallen unter die Regelungen des Geldwäschegesetzes (GwG) und sind verpfichtet, die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen. Wie sieht es bei Ihnen mit den entsprechenden Präventionsmaßnahmen aus? Haben Sie einen Geldwäschebeauftragten? Und können Sie dokumentieren, was die Aufsicht von Ihnen in diesem Zusammenhang fordert? Wie lassen sich Verdachtsmomente erkennen? Von den Aufsichtsbehörden wird noch ein kooperativer Ansatz gefahren. Was aber passiert danach? Dieses Seminar gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in die gesetzlichen Anforderungen nach dem Geldwäschegesetz. Diese Schulung erarbeitet die zentralen Herausforderungen und liefert praktische Tipps für erfolgreiche Präventionen und rechtssicheres Risikomanagement. † Teilnehmerkreis † Formale Pfichten der GwG-verpfichteten Immobilienmakler † † † † † † Alle wichtigen Vorschriften des GwG im Überblick Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspfichten der Verpfichteten Interne Sicherungsmaßnahmen Aufgaben und Pfichten eines Geldwäschebeauftragten Pfichten der sonstigen Verpfichteten Zuverlässigkeitsprüfung; Schulungen und Kontrollen Brennpunkte in der Immobilienwirtschaft † † † † † † † † † Wann handelt es sich um eine „auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehung“ und welche Probleme/Erleichterungen ergeben sich daraus? Wen muss ich als Makler identifzieren? Wann muss ich identifzieren und wie identifziere ich richtig? Kann ich mich bei der Identifzierung der Hilfe Dritter bedienen? Wie muss ich mich verhalten, wenn es sich um abweichende wirtschaftlich Berechtigte handelt? Besteht immer eine Pficht, Politisch exponierte Personen zu erkennen? Wie weit geht die Pficht zur Einhaltung interner Sicherungsmaßnahmen? Wer benötigt einen Geldwäschebeauftragten? Wie weise ich der Aufsichtsbehörde am wirkungsvollsten die Einhaltung der Pfichten nach dem Geldwäschegesetz nach? Bearbeiten und Erstellen von Verdachtsmeldungen † Wir wenden uns mit dieser Schulung an die vom Geldwäschegesetz (GwG) betrofenen Unternehmen aus dem Immobilienbereich. Programm † § 261 StGB – Entwicklung und Bedeutung des Geldwäschestraftatbestands Vortaten/Tathandlungen/Vorsatz Vertiefung zu den Verdachtsmeldepfichten nach § 11 Abs. 1 GwG sowie Ergänzungen zu Bereichen wie Frist- und Eilfallen nach § 11 Abs. 1a GwG etc. – Verdachtsmeldung vs. Strafanzeige: Wann ist Strafanzeige zu erstatten, wann Verdachtsmeldung? – Aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis Aktuelle gesetzliche Entwicklungen Gefährdungsanalyse: Ziele, Inhalte und Maßnahmen † [email protected] oder Fax +49 6221 500-555 Ja, ich nehme teil am Seminar Geldwäsche & Immobilien Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden. Name, Vorname Position/Abteilung Firma † † Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500 Tagungs-Nr. 15 09 318 † Termin/Veranstaltungsort: Montag, 28. September 2015 in Frankfurt, 9:00 bis 17:00 Uhr Novotel Frankfurt City Lise-Meitner-Str. 2 · 60486 Frankfurt Tel. +49 69 79303-0 · Fax +49 69 79303-930 † Gebühr: € 950,00 (+ gesetzl. MwSt.) inklusive umfangreicher Dokumentation, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kafeepausen. † Sie haben ein Heuer Dialog Veranstaltungsabo? Nennen Sie uns Ihre Vertragsnummer und wir kümmern uns um alles weitere! Vertragsnr.: Straße † Rückfragen und Informationen: Carolina Menges · Tel. +49 6221 500-800 · [email protected] PLZ/Ort/Land † Zimmerreservierung: Für FORUM-Teilnehmer steht bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor. Tel./Fax E-Mail Ansprechpartner/in im Sekretariat † AGB: Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2011), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können. Datum, Unterschrift FORUM · Institut für Management GmbH · Postfach 10 50 60 · 69040 Heidelberg Tel. +49 6221 500-500 · Fax +49 6221 500-555 · www.forum-institut.de