T Formular T VSB Cancellare dati Contraente: Nome, Cognome/Ragione sociale N° del cliente (CIF), o N° conto/deposito Dichiarazione per associazioni di persone, entità patrimoniali, fondazioni e trust irrevocabili prive di un avente diritto economico specifico all’apertura di una relazione bancaria Ai sensi dell’art. 43 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB 08), il/i sottoscritto/i dichiara/no in qualità di trustee, membro del consiglio di fondazione o membro del consiglio di amministrazione di una società sottostante appartenente al trust o alla fondazione ecc., denominata di fornire in tale funzione le seguenti informazioni alla banca: 1. Informazioni riguardanti il trust, la fondazione ecc. Tipologia di soggetto (trust, fondazione ecc.): 2. Informazioni relative al/ai settlor (effettivo, non fiduciario) Cognome Nome Data di nascita Nazionalità Stato di domicilio (senza abbreviazioni) Domicilio Viene compilato dalla Banca Firma e timbro Relationship Manager 110 312 7.08 01005 N° del cliente (CIF) Pagina 1/2 3. Informazioni relative alla/e persona/e designata/e come primo/i beneficiario/i, o classe/i di beneficiari (ad es. discendenti del settlor) qualora non sia designato alcun beneficiario specifico: Cognome/i Nome/i Data di nascita Nazionalità Stato/i di domicilio (senza abbreviazioni) Domicilio 4. Informazioni concernenti il/i protettore e/o parti terze che dispongono di un potere di nomina o di designazione a condizione che tale potere obblighi i rappresentanti (trustee, membri di consiglio di fondazione ecc.) a disporre dei beni patrimoniali o a modificare l’attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari: Cognome/i Nome/i Data di nascita Nazionalità Stato di domicilio (senza abbreviazioni) Domicilio Il/I sottoscritto/i conferma/no di avere il diritto di aprire un conto presso la banca per conto del trust, fondazione, ecc. di cui sopra. Il/I sottoscritto/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa qualsiasi modifica concernente la informazioni contenute nel presente documento. Nota importante: Il presente formulario costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero (CP). Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate sul formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate nell'art. 251 CP (falsità in documenti; pena comminata: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria). Data Firma(e) del contraente 110 312 7.08 Viene compilato dalla Banca N° del cliente (CIF) Pagina 2/2 Indicazioni per la compilazione del formulario T Sul formulario T non possono essere apportate modifiche e correzioni. Al formulario T deve essere allegata la copia di un documento valido (ad es. passaporto o carta d'identità) di tutte le persone fisiche elencate di seguito; è sufficiente una copia semplice del documento (non autenticata). Se il formulario T è valido per l'intera relazione, è necessario inserire il numero cliente (CIF). Indicare la parte contraente Se il formulario T ha validità solo per determinati conti/depositi, è necessario inserire i numeri dei conti/depositi in questione Indicare il nome del trust o della fondazione Indicare trust o fondazione. È auspicabile indicare se il trust è irrevocable/revocable e discretionary/ non discretionary 110 312 Avvertenza Come fondatore/ settlor è possibile indicare una persona fisica o una persona giuridica operativa Se il fondatore/ settlor è deceduto, indicare il cognome, nome, la data di nascita, la data di decesso e la nazionalità, non è necessaria una copia del documento Se ai punti 2, 3 o 4 sono registrate persone fisiche, per tali persone è necessario presentare una copia semplice (non autenticata) di un documento d’identità valido. Se di determinati beneficiari è noto il nome, è necessario indicarli singolarmente inserendoli con i dati richiesti. È altrettanto possibile rimandare a un elenco allegato contenente le stesse indicazioni del formulario T. L'elenco deve fare riferimento al formulario T e deve essere firmato e datato dalle stesse persone che hanno compilato il presente formulario. Se un gruppo di beneficiari contiene un riferimento ad una o più persone fisiche indicate per nome, ad es. «Discendente di Peter Muster» o «Famiglia di XY», non è necessario elencare i dettagli delle suddette persone fisiche, è sufficiente la denominazione del gruppo. Se fate riferimento al fondatore/settlor o a un’altra persona già registrata con tutti i dati, ad es. «Famiglia del costituente», sono sufficienti i dati già registrati. Se per questa funzione sono state nominate persone fisiche o giuridiche, i dati sono obbligatori. 110 312 Avvertenza Non dimenticare la data Non dimenticare la firma del contraente (v. pagina 1)
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