Formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 CDB A Cancellare dati Determinazione dell’avente diritto economico Cognome, nome/Ragione sociale (contraente) N° del cliente (CIF) o n° conto/deposito Avente diritto economico Per «avente diritto economico» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto di firma per la relazione bancaria. Con la presente il contraente dichiara (contrassegnare solo una casella!) che l'avente/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono: 1 Cognome/ragione sociale Nazionalità Nome Data di nascita Domicilio/sede Stato di domicilio (senza abbreviazioni) Cognome/ragione sociale Nazionalità Nome Data di nascita Domicilio/sede Stato di domicilio (senza abbreviazioni) Cognome/ragione sociale Nazionalità Nome Data di nascita Domicilio/sede Stato di domicilio (senza abbreviazioni) 2 3 di essere l'unico avente diritto economico dei valori patrimoniali. Prima presentazione del formulario Supplemento a uno o più formulari A esistenti Sostituzione di tutti i formulari A precedenti ____________________________________________ Il contraente si impegna a comunicare volontariamente ogni cambiamento al Credit Suisse AG. Data Firma del contraente Nota importante: Il presente formulario costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero (CP). Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate sul formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate nell'art. 251 CP (falsità in documenti; pena comminata: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria). Viene compilato dalla Banca 110 322 6.12 01002 N° del cliente (CIF) Indic. 1: __________________ Indic. 2: ___________________ Indic. 3: ___________________ Firma e timbro Relationship Manager Pagina 1/1 Istruzioni per la compilazione del formulario A Non possono essere apportate modifiche o correzioni al formulario A. Allegare al Formulario A una copia di un documento d'identificazione valido (passaporto o carta d'identità) per tutti gli aventi diritto economico sottoindicati. (Si prega di notare che questo formulario non vale come procura!) Se il formulario A è valido per l'intera relazione, qui deve essere inserito il numero di cliente (n. CIF). Se il formulario A è però valido solo per determinati conti/depositi, qui vanno inseriti i corrispondenti numeri di conto/deposito. Formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 CDB A Determinazione dell’avente diritto economico I valori patrimoniali appartengono a voi e a terzi oppure solo a terzi. In altre parole: dovete contrassegnare la casella inferiore se il denaro appartiene a voi e a una o più persone terze o società/ persona giuridica (persone giuridiche) oppure se appartiene solo a una o più Avente diritto economico persone terze o società/persona giuridica Per «avente diritto economico» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali (persone giuridiche). In questo caso depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto devono essere tassativamente indicati i di firma per la relazione bancaria. dati di tutte le persone e le società o Con la presente il contraente dichiara (contrassegnare solo una casella!) persone giuridiche cui appartiene il denaro. Quindi anche i vostri dati (se Ƃ di essere l'unico avente diritto economico dei valori patrimoniali. è il caso). Ƃ che l'avente/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono: Cognome, nome/Ragione sociale (contraente) Se contrassegnate la casella superiore significa che i valori patrimoniali appartengono esclusivamente solo a voi. 1 N° del cliente (CIF) o n° conto/deposito Cognome/ragione sociale Nazionalità Modello Svizzera Nome Data di nascita Peter 13.12.1960 Domicilio/sede Stato di domicilio (senza abbreviazioni) o l l e d o M Via Modello 22, 9999 Esempio 2 Esempio per una persona fisica. Svizzera Cognome/ragione sociale Nazionalità Josef Esempio SA Nome Data di nascita Domicilio/sede 3 Via Esempio 22, 9999 Esempio Svizzera Cognome/ragione sociale Nazionalità Nome Data di nascita Domicilio/sede Ƃ Ƃ Stato di domicilio (senza abbreviazioni) Stato di domicilio (senza abbreviazioni) Prima presentazione del formulario Supplemento a uno o più formulari A esistenti Ƃ Ƃ Sostituzione di tutti i formulari A precedenti ____________________________________________ Esempio per una persona giuridica. Contrassegnate quanto fa al caso: se compilate il formulario per la prima volta, se si tratta di un'aggiunta a un formulario esistente oppure se questo formulario sostituisce tutti i formulari in vigore finora. Il contraente si impegna a comunicare volontariamente ogni cambiamento al Credit Suisse AG. Data Data Firma del contraente Non dimenticate la firma. Ƅ Nota importante: Il presente formulario costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero (CP). Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate sul formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate nell'art. 251 CP (falsità in documenti; pena comminata: pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria). Viene compilato dalla Banca N° del cliente (CIF) Indic. 1: __________________ Indic. 2: ___________________ Indic. 3: ___________________ Firma e timbro Relationship Manager Pagina 1/1 118 472 6.12 110 322 6.12 01002 Pagina 1/1
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