Reglement RvT Remuneratiecommissie Zorggroep Solis

Reglement RvT Remuneratiecommissie
Zorggroep Solis
Inleiding
Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 10 lid 7 van de
statuten van Stichting Zorggroep Solis en artikel 10 lid 19 van het reglement van de Raad
van Toezicht. De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
1.
Samenstelling
1.1
De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden. De leden van de
remuneratiecommissie dienen lid te zijn van de Raad van Toezicht. De bestuurder is
gesprekspartner van de leden van de commissie.
1.2
De leden van de remuneratiecommissie worden benoemd en kunnen te allen tijde
worden ontslagen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wijst één van de
leden van de remuneratiecommissie aan als voorzitter.
1.3
Het voorzitterschap van de remuneratiecommissie wordt vervuld door de voorzitter van
de Raad van Toezicht.
1.4
De zittingsduur van een lid van de remuneratiecommissie wordt over het algemeen niet
van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van
Toezicht als geheel en eventueel andere commissies van tijd tot tijd worden
samengesteld.
1.5
Het lid van de remuneratiecommissie treedt op als ambtelijk secretaris van de
remuneratiecommissie, deze kan ondersteund worden door de manager HRM.
2.
Taken en bevoegdheden
2.1
De algemene taak van de remuneratiecommissie is het voorbereiden van de
besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van toezicht en
advies op het functioneren en honorering van bestuurder. De Raad van Toezicht draagt
in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op het functioneren en de
honorering van de bestuurder.
2.2
De concrete taken van de remuneratiecommissie zijn in ieder geval:
• Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren
beleid op het gebied van de bezoldiging van de directie; het bezoldigingsbeleid
wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Raad van Toezicht.
• Het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur ter
vaststelling door de Raad van Toezicht, in welk voorstel in ieder geval aan de orde
komen:
o de bezoldigingsstructuur;
o de hoogte van de vaste bezoldiging, indien en voor zover van toepassing de
toe te kennen aandelen en/of opties andere variabele
bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en
overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing
daarvan;
o het opmaken van het remuneratierapport.
• Gesprek met de directeur intramuraal over zijn/haar plaatsvervangende rol van de
bestuurder.
2.3
De remuneratiecommissie kan zich ook op andere vraagstukken op het gebied van
functioneren en honorering van bestuurder richten, op eigen initiatief of op verzoek van
de Raad van Toezicht.
2.4
Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid
in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van
het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de
Raad van Toezicht wordt voorzien.
2.5
Het in artikel 2.4 van dit reglement bedoelde overzicht kan, indien en voor zover van
toepassing, de volgende informatie bevatten:
• een weergave van het relatieve belang van het variabele en niet-variabele deel van
de bezoldiging, alsmede een gemotiveerde verklaring van deze verhouding;
• een verantwoording van de absolute verandering van het niet- variabele deel van
de bezoldiging;
• een samenvatting en verantwoording van het beleid met betrekking tot de duur van
het contract met de Raad van Bestuur, de geldende opzegtermijnen en
afvloeiingsregelingen en een verklaring ten aanzien van de maximale vergoeding
bij onvrijwillig ontslag;
• een beschrijving van de prestatiecriteria waarvan een recht van de Raad van
Bestuur op opties, aandelen of andere variabele bezoldigingscomponenten
afhankelijk is;
• een verantwoording van de gekozen prestatiecriteria;
• een samenvatting van de methoden die zullen worden gehanteerd om vast te
stellen of aan de prestatiecriteria is voldaan en een verantwoording van de keuze
voor die methoden;
• indien prestatiecriteria zijn gebaseerd op een vergelijking met externe factoren: een
samenvatting van de factoren die zullen worden gebruikt om de vergelijking te
maken;
• een beschrijving van een verklaring voor iedere belangrijke voorgestelde wijziging
van de voorwaarden waaronder de Raad van Bestuur rechten kan verwerven op
opties, aandelen of op andere variabele bezoldigingscomponenten;
• indien enig recht van de Raad van Bestuur op opties, aandelen of andere variabele
bezoldigingscomponenten niet afhankelijk is van prestatiecriteria: een verklaring
waarom dat het geval is;
• geldende regelingen voor pensioen en de hiermee gepaard gaande
financieringskosten;
• overeengekomen regelingen voor vervroegd uittreden van de Raad van Bestuur.
2.6
De remuneratiecommissie zal erop toezien dat de belangrijkste elementen uit het
contract van de Raad van Bestuur onverwijld na het afsluiten daarvan openbaar wordt
gemaakt. Die elementen betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de
opbouw en hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de eventuele
afvloeiingsregeling, optierechten, pensioenafspraken en de prestatiecriteria.
2.7
In het geval dat gedurende het boekjaar aan de (voormalige) Raad van Bestuur een
bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een toelichting op
deze vergoeding gegeven. Het remuneratierapport bevat in ieder geval een
verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken Raad van
Bestuur betaalde of toegezegde vergoedingen.
2.8
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor tijdige, juiste en volledige
informatieverstrekking aan de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie heeft
de bevoegdheid ieder onderzoek in te stellen dat zij nodig acht om haar taken te
vervullen en zal directe toegang hebben tot ieder ander persoon in de onderneming.
De remuneratiecommissie zal waar nodig de Raad van Bestuur op de hoogte stellen
van een dergelijk onderzoek.
2.9
De remuneratiecommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van
Toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gedelegeerd; zij kan nimmer
bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van
Toezicht als geheel kan uitoefenen.
3.
Vergaderingen
3.1
De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren
van de commissie. De remuneratiecommissie vergadert ten minste éénmaal per jaar en
voorts zo vaak als een of meer leden dat nodig acht. De vergaderingen worden zoveel
mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd.
3.2
De remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer de Raad van Bestuur bij haar
vergaderingen aanwezig is. Daarnaast kunnen deskundigen van de instelling worden
uitgenodigd om vergaderingen of delen van vergaderingen van de
remuneratiecommissie bij te wonen. Elk lid van de Raad van Toezicht kan de
vergaderingen van de remuneratiecommissie bijwonen.
3.5
Van het verhandelde in een vergadering van de remuneratiecommissie wordt een
verslag opgemaakt door de ambtelijk secretaris.
4.
Rapportage aan de Raad van Toezicht
4.1
Op grond van haar beoordeling rapporteert de remuneratiecommissie aan de Raad van
Toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen,
alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor
besluitvorming door de Raad van Toezicht.
4.2
De remuneratiecommissie verschaft de Raad van Toezicht een verslag van haar
beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
4.3
Elk lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de
remuneratiecommissie.
5.
Wijziging Reglement
Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht.
6.
Vaststelling, inwerkingtreding en publicatie
Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 22
augustus 2012 en treedt in werking op 1 september 2012. Het reglement zal
gepubliceerd worden op de website van de instelling.
Getekend namens Raad van Toezicht op 22 augustus 2012.
Ir. H.A.A.M. Webers
Voorzitter Raad van Toezicht

Download Report