AB-VERGADERING D.D. 9 SEPTEMBER 2014: BESLUITENLIJST BETREFT AGENDAPUNT: 2. Reactie aanbevelingen onderzoeksrapport Waterovereenkomsten BESLUIT: Het algemeen bestuur bespreekt de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden op de aanbevelingen uit het rapport over de Waterovereenkomsten van de commissie Rekenkamer. 3. Commissie Rekenkamer 1. De commissie Rekenkamer (commissie) opdracht te update onderzoek verbonden geven een update uit te voeren van het rapport partijen en compostering ‘Onderzoek naar verbonden partijen en deelnemingen’ zuiveringsslib d.d. 5 mei 2010 en de huidige relatie waterschap en GMB waarbij het gaat om het composteren van zuiveringsslib, door de volgende vragen te onderzoeken: a. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen, zoals opgenomen in het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Verbonden partijen en deelnemingen’ d.d. 5 mei 2010? b. Welke ontwikkelingen hebben na het uitbrengen van het rapport d.d.5 mei 2010 plaatsgevonden bij de partijen genoemd in dit rapport en zijn er na 5 mei 2010 nog nieuwe verbonden partijen en of deelnemingen bijgekomen? c. In hoeverre heeft het algemeen bestuur invloed op de gang van zaken bij verbonden partijen en/of deelnemingen? d. Hoe is de huidige relatie waterschap - GMB met betrekking tot de compostering van zuiveringsslib, mede gezien in samenhang met de aan GMB verstrekte geldlening? 2. De leden Reijrink en Roemaat van het algemeen bestuur (AB) te benoemen, die gedurende dit onderzoek worden toegevoegd aan de commissie. 4. Perspectievennota 2015De Perspectievennota 2015-2018 vast te stellen als kader 2018 voor de Begroting 2015 waarbij uitgegaan wordt van een tariefsverhoging voor zuiveringsbeheer en watersysteembeheer van 4% en het tekort wordt gedekt uit de vrij besteedbare reserves. 5. Projectplan Waterschaps1. In te stemmen met het projectplan verkiezingen 2015 Waterschapsverkiezingen 2015. 2. Een bedrag van € 1.200.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Waterschapsverkiezingen. 6. Definitief projectplan 1. Het definitieve projectplan voor het verleggen van de Verlegging primaire primaire waterkering ten behoeve van jachthaven waterkering Noorderhaven + Noorderhaven in Zutphen vast te stellen. Keurkaart ‘Verlegging primaire 2. De keurkaart ‘Verlegging primaire waterkering jachthaven waterkering jachthaven Noorderhaven’ vast te stellen. Noorderhaven’ 7. Projectoverstijgende In te stemmen met de uitvoering van de POV Piping verkenning (POV) Piping ‘Intredeweerstand Voorlanden’, onder voorbehoud van ‘Intredeweerstand Voorlanden’ definitieve subsidieverstrekking. verslag 090914 besluitenlijst 1 8. Aanbesteding van accountantsdiensten 1. In te stemmen met de aanbestedingsleidraad accountantsdiensten. 2. Over te gaan tot aanbesteding van de accountantsdiensten. 9. Deelname aan landelijke aanbesteding E-HRM 10. Rechtspositie bestuursleden 11. Begroting 2015 inclusief meerjarenraming 2015-2018 Aqualysis 14. Verslag vergadering d.d. 1 juli 2014 verslag 090914 besluitenlijst Onder voorbehoud van een investeringsvoorstel in te stemmen met de deelname aan de aanbesteding E-HRM (Electronic Human Resource Management) waterschappen en over te gaan tot ondertekening van de deelnameovereenkomst. 1. Kennis te nemen van de Circulaire Besluit Harmonisatie en modernisering rechtspositie decentrale ambtsdragers d.d. 27 juni 2014. 2. De bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur niet te wijzigen en daartoe de tijdsbestedingsnorm van alle bestuurders gelijkelijk vast te stellen op 50% van de voltijdsnorm uitgaande van 5 gekozen bestuursleden. 3. Het besluit tot vergoeding van de ziektekosten van 17 juli 2008 in te trekken en de kosten vanaf 1 juli 2014 te vergoeden overeenkomstig het Waterschapsbesluit. 4. De vergoeding aan AB-leden volledig uit te keren en niet ten dele afhankelijk te stellen van de aanwezigheid bij vergaderingen in AB-verband. 5. Geen nadere regels te stellen voor vergoeding van kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met het AB en DB-lidmaatschap. Het dagelijks bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerp begroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018. Het verslag van de vergadering d.d. 1 juli 2014 vast te stellen. 2