(標準書式１) 平成２６年度事業報告書（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）学校法人堀井学園１．事業の概況（1）大学院の設置平成 25 年秋に大学内に「将来検討会」を設けて以降、26 年度は、「大学院（看護学研究科）設置準備室」を立ち上げ、「設置趣旨書」「教員組織」「施設・設備、図書の整備・購入」「設置後の学内運営体制」など、大学院設置に係る諸課題の調査・検討を開始しました。 27 年 3 月下旬には、これらの諸準備が整いましたので、28 年 4 月１日開学を念頭に、「設置（27.3.23）」および「寄附行為の変更（27.3.24）」を文部科学省に申請し、ともに受理されました。今後、「設置」に関しては、文部科学省から「補正の指導」などがあり得るほか、「寄附行為の変更」については、27 年 6 月末までに 26 年度決算を踏まえて、完成年度の 29 年度までの収支見通し」「27 年 3 月末時点の財産目録」などの追加資料の提出が求められています。なお、大学法人であります当学園は、平成 27 年度予算編成以降、「学校法人会計の新基準」が適用されることになっています。従いまして、大学院設置申請で求められています「25・26 年度の決算実績」については、新基準に沿った勘定科目の組み換え作業が必要となります。また、「27・28・29 年度の収支見通し」は、当然のことですが、新基準に基づいて作成することになります。この間、平成 24 年 4 月に開学しました横浜創英大学については、完成年度の平成 27 年度まで毎年、認可申請時に文部科学省に提出しました「設置計画」と「寄附行為変更認可後の財政状況および施設等整備状況」に関する履行状況の報告が義務付けられていますが、現在に至るまで、着実に履行しておりますことを申し添えます。（2）学園・学校改革の推進平成 26 年度も、法人主催の「中・高との学校改革会議」「全学的な情報交換会」を継続的に開催し、「改革・改善」「情報の共有」などに対する学園内の意識の涵養に努めました。また、各学校におきましても、この 1 年間、次のような活動を展開しました。イ．大学：地域連携協定を締結した横浜市緑区をモデル地域として、「地域の健康 1 福祉」「子育て支援」に特化した地域貢献活動に積極的に取り組みました（緑区霧が丘地域ケアプラザ、当学園姉妹校などにおいて各種イベントを開催など）。ロ．創英中・高： 26 年度は、「将来ビジョン検討委員会」における討議を基に、「新しい 3 コース制の在り方（中間報告）」「新しい創英中学校の在り方（たたき台）」を取りまとめ、今後、実施時期などを含め、さらに議論を深めることにしています。ハ．翠陵中・高：「カリキュラム検討委員会」が「27 年度カリキュラムの改正」という大きな役割を終えたところで、学校創立 30 周年を迎える 27 年度は、学校のさらなる活性化に向けて、27 年 2 月に立ち上げた「翠陵未来の会」の下に 5 つの研究分科会を設け、そこでの活動を本格化させることにしています。（3）教職員の授業力・指導力・人間力の向上「少子化の進行に歯止めがかかりそうにない」厳しい現実のもと、私学にとりましては、「保護者や学生・生徒に選ばれる学校」にしていかなければ、「生き残りは難しい」と考えています。そのためには、「教育の内容」「教育の質」といったソフト面の強化がポイントとなりますが、これには、学生・生徒を導く立場にあります教員の「授業力・指導力・人間力」の向上が不可欠であると考えます。このため、26 年度も、「学生・生徒に対する授業評価アンケート・この分析結果に基づく研修会（大学、翠陵）」「校長による授業観察・これに基づくマンツーマンの改善指導（両中・高）」のほか、「ＦＤ研修会・同ワークショップ（大学）」「新任研修（両中・高、以下同じ）」「マネジメント研修」「管理職研修」などに計画的に取り組みました。（4）施設・設備の整備ここ数年、予算制約がある中で、「省エネ化」「ＩＣＴ化」「防災対策」などを主要テーマに「施設・設備の整備」に取り組んでまいりました。26 年度も、こうした流れを受けて、さらなる「安心・安全かつ快適な学習環境づくり」を目指し、当初事業計画に掲げた各種工事を実施しました。主要な実施案件は次のとおりです。イ．大学：「本館空調改修工事」「1 号館ＥＶに対する戸開走行保護装置追加工事」ロ．創英中・高：「1 号館の屋上・外壁の防水工事」「体育館の舞台照明工事、同音響装置の更新」「3 号館の非常用階段の改修工事」「本館北側法面の補修工事」「2 号館擁壁改善工事」ハ．翠陵中・高：「コンベンションホール・校長室前バルコニーの漏水補修工事」（5）収支バランスの改善 26 年度決算の最終収支尻（消費収入－消費支出）は、「施設・設備の整備」に係る費用が嵩んだほか、「消費税率の引き上げ、電気・ガス料金の値上げ」などがあったものの、「学年進行中の大学の学生数が増えたこと」「26 年 4 月から、両中・高の授業料、幼稚園の入園料を 3 年ぶりにそれぞれ若干ずつ引上げたこと」などを背景に、26 年度 2 は、23 年度以降続いてきたマイナスから 4 年ぶりにプラスになりました。もっとも、帰属収入に対する「学納金比率が低い」「補助金比率が高い」「人件費比率が高い」といった、これまで財務体質の脆弱性を示してきた各種指標は、小幅な改善に止まっています。また、「光熱水費」については、各校の照明のＬＥＤ化効果もあって、「電気・ガス」の使用量が前年度を若干下回った以外は、「電気・ガス」「水道」の使用料はともに、料金の値上げなどから、記録をとり始めた平成 18 年度以降の最高額を記録しました。このため、各学校に対しては、なお一層の節減努力を要請しているところです。なお、最初に述べましたように、大学法人であります当学園は、平成 27 年度予算編成以降、「学校法人会計の新基準」が適用されます。従いまして、今回の平成 26 年度事業報告書に記載しています「２．財務の概要」「３．学生数、財務比率の推移」および同綴しています「計算書類」は、それぞれ「旧基準」に基づく最後のものとなります。 3 ２．財務の概要 ○ 平成 26 年度の予算の主な執行状況について、次のとおり報告します。なお、金額は百万円未満を四捨五入して示しているため、合計などの数値が計算上一致しない場合があります。 (1)消費収支の概要消費収支とは、帰属収入（負債とならない収入）から基本金組入額（建物･器具など施設・設備関係の支出）を控除し、残りを消費収入として、人件費･教育管理経費などの消費支出と対比させ、その均衡の状況および内容を示して、学校法人の経営状況を明らかにするものです。平成２６年度消費収支計算書の概要（単位「資産運用・売却差額」百万円）消費収入の部科目予算「補助金」収入の増加などから、帰属収入合計は決算差異予算を大きく上回りまし 2,289 885 331 2,285 906 433 △4 21 102 備」「学園規模の拡大」に帰属収入合計 3,505 3,624 119 伴い、予算を上回りまし基本金組入額合計 △92 △142 △50 消費収入の部合計 3,413 3,482 69 学生生徒等納付金補助金その他人目件予算費教育･管理経費その他予備費消費支出の部合計当年度消費収入超過額前年度繰越消費収入超過額基本金取崩額翌年度繰越消費収入超過額額」も、「施設・設備の整た。「教育・管理経費」の支消費支出の部科た。また、「基本金組入決算出が予算内におさまった差異ことを主因に、消費支出 2,446 1,029 2,445 875 △1 △154 35 2 30 0 △5 △2 3,512 3,350 △162 △ 99 132 231 365 160 △205 0 0 0 入」「消費支出」の動き 266 292 26 を映じて、消費収支（消合計は予算を下回りました。上記「帰属収入」「基本金組入額」「消費収費収入－消費支出）は、予算対比大きく好転。23 年度以降続いてきたマイナスから 4 年ぶりにプラスに転じまし 4 た。 (2)資金収支の概要資金収支とは、１年間の資金の動きを明らかにしたもので、収入の部には消費収入科目に加えて借入金･前受金などの収入が計上されています。また、支出の部では、消費支出科目の教育経費支出などから減価償却費が除かれており、建物･器具などの施設・設備関係の支出が計上されています。平成２６年度資金収支計算書の概要（単位百万円）収入の部科目予算資金収入合計は、予算を 2,822 百万円上回り決算差異ました。 2,289 885 2,285 906 4 △21 これは、有価証券を中 706 531 652 3,412 54 △2,881 産売却」収入のほか、 △802 1,259 22 0 などを反映したもので前年度繰越支払資金 △780 1,259 収入の部合計 4,890 7,712 △2,822 学生生徒等納付金収入補助金収入前受金収入その他収入資金収入調整勘定心とした「資産運用・資「補助金」収入の増加す。支出の部科目予算決算差異出 2,457 2,457 0 教育･管理経費支出 766 92 648 35 118 57 は、主として有価証券 246 31 3,183 0 △2,937 31 の結果生じたもので △57 1,355 4,890 △63 1,452 7,712 6 △97 △2,822 人件費支施設･設備関係支出その他予支備出費資金支出調整勘定次年度繰越支払資金支出の部合計「その他支出」の差異を中心とした資産運用す。また、「教育・管理経費支出」の差異は、頃来の経費節減努力が一定の成果をおさめたものです。 5 (3)貸借対照表資産･負債の前年度末からの増減状況を明らかにするものです。貸借対照表の概要資産は、「現金預金」「有（平成２７年３月３１日現在）価証券」を中心に 192 百万（単位百万円）円増加しました。資産の部科目固定資産流動資産資産の部合計本年度末前年度末増減（△） 13,677 1,642 15,319 13,693 1,434 15,127 △16 208 192 負債は、大学の学年進行に伴い、学生数が増えたことか負債の部本年度末前年度末増減（△）ら「前受金」が増加したもの 628 910 △67 △16 の、「長期借入金の返済進捗」流動負債 561 894 負債の部合計 1,455 1,538 △83 基本金の部合計 13,572 13,429 143 292 160 132 基本金は、「施設・設備の増 15,319 15,127 192 加に伴う第 1 号基本金の積科目固定負債消費収支差額の部合計合計から、83 百万円減りました。み増し」「学園規模の拡大に (参考) 正味伴う第 4 号基本金の積み増資産 13,864 13,589 (注) 正味資産＝資産-負債（=基本金+消費収支差額）。３．学生数、財務比率等の推移 (1)学生･生徒･児童在籍数推移 275 し」から、143 百万円増加しました。少子化が進行する中、両中学の生徒募集は引き続き苦戦を強いら (単位：人) れましたが、その他の部門（大学両学部、両高校、幼稚園）については、まずまずの募集成果をおさめることができました。 6 (2)教職員在籍数と人件費の推移人件費は、教職 (単位：人) 員数とほぼパラレルな動きを示しますが、大学および創英中・高におけ (3)消費収支計算の財務比率の推移る教職員の採用増などから、引き続き増勢傾向を辿っています。消費収支（消費収入－消費支出）は 4 年ぶりにプラスとなりましたが、これまで脆弱性を示してきた各種財務比率は、小幅な改善に止まりました。 (4)資産･負債･正味資産の推移資産・正味資産と資産・負債・正味資産の推移もに、漸増傾向が (単位：億円) 160 続いています。負 140 債比率は他の学 120 校法人に比べ、比 100 較的低い部類といえます。 80 60 40 20 0 22年度 23年度 24年度 25年度 7 26年度資産負債正味資産４．今後の課題 ○ 当学園を取り巻く経営環境をみますと、「少子化」がいわれ始めて久しい中、2～3 年後には「学生・生徒の確保」が本当に難しくなると思われます。このような私学の置かれている「厳しい現実」を正しく認識し、「改革・改善」は当然必要と考えなくてはいけない時代に入ったと思っています。 ○ 従前は、神奈川県内の公立中学校から私立高校への入学者は 18 千人程度でしたが、今では、13 千人程度しか確保できていません。中学生に至っては、さらにひどい状況で、公立中学校だけで生徒の収容が可能となるなど、私学にとっては極めて厳しい環境になっています。このような状況のもと、生徒の募集環境は、中学募集も高校募集もいわゆる「二極化」が進んでいます。中堅以下の学校は定員割れになっており、一部の学校は惨敗を喫したと聞いています。このため、塾や海外校との提携、あるいは改革を進め、生き残りを模索する動きが出てきています。公立高校も改革に取り組み、学校の統廃合の計画を進めています。 ○ 当学園は、このような厳しい環境の中でも、社会のニーズ（例えば、グローバル人材の育成、ＩＣＴ教育への取り組み、いわゆる塾との連携など）に沿って学校を改善し、存続させていく覚悟でおります。 ○ 私学は、「保護者や学生・生徒から選ばれる学校」にならなければなりません。そのためには、「教育の中身」が勝負となります。当学園も、これまでその時々で手を打ってきました。中・高では、翠陵は、大口校が高校だけで一時 2,000 人を超え肥大化したことに伴い、きめ細かな教育が難しくなったと判断し、設立した経緯があります。また、生徒募集が苦戦を強いられ始めたときは、創英・翠陵の両校とも共学化に踏み切っています。なお、その翠陵も、27 年度には「創立 30 周年」を迎えることになります。大学部門においても、平成元年に開設した短大は、単科（情報処理学科、のちに情報学科に名称変更）⇒共学化⇒複数学科（看護学科増設）⇒4 大化（看護学部・看護学科、こども教育学部・幼児教育学科）と拡充し、いよいよ 27 年度は「大学の完成年度」を迎え、28 年 2～3 月には、大学として初めての国家試験（看護師、保健師）や就職に臨むことになります。 ○ こうした一連の対応は、これまでは、「社会のニーズ」「学内の状況」を睨みつつ、内外の多くの方々のご意見を伺いながらも、どちらかと申せば、「個人的な見通し」に頼ってきた部分がなくはありません。しかし、今や「個人プレーの時代」は終わりを告げ、これからは「組織的に対応しなくてはいけない時代」に入ったといえます。このような判断から、27 年 4 月に、法人内に経営企画準備室的なものを立ち上げ、今後、法人・各学校の「改革・改善」の動きを加速させたいと考えています。 8 ５．法人の概要 ○ 募集定員、収容定員、学生数（平成２６年５月１日現在）施設名称横浜創英大学（看護・こども教育学部）募集定員１６０収容定員４８０学生数４８８横浜創英短期大学（看護学科）横浜創英高等学校 ―― ３６０ ―― １，４４０１１，４１９横浜翠陵高等学校横浜創英中学校横浜翠陵中学校２００８０９０６００２４０３６０６９５１５８１４８２４０３，２８０２２７３，１３６京浜横浜幼稚園合計（注）横浜創英短期大学については、平成 24 年 4 月 1 日の大学（横浜創英大学）開学に伴い、平成 24 年度生の募集を停止しました。 ○ 法人が所管する各学校の長及び所在地（平成２６年５月１日現在） (1) 横浜創英大学・短期大学学長小島謙一所在地〒 226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町１番地（注）平成 24 年 4 月 1 日、「看護学部・看護学科」と「こども教育学部・幼児教育学科」の２学部からなる横浜創英大学を開学しました。 (2) 横浜創英中学・高等学校校長下山田伸一郎所在地〒 221-0004 神奈川県横浜市神奈川区西大口２８番地 (注) 平成 25 年 4 月 1 日、校長が岩村校長から下山田校長（前神奈川県立総合教育センター所長）に交代しました。（3）横浜翠陵中学・高等学校校長岩村基紀所在地〒 226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町１番地（注）・平成 23 年 4 月 1 日、男女共学化に伴い、「横浜国際女学院翠陵中学・高等学校」から「横浜翠陵中学・高等学校」に校名を変更しました。・平成 25 年 4 月 1 日、校長が佐久間校長から岩村校長（前横浜創英中学・高等学校校長）に交代しました。 (4) 京浜横浜幼稚園園長堀井基章所在地〒 221-0004 神奈川県横浜市神奈川区西大口２８番地 9 ○ 役員･評議員･教職員の概要（平成２６年５月１日現在）〔役員〕理事理事長堀井基章監事理事小島謙一理事泉和雄理事岩村基紀理事下山田伸一郎理事近藤祐康理事井上章夫理事堀井淳子理事田宮武文【理事会開催状況平成２６年度中〔評議員〕評議員監事栗原監事橋本悦郎彰３回】評議員齋藤實ほか１８名【評議員会開催状況平成２６年度中３回】〔教職員（専任）〕教職員員１８９名５２名以 10 上