2015年(平成27年)６月23日 株 主 各 位 名古屋市瑞穂区苗代町15番１号 ブラザー工業株式会社 代表取締役社長 小 池 利 和 第123回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第123回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されま したのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 １．第123期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類 監査結果の内容を報告いたしました。 ２．第123期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 当社の事業内容の拡大に対応するため、および2015年４月に株式会社テイチクエンタテインメ ントを子会社化したことに伴いグループとしての事業目的の明確化を図るため、現行定款第２ 条(目的)に以下の項目を追加しました。 変更内容は次のとおりです。 定 款（変更前） 定 款（変更後） 第１章 総 則 第１章 総 則 （目的） （目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的 とする。 とする。 － 1 － 定 款（変更前） 定 款（変更後） （１）～（９）（記載省略） （１）～（９）（現行どおり） （新設） （10）発電及び蓄電機械器具並びにその 部品の製造、販売及び賃貸 （10）～（19）（記載省略） （11）～（20）（現行どおり） （新設） （21）音楽家など実演家等の養成及び斡 旋並びに各種企画の立案及び実施 （新設） （22）音声・映像・文字等のソフトウエ ア及び出版物の企画、制作及び販 売並びにこれに関する著作権及び 著作隣接権の取得及び貸与 （20）～（25）（記載省略） （23）～（28）（現行どおり） 第２号議案 取締役11名選任の件 本件は、原案どおり取締役に小池利和、石川茂樹、長谷川友之、神谷純、佐々木一郎、石黒雅、 平野幸久、西條温、服部重彦、深谷紘一、松野聰一の11氏が再選され、就任いたしました。 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり監査役に海野隆雄氏が再選され、有田知德氏が新たに選任され、就任いた しました。 第４号議案 取締役６名に対する業績連動型報酬支給の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第５号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針承認の件 本件は、 「当社株式の大規模買付行為への対応方針」の内容について、出席株主の皆様の 過半数のご賛同をいただきました。 以 上 － 2 － 取締役・監査役・執行役員について 当社の取締役および執行役員の体制は以下のとおりであります。 ＜取締役＞ ※代表取締役社長 小池 利和 ※代表取締役 専務執行役員 石川 茂樹 代表取締役 長谷川友之 ※取 締 役 常務執行役員 神谷 純 ※取 締 役 常務執行役員 佐々木一郎 ※取 締 役 常務執行役員 石黒 ◎取 締 役 平野 幸久 ◎取 締 役 西條 ◎取 締 役 服部 重彦 ◎取 締 役 深谷 紘一 ◎取 締 役 松野 聰一 雅 温 ＜執行役員＞ 常務執行役員 浅井 侯序 執 行 役 員 三輪 祐司 常務執行役員 石川 博 執 行 役 員 服部 親将 常務執行役員 松本勇美夫 執 行 役 員 若原 宏之 常務執行役員 亀之内孝文 執 行 役 員 久野 光康 常務執行役員 川那辺 祐 執 行 役 員 星 真 執 行 役 員 藤井 宗高 執 行 役 員 野地 勲 執 行 役 員 鈴木 雅彦 執 行 役 員 桑原 悟 ＜グループ執行役員＞ グループ常務執行役員 片山 俊介 グループ執行役員 只 グループ執行役員 武田 グループ執行役員 池田 和史 雄一 進 （注）１．上記※印の取締役は、執行役員を兼務しております。 ２．上記◎印の取締役は、社外取締役であります。 ３．グループ執行役員は、当社の主要子会社の業務執行に責任を負う執行役員であります。 － 3 － また、監査役の体制については以下のとおりであります。 ＜監査役＞ 監 査 役（常勤） 成田 正人 監 査 役（常勤） 高次 正樹 ☆監 査 役 海野 隆雄 ☆監 査 役 丸山 弘昭 ☆監 査 役 有田 知德 （注）上記☆印の監査役は、社外監査役であります。 以 上 － 4 －
© Copyright 2024 ExpyDoc
