〆≠●0 00_0222901202706.doc サノヤスホールディングス㈱決議 2015/05/28 15:25:00印刷 1/2 平成27年６月23日株主各位大阪市北区中之島三丁目３番23号取締役社長上田孝第４期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜わりありがたく厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第４期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記平成26年４月１日から報告事項 1.第４期平成27年３月31日まで事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第４期平成26年４月１日から計算書類報告の件平成27年３月31日まで本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は１株につき金５円と決定いたしました。第２号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大規模買付行為に対する対応策に関する規定を削除いたしました。第３号議案取締役12名選任の件本件は、原案どおり落合諒、上田孝、浅間成人、衛藤博司、山本周平、北川治、倉持貴好、前野嘉孝、松本裕之、小島孝夫、谷口哲郎、森薫生の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第４号議案監査役５名選任の件本件は、原案どおり桐野恭至、松田武郎、平野豊三郎、中尾誠、山田茂善の５氏が選任され、それぞれ就任いたしました。以上（裏面もご覧ください｡） ( ) ( ) 〆≠●0 00_0222901202706.doc サノヤスホールディングス㈱決議 2015/05/28 15:25:00印刷 2/2 役員及び執行役員人事についてのお知らせ平成27年６月23日現在の当社の役員及び執行役員の新陣容は次のとおりであります。 1. 取締役及び執行役員代表取締役会長代表取締役専務執行役員取締役専務執行役員落合諒代表取締役社長上田浅間人取役衛藤周平北川持貴好前野嘉孝本裕之取締役専務執行役員取締役常務執行役員取締役常務執行役員山本取締役倉取締役松取締役小島孝夫取役谷口哲郎森薫生常務執行役員渡邉義則桐野恭至常勤監査役松田武郎監中尾成 ※ 締締孝博司治 ※ 2. 監査役常勤監査役監査役平野豊三郎 ※ 監査役山田茂 ※ 善査役誠 ※ ※は社外役員を表します。期末配当金のお支払について第４期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成27年６月24日から平成27年７月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局 (銀行代理業者) でお受け取りください。また、振込先をご指定の方には､「配当金計算書・配当金のお振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。以上