株主各 (証券コード4508) 平成27年６月19日位大阪市中央区道修町三丁目２番10号取締役社長三津家正之第８回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第８回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。敬　具記報告事項 1. 第８期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき22円と決定いたしました。第２号議案取締役８名選任の件本件は、原案どおり、土屋裕弘、三津家正之、子林孝司、石﨑芳昭、服部重彦および佐藤茂雄の６氏が再選され重任し、新たに村上誠一および田原永三の両氏が選任され就任いたしました。なお、服部重彦および佐藤茂雄の両氏は、社外取締役であります。第３号議案監査役３名選任の件本件は、原案どおり、藤澤晃一、家近正直および西田孝の３氏が再選され重任いたしました。なお、家近正直および西田孝の両氏は、社外監査役であります。第４号議案補欠監査役１名選任の件本件は、原案どおり、富田英孝氏が再選されました。なお、富田英孝氏は、補欠の社外監査役であります。以　上－ 1 －なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役、取締役会長および取締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本総会終了後に開催されました監査役会において、常勤の監査役が選定され、就任いたしました。これにより、平成27年６月19日現在における当社の取締役および監査役は、次のとおりとなりました。代表取締役取締役会長土代表取締役取締役社長社長執行役員三津家　正　之取締役常務執行役員子林孝司取締役常務執行役員石﨑芳昭取締役常務執行役員村上誠一（新任）取執役員田原永三（新任）社外取締役服部重彦社外取締役佐　藤　茂　雄常任監査役（常　勤）藤澤晃一常任監査役（常勤）栁澤憲一社外監査役家近正直社外監査役西田孝締行役屋裕弘以　上－ 2 －期末配当金のお支払いについて１．口座振込をご指定の場合銀行等の口座へのお振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。２．口座振込をご指定されていない場合同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間内（平成27年６月22日から平成27 年７月24日まで）にお受け取りください。《お知らせ》同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。－ 3 －