00_0022201202706.docx 味の素㈱様決議 2015/06/08 20:00:00印刷 1/2 証券コード 2802 2015年６月 26日株主各位東京都中央区京橋一丁目15番１号味の素株式会社取締役社長西井孝明第137回定時株主総会決議ご通知拝啓株主の皆様には、平素よりご支援お引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第137回定時株主総会において、下記のとおり報告しならびに決議されましたのでご通知申し上げます。敬具記報告事項 1. 第137期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記内容および監査結果を報告いたしました。 2. 第137期（2014年４月１日から2015年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記内容を報告いたしました。決議事項第１号議案第２号議案剰余金の処分の件本件は、原案のとおり可決されました。期末配当は、１株につき金14円と決定いたしました。取締役14名選任の件本件は、原案のとおり可決され、取締役に伊藤雅俊、西井孝明、岩本保、五十嵐弘司、高藤悦弘、品田英明、福士博司、大野弘道、木村毅、栃尾雅也、橘・フクシマ・咲江、齋藤泰雄の12氏が再選されるとともに、新たに村林誠、名和高司の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、橘・フクシマ・咲江、齋藤泰雄、名和高司の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。以上 00_0022201202706.docx 味の素㈱様決議 2015/06/08 20:00:00印刷 2/2 本株主総会で選任された取締役の中から、総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役、取締役会長、取締役社長および役付執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。代表取締役取締役会長伊藤雅俊取締役専務執行役員福士博司代表取締役取締役社長最高経営責任者西井孝明取締役常務執行役員大野弘道代表取締役副社長執行役員岩本保取締役常務執行役員木村取締役専務執行役員五十嵐弘司取締役常務執行役員栃尾雅也取締役専務執行役員高藤悦弘取締役常務執行役員村林取締役専務執行役員品田英明毅誠〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰期末配当金のお支払いについて第137期の期末配当金は、同封の「期末配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、｢期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行または郵便局において、なるべくお早めにお受け取り下さい（取扱期間は、2015年（平成27年）６月29日から2015年（平成27年）7月31日まで)。なお、振込ご指定の方は、｢『配当金振込先ご確認』のご案内」をご確認下さい。