〆≠●0 00_0280801202706.docx ㈱JCU様決議 2015/06/11 17:42:00印刷 1/2 平成27年６月26日株主各位東京都台東区東上野四丁目８番１号代表取締役会長兼ＣＥＯ粕谷佳允第55回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第55回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記報告事項１．第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。２．第55期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案取締役11名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、粕谷佳允、小澤惠二、君塚亮一、中村憲二、木村隆男、小林幹司、林伸治、大森晃久、新隆徳、縄舟秀美の10氏が再選され、新たに髙中正彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、縄舟秀美、髙中正彦の２氏は社外取締役であります。第２号議案監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、伴峰夫氏が再選され、就任いたしました。なお、伴峰夫氏は社外監査役であります。以上〆≠●0 00_0280801202706.docx ㈱JCU様決議 2015/06/11 17:42:00印刷 2/2 本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役、ＣＥＯおよびＣＯＯに次の各氏が選定および選任され、それぞれ就任いたしました。また、監査役会において常勤監査役が選定され、就任いたしました。この結果、当社の役員体制は以下のとおりとなりました。代表取締役会長兼ＣＥＯかすやよしまさ粕谷佳允代表取締役副会長おざわけいじ小澤惠二きみづかりょういち君塚亮一なかむらけんじ中村憲二代表取締役社長兼ＣＯＯ専務取締役専務執行役員常務取締役常務執行役員きむらたかお木村隆男常務取締役常務執行役員こばやしかんじ小林幹司常務取締役常務執行役員取締役常務執行役員取締役常務執行役員はやししんじ林伸治おおもりあきひさ大森晃久あらたたかのり新隆徳社外取締役なわふねひでみ縄舟秀美社外取締役たかなかまさ髙中正彦（新任）常勤監査役おおのかんじ大野寛二ひこ社外監査役ばんみねお伴峰夫社外監査役たかい高井治いちかわみつる市川充やまもとかんいちろう山本観一朗ながいまさお井正雄社外監査役執行役員おさむ執行役員永執行役員きむらまさし木村昌志執行役員にしかたじゅんいち西方順一執行役員はぎわらひでき萩原秀樹執行役員たにのるい谷野塁執行役員かすやたもん粕谷多聞執行役員すずきとも鈴木智雄（新任）執行役員はやしひで林英おひこ彦（新任）以上