平成 27 年 6 月 24 日株主各位山口県周南市御影町 1 番 1 号代表取締役第 151 回拝啓横田浩定時株主総会決議ご通知平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第 151 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項１. 第 151 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件２. 第151 期（平成26 年4 月1 日から平成27 年3 月31 日まで）計算書類の内容の報告の件決議事項第１号議案配当引当積立金及び別途積立金の減少の件本件は、原案どおり承認可決されました。 (1)減少する積立金の項目及び額配当引当積立金別途積立金 320,000,000 円 60,179,000,000 円 (2)増加する剰余金の額繰越利益剰余金 60,499,000,000 円第２号議案取締役 8 名選任の件本件は、原案どおり楠正夫、横田浩、中原毅、安達秀樹、浜田昭博、藤原曉男、石橋武、水野俊秀の 8 名が選任され、それぞれ就任いたしました。第３号議案監査役 1 名選任の件本件は、原案どおり津田与員氏が選任され、就任いたしました。第４号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)承認の件本件は、原案どおり承認可決されました。以上なお、本総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議により、役員の体制は以下のとおりとなりました。また、執行役員・理事の体制につきましてもあわせて記載いたします。【新役員体制】 ◎ 取締役及び監査代表取締役楠代表取締役横取締役中取締役安取締役浜取締役藤取締役石取締役水常勤監査役芥監査役宮監査役堀監査役加監査役津（注１）取締役藤原（注２）監査役堀（注３）取締役藤原加藤役正田原達田原橋野川本藤田秀昭暁俊正陽龍与夫浩毅樹博男武秀樹司兒愼員曉男、石橋龍兒、加藤愼、津田 ◎ 執行役員・理会長執行役員社長執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員常務執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員執行役員理事理事理事武及び水野愼及び津田曉男、石橋武、水野事楠横安古中鈴安浜福寺関山杉安野杉徳隅岡正田井谷原木達田岡尾口下山中村村田地田久秀武秀昭正文博利英靖晃尚夫浩士吉毅夫樹博雄博規也良彦博男之之哉俊秀は社外取締役です。与員は社外監査役です。俊秀及び監査役堀龍兒、与員は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として届出を行っております。津田与員