株 主 各 平成27年6月26日 位 兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 株式会社 代表取締役 社 長 加 藤 隆 昭 第111期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第111期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました のでご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 １. 第111期 26 年４月 １ 日から (平成 平成 27 年３月 31 日まで ) 事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の 件 ２. 会計監査人及び監査役会の第111期連結計算書類監査結果報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、第111期の期末配当金を１株につき５円 と決定いたしました。 取締役８名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に加藤隆昭、沼田謙悟、鮎川大祐、後藤正史、中 川雅文、南條博昭、泉 雅彦、佐竹弘通の各氏が選任され、それぞれ就任いたし ました。 なお、佐竹弘通氏は社外取締役であります。 補欠監査役２名選任の件 本件は、原案のとおり補欠監査役に榎本 康、荒川恭一郎の両氏が選任されま した。 なお、荒川恭一郎氏は社外監査役の要件を満たしております。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 定時株主総会決議通知 （宝印刷） 2015年05月27日 16時43分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） 本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役並びに取締役社長が選定され、当社役員の 新陣容は次のとおりとなりました。 株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げま す。 １．取締役及び監査役 代表取締役社長 加藤 隆昭 取 締 役 沼田 謙悟 取 締 役 鮎川 大祐 取 締 役 後藤 正史 取 締 役 中川 雅文 取 締 役 南條 博昭 （注） は、社外取締役であります。 は、社外監査役であります。 取 取 監 監 監 締 締 査 査 査 役 役 役 役 役 ＊ ※ ※ 泉 雅彦 佐竹 弘通 富久田 道彦 田中 勇 岩橋 修 ＊ ※ ２．執行役員 社長執行役員 加藤 隆昭 専務執行役員 沼田 謙悟 専務執行役員 鮎川 大祐 常務執行役員 松村 史朗 常務執行役員 松橋 俊一 常務執行役員 平松 良健 常務執行役員 後藤 正史 執 行 役 員 中川 雅文 執 行 役 員 南條 博昭 執 行 役 員 眞鍋 隆 執 行 役 員 谷 良二 執 行 役 員 内山 典人 執 行 役 員 泉 雅彦 執 行 役 員 喜多 由樹 執 行 役 員 西山 剛史 執 行 役 員 竹口 英樹 （注） は、取締役を兼務しております。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 営業統轄本部長 兼 事業管理本部長 兼 東京支社長 エンジニアリング統轄本部長 兼 管理センター長 兼 企画・開発センター長 営業統轄本部 環境本部長 営業統轄本部 エネルギー本部長 エンジニアリング統轄本部 プラント建設センター長 コンプライアンス・ＣＳＲ推進本部長 兼 コーポレート・サービス本部長 営業統轄本部 国際本部長 エンジニアリング統轄本部 プロジェクトセンター長 営業統轄本部 エネルギー本部副本部長 エンジニアリング統轄本部 プラント建設センター副センター長 エンジニアリング統轄本部 プロジェクトセンター副センター長 経営企画本部長 営業統轄本部 国際本部副本部長 経営企画本部 副本部長 エンジニアリング統轄本部 プロジェクトセンター副センター長 ※ 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 第111期期末配当金（１株につき５円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成27年 ６月29日から平成27年７月31日まで）内にお受け取りください。 また、口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配 分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いた しましたので、ご確認ください。 定時株主総会決議通知 （宝印刷） 2015年05月27日 16時43分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）
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