　証券コード：4985 平成27年３月25日株主各位東京都千代田区神田司町二丁目12番地１アース製薬株式会社代表取締役川端克宜社長第91期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第91期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。敬具記報告事項（1）第91期(平成26年１月１日から平成26年12月31日まで)事業報告及び連結計算書類の内容、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容、並びにその監査結果を報告いたしました。（2）第91期(平成26年１月１日から平成26年12月31日まで)計算書類の内容報告の件本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の処分の件本件は、原案どおり期末配当金は１株につき110円と承認可決いたしました。第２号議案取締役１名選任の件本件は、原案どおり三枚堂正悟氏が選任され、就任いたしました。第３号議案監査役２名選任の件本件は、原案どおり有田哲雄氏、大石嘉昭氏の２名が選任され、就任いたしました。第４号議案補欠監査役１名選任の件本件は、原案どおり髙田剛氏が選任されました。以定時株主総会招集通知（宝印刷） 2015年03月11日 18時31分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）上お知らせ今後の当社役員体制は次のとおりであります。取締役代表取締役代表取締役常務取締役常務取締役取締役取締役取締役取締役取締役取締役取締役取締役取締役取締役常勤監査役監査役監査役会長社長(兼)ガーデニング戦略本部本部長副社長(兼)管理本部本部長国際本部本部長グローバルサプライ本部本部長営業本部副本部長(ＥＭＡＬ部・マーケティング部担当) グローバルサプライ本部生産統括部部長研究開発本部本部長中国総代表管理本部経理部部長㈱バスクリン代表取締役社長グローバルサプライ本部品質保証部部長 (兼)お客様相談室担当営業本部本部長経営企画部部長大塚達也川端克宜山田嘉男川村芳範木村秀司糸原民生安原浩一根岸務唐瀧久明田中精一古賀和則宇積功降矢良幸三枚堂正悟赤木攻有田哲雄中嶋徳三大石嘉昭（注）1. 取締役の赤木攻氏は、社外取締役であります。 2. 監査役の中嶋徳三及び大石嘉昭の両氏は、社外監査役であります。以上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰期末配当金のお支払いについて第91期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間(平成27年３月26日から平成 27年４月30日まで)内にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。以上定時株主総会招集通知（宝印刷） 2015年03月11日 18時31分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）