2015/06/17 17:56:37 / 14064997_アルフレッサホールディングス株式会社_決議通知 (証券コード 2784) 平成27年６月25日株主各位東京都千代田区大手町一丁目１番３号代表取締役社長石黒傳六第12回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬　具記報告事項決議事項第１号議案第２号議案第３号議案決議通知１．第12期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および連結計算書類の監査結果について報告いたしました。２．第12期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は、後述のとおりです。取締役12名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福神邦雄、石黒傳六、滝田康雄、鹿目広行、　髙橋英富、長谷部省三、久保泰三、三宅俊一、泉康樹、篠原恒夫、木村和子の11名が再選され、新たに寺井公子が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木村和子および寺井公子の両名は社外取締役であります。補欠監査役１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、竹内弘志が選任されました。 2015/06/17 17:56:37 / 14064997_アルフレッサホールディングス株式会社_決議通知定款変更内容（下線部分は変更箇所を示しております。）変更（社外取締役の責任限定契約）前変更後（取締役の責任限定契約）第３０条　当会社は、会社法第427条第１項の規定第３０条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるにより、社外取締役との間に、任務を怠っものを除く）との間に、任務を怠ったことたことによる損害賠償責任に関し、法令でによる損害賠償責任に関し、法令で定める定める額を限度として責任を負担する旨額を限度として責任を負担する旨の契約の契約を締結することができる。を締結することができる。（監査役の責任限定契約）（社外監査役の責任限定契約）第４０条　当会社は、会社法第427条第１項の規定第４０条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったこにより、社外監査役との間に、任務を怠っとによる損害賠償責任に関し、法令で定めたことによる損害賠償責任に関し、法令でる額を限度として責任を負担する旨の契定める額を限度として責任を負担する旨約を締結することができる。の契約を締結することができる。以　上期末配当金のお支払いについて第12期期末配当金は、平成27年６月３日に発送いたしました「第12回定時株主総会招集ご通知」に同封いたしました「期末配当金領収証」によりご案内のとおり、払渡期間（平成27年６月10日から平成27年７月９日まで）内にお受け取りください。また、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。なお、100株未満の株式のみをご所有の株主の方には、同日付で期末配当金のご通知関係書類のみをお送りいたしております。＊上場株式配当等の支払いに関する通知書（支払通知書）について租税特別措置法により、当社がお支払いする配当金について、株主様宛に配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を送付することとなっております。「期末配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料（「支払通知書」）としてご使用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。以　上決議通知