（証券コード 9747）平成24年３月29日株主各位東京都中央区築地一丁目13番１号株式会社アサツーディ・ケイ代表取締役社長清水與二第57回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第57回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項１．第57期（平成23年１月１日から平成23年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第57期（平成23年１月１日から平成23年12月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示す）変【新更設】前変更後（社外取締役との責任限定契約）第27条当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、同人が職務を行うにつき善意かつ無重過失である場合に限り限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。－ 1 － () ／ 2012/03/22 23:00 (2012/03/22 23:00) ／ wk_12820259_01_osxアサツーディケイ様_決議_P.doc 変第27条  更前【条文省略】第34条変第28条  更後【現行どおり】第35条（社外監査役との責任限定契約）【新設】第36条当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、同人が職務を行うにつき善意かつ無重過失である場合に限り限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。第35条  第37条【条文省略】第38条第２号議案第３号議案  【現行どおり】第40条取締役13名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長沼孝一郎、清水與二、成松和彦、植野伸一、植村好貴、中里宏、小野原裕昭、野見山宏、加藤武、Stuart Neish（スチュアート・ニーシュ）の10名が再選され、大林宏、木戸英晶、梅田望夫の３名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大林宏、木戸英晶および梅田望夫の各氏は社外取締役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。取締役に対する賞与額の決定の件本件は、原案どおり、平成23年３月30日開催の第56回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬額（年額５億円以内）とは別に、第58期（平成24年12月期）以降、取締役（社外取締役を除く。）に対して、各事業年度の連結営業利益の額に応じて年額１億５千万円以内で賞与を支給することが承認可決されました。－ 2 － () ／ 2012/03/22 23:00 (2012/03/22 23:00) ／ wk_12820259_01_osxアサツーディケイ様_決議_P.doc 第４号議案株式報酬型ストック・オプションのための報酬等の決定の件本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く。）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして、年額１億円以内で新株予約権を発行することが承認可決されました。この新株予約権に関する報酬等の額は、平成23年３月30日開催の第56回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬額（年額５億円以内）および本総会においてご承認いただいた取締役の賞与（年額１億５千万円以内）とは別枠で設定するものであります。なお、本総会の議決権行使集計結果につきましては、近日中にインターネット上の当社ウェブサイト（http://www.adk.jp）に掲載させていただきます。以上役員の人事について本総会の終了後に開催いたしました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。代表取締役取締役会議長長沼孝一郎代表取締役取締役社長－ 3 － () ／ 2012/03/22 23:00 (2012/03/22 23:00) ／ wk_12820259_01_osxアサツーディケイ様_決議_P.doc 清水與二