2015/06/10 13:06:42 / 14064922_アコム株式会社_決議通知証券コード　8572 平成27年６月24日株　主　各　位東京都千代田区丸の内二丁目１番１号アコム株取締役社長兼会長木式下会社盛好第38回定時株主総会決議ご通知拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具記報告事項１．第38期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第38期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。（１）当社及び子会社の事業の現状に即して、現行定款第２条(目的)を一部変更いたしました。（２）平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第28条第２項及び第37条第２項の規定の一部を変更いたしました。－ 1 －決議通知 2015/06/10 13:06:42 / 14064922_アコム株式会社_決議通知第２号議案取締役８名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、木下盛好、梶浦敏明、福元一雄、梅津光弘の各氏が再選され、新たに木下政孝、提橋輝幸、柳井隆博、新穂　均の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第３号議案監査役４名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、佐藤　茂、土井　隆の各氏が再選され、新たに伊藤達哉、髙田　修の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。以　上－ 2 －決議通知 2015/06/10 13:06:42 / 14064922_アコム株式会社_決議通知代表取締役及び役付取締役並びに常勤監査役の選定について１．代表取締役及び役付取締役の選定について本総会終了後同日に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。代表取締役社長兼会長木下盛好代表取締役副会長梶浦敏明常務取締役木下政孝常務取締役福元一雄常務取締役提橋輝幸２．常勤監査役の選定について本総会終了後同日に開催された監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。常勤監査役佐藤茂常勤監査役伊藤達哉－ 3 －決議通知 2015/06/10 13:06:42 / 14064922_アコム株式会社_決議通知【ご参考】当社の取締役、監査役及び執行役員の体制は次のとおりとなりました。取　締　役執　行　役　員代表取締役社長兼会長社長執行役員木下盛好常務執行役員田淵悦郎代表取締役副会長梶浦敏明常務執行役員厚田理郎常務取締役常務執行役員木下政孝常務執行役員松谷信吉常務取締役常務執行役員福元一雄常務執行役員内田智視常務取締役常務執行役員提橋輝幸常務執行役員近藤誠取役柳井隆博常務執行役員嘉村康裕取　締　役(社外) 梅津光弘執行役員北芳治取　締　役(社外) 新穂均執行役員渡邉範善執行役員松原義則執行役員宮川悟締監　査　役役佐藤茂執行役員小野寺道人常勤監査役(社外) 伊藤達哉執行役員鹿野谷智雄監　査　役(社外) 髙田修執行役員曽根雅行監　査　役(社外) 土井隆執行役員桐渕高志執行役員清岡哲弘常勤監査－ 4 －決議通知