2016/06/24 17:12:07 / 15172777_アジアグロースキャピタル株式会社_決議通知（Ｆ） 平成28年６月29日 株 主 各 位 東京都港区高輪二丁目15番８号 アジアグロースキャピタル株式会社 代表取締役社長 小 川 浩 平 第107期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて､平成28年６月29日開催の当社第107期定時株主総会において､下記の とおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 決 議 事 項 ⑴ 第107期（平成27年４月１日から平成28年３月31日 まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報 告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容 及びその監査結果を報告いたしました。 ⑵ 第107期（平成27年４月１日から平成28年３月31日 まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 事 項 第１号議案 定款一部変更（商号変更）の件 本件は、原案通り承認可決されました。 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。） 変 更 変 前 第１章 総 則 後 （商号） 第１条 当会社は、アジアグロースキ ャピタル株式会社と称し、英 文ではASIA GROWTH CAPITAL, LTD.と表示す る。 （商号） 第１条 当会社は、大黒屋ホールディ ングス株式会社と称し、英文 ではDaikokuya Holdings Co., Ltd.と表示する。 （新 設） 附 則 第１条（商号）の変更は、平成28年 ８月１日から実施する。なお、本附則 は、第１条の効力発生日経過後削除さ れるものとする。 －1－ 決議通知 更 第１章 総 則 2016/06/24 17:12:07 / 15172777_アジアグロースキャピタル株式会社_決議通知（Ｆ） 第２号議案 定款一部変更（責任限定契約の締結対象者の拡大に関す る変更）の件 本件は、原案通り承認可決されました。 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。） 変 更 前 変 更 後 第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 （取締役の責任免除） （取締役の責任免除） 第33条 （条文省略） 第33条 （現行どおり） ②当会社は、会社法427条第１項 ②当会社は、会社法第427条第１ の規定に基づき、社外取締役と 項の規定に基づき、取締役（業 の間に、同法第423条第１項の 務執行取締役等であるものを 損害賠償責任を限定する契約 除く。）との間に、同法第423 を締結することができる。た 条第１項の損害賠償責任を限 だし、当該契約に基づく賠償責 定する契約を締結することが 任の限度額は、500万円以上で できる。ただし、当該契約に基 あらかじめ定めた金額又は法 づく賠償責任の限度額は、500 令が規定するいずれか高い額 万円以上であらかじめ定めた とする。 金額又は法令が規定するいず れか高い額とする。 第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査役及び監査役会 （監査役の責任免除） （監査役の責任免除） 第45条 （条文省略） 第45条 （現行どおり） ②当会社は、会社法427条第１項 ②当会社は、会社法第427条第１ の規定に基づき、社外監査役と 項の規定に基づき、監査役との の間に、同法代423条第１項の 間に、同法第423条第１項の損 損害賠償責任を限定する契約 害賠償責任を限定する契約を を締結することができる。た 締結することができる。ただ だし、当該契約に基づく賠償責 し、当該契約に基づく賠償責任 任の限度額は、500万円以上で の限度額は、500万円以上であ あらかじめ定めた金額又は法 らかじめ定めた金額又は法令 令が規定するいずれか高い額 が規定するいずれか高い額と とする。 する。 －2－ 決議通知 2016/06/24 17:12:07 / 15172777_アジアグロースキャピタル株式会社_決議通知（Ｆ） 第３号議案 取締役５名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、小川浩平氏、 辛羅林氏、鞍掛法道氏、伴野健二氏、中岡邦憲氏が選任 され、就任しました。 第４号議案 資本準備金の額の減少の件 本件は、原案のとおり承認可決され、資本準備金の額 1,316,229,690円減少することとなりました。 資本準備金の額の効力発生日は、平成28年８月３日を予 定しております。 第５号議案 剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、第４号議案「資本 準備金の額の減少の件」における資本準備金の額の減少 により生じるその他資本剰余金のうち798,470,341円を 減少し、繰越利益剰余金を798,470,341円増加すること により、繰越利益剰余金の欠損を解消することとなりま した。 剰余金処分の効力発生日は、平成28年８月３日を予定し ております。 以 上 －3－ 決議通知 2016/06/24 17:12:07 / 15172777_アジアグロースキャピタル株式会社_決議通知（Ｆ） お 知 ら せ 本定時株主総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社 役員構成は下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。 記 代表取締役社長 小 川 浩 平 取 締 役 辛 羅 林 取 締 役 鞍 掛 法 道 取 締 役 伴 野 健 二 取 締 役 中 岡 邦 憲 監 査 役 （常 勤） 永 井 卓 監 査 役 栃 木 敏 明 監 査 役 粕 井 滋 監 査 役 市 古 紘 一 以 上 －4－ 決議通知
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