(証券コード7961) 平成27年６月23日株主各位東京都千代田区麹町三丁目2番地兼松日産農林株式会社取締役社長高崎實第117回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第117回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬　具記報告事項１．第117期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。２．第117期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案第２号議案第３号議案第４号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は､後記のとおりであります。取締役６名選任の件本件は､原案どおり高崎　實、平井基壽、齋藤　栄、小林邦聡の４氏が再選され、新たに水谷羊介、河村恭司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。監査役３名選任の件本件は、原案どおり寺田恭久氏が再選され、新たに重元和夫、岡村憲一郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。会計監査人選任の件本件は、原案どおり新たにあらた監査法人が選任され、就任いたしました。以　上なお、本総会終了後開催の取締役会において代表取締役社長に高崎　實氏、専務取締役に平井基壽氏が、また、監査役会において常勤監査役に重元和夫氏が選定され、それぞれ就任いたしました。定款変更内容変更前定款（下線は変更部分を示す）変更後定款第１章　総　則（本店の所在地）第３条　当会社は本店を東京都千代田区に置く。第１章　総　則（本店の所在地）第３条　当会社は本店を東京都中央区に置く。第４章　取締役および取締役会（取締役の責任免除）第29条　(省　略) ２．当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第４章　取締役および取締役会（取締役の責任免除）第29条　(現行どおり) ２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第５章　監査役および監査役会（監査役の責任免除）第41条　(省　略) ２．当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第 423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。第５章　監査役および監査役会（監査役の責任免除）第41条　(現行どおり) ２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間で、当該監査役の会社法第423 条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。（新　設）附　則第１条　第３条の変更は、平成27年12月 31日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、当該本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。