2010 年 4 月 21 日 TIS 株式会社 報道関係各位 TIS アンチ・マネー・ローンダリング（AML）の ソリューション「amlactor（アムラクター） 」を提供開始 －総合的な AML 対策を低コストで実現－ IT ホールディングスグループの TIS 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤宮 宏 章、以下 TIS）は、金融機関向けにアンチ・マネー・ローンダリング（Anti-Money Laundering 以 下、AML）を総合的に支援するソリューション「amlactor（アムラクター） 」を 4 月 21 日より提 供開始いたします。 「amlactor」は、日本国内の金融機関に対して今後想定される、マネー・ローンダリング(以下 マネロン)規制強化に向けた総合的な AML 対策を実現するソリューションです。 疑わしい取引を検知するモニタリング機能や、顧客リストと反社会勢力との照合を行うフィル タリング機能など、AML 業務に欠かせない機能を標準装備しているため、導入時のカスタマイズ の必要がなく、低コストでの導入が可能です。また、システム導入のコンサルティングから導入 後の AML プログラム運用まで、TIS が総合的に支援するメニューも用意しています。 ■AML 対策への市場背景 AML 対策は、2001 年に起きたアメリカ同時多発テロ事件以降に、金融機関を通してのテロ組 織や犯罪組織などによる犯罪収益への予防策強化が必要とされており、FATF※1 をはじめとして国 際的に AML 対策への機運が高まっています。 日本における AML 対策の現状は、2008 年に行われた FATF 対日相互審査において指摘された 国内規制不足の改善に関する FATF への報告および審議が 2010 年 10 月に行われる予定で、その 審議結果によっては、再度の AML 対策への規制強化の要請が予想されます。また、日本では振り 込め詐欺などの金融機関を利用した事件が大きな社会問題となっており、日本の金融機関におけ る AML 対策の必要性は高まっている状況です。 ■「amlactor」の特長 「amlactor」は、金融機関向けに AML を総合的に支援するパッケージソリューションです。そ の特長は、下記の 3 点です。 1．総合的な AML 対策 反社会勢力との関係遮断や疑わしい取引の届け出から、犯罪収益移転防止法対応、FATF ガイド ラインに基づいた顧客のリスクアセスメントまで、AML に必要な機能を網羅した金融機関向けの パッケージソリューションです。 KYC（ノウ・ユアー・カスタマー）機能やトランザクションモニタリング機能など、AML 業務に 関する機能をトータルで提供し、 リスクベースアプローチによる総合的な AML 対策を実現します。 ※1 FATF：Financial Action Task Force on Money Laundering の略。マネー・ローダリングを規制するための政府間機関とし て、日本では金融活動作業部会と呼ばれている。 1 2．低コスト AML 対応機能を網羅しておりながら 1 千万円台からという低価格で製品ライセンスを提供します。 またお客様の状況によっては、部分導入などの費用抑制が可能です。 3．充実したサポート システムの導入コンサルティングから、システム構築、保守、運用まで、トータルで支援します。 また、内部監査支援や外部監査実施などの業務コンサルティングや AML プログラムの見直し支援、 反社会勢力や凍結口座情報などウォッチリスト更新情報の提供による KYC 機能強化、追加シナリ オ提供などのモニタリング機能強化などシステム導入後のお客様の業務も支援します。 ■「amlactor」の概要 AML 対策に必要な機能を装備したパッケージソフトと、その導入、運用、保守も含めた総合的 な AML 対策の支援サービスなど、AML 対策に必要な機能をローコストで導入検討する金融機関 に提供していきます。 サービス名 AML コンサルティング サービス 提供プロセス名 作業内容 AML プログラム 作成支援 ・AML 規制の理解と自行リスク特性の評価 ・全体ロードマップの作成 ・管理体制の整備 業務運用支援 ・内部監査の支援 ・外部監査の実施 ・AML プログラムの見直し支援 パッケージ導入 アセスメント ・システム化範囲の確認 ・パッケージとのフィット分析 ・導入計画の作成 インストレーション ・テンプレート基本設定 ・チューニング作業 ・インフラ設計支援／運用設計支援 インフラ／運用構築 ・ハードウェア・ミドルウェア構築 ・ジョブ設定、監視設定、バックアップ設定 テスト／移行 ・データ移行 ・テスト（導入時テスト・ユーザ受入テスト支援） ・操作マニュアル作成／説明会 サポート窓口 ・アプリケーションに関する電子メール、 電話での問合せ窓口（営業日９時～１７時まで） 保守サービス ・ウォッチリスト配信 ・追加シナリオ提供 ・住所辞書の月次更新 ・ソフトウェアマイナーリリースのアップデート AML システム 導入サービス AML システム 保守サービス ■GTONE 社と ITHD グループ企業アグレックスとの提携 「amlactor」のコアには韓国のパッケージベンダーである GTONE（ジーティーワン）社の AML 対応パッケージ「AMLExpress（エーエムエルエクスプレス） 」を採用しており、TIS は同社と 2 月にアライアンスを組みました。AMLExpress は韓国の銀行・保険・証券などの金融機関の NO.1 シェアを誇る、FATF の勧告等国際基準に対応している AML パッケージです。 また、 「amlactor」のウォッチリストフィルタリング機能には、IT ホールディングスグループの 株式会社アグレックスの名寄せシステム「TRILLIUM（トリリアム） 」を採用しています。 2 ■導入目標 3 年間で 20 社以上の導入をめざします。 ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 【本件に関するお問い合わせ先】 ＜「amlactor」に関するお問い合わせ先＞ TIS 株式会社 フィナンシャル事業部 フィナンシャルシステム第 1 部 担当：関口／田口 TEL：03-5402-2052 e-mail：[email protected] ＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ IT ホールディングス株式会社 管理本部 グループ広報部 TIS 広報担当 浄土寺／橋田 TEL：03-6738-7557 e-mail：[email protected] 3
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