Eerste Bestuurdersrapportage Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf over de Programmabegroting 2014 Datum behandeling college: 27 mei 2014 «De nieuwe werkelijkheid» inclusief autonome ontwikkelingen 2014-2018 1 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Datum behandeling raad 1 juli 2014 Inhoud Inleiding ……………………………………………………………………………. Programma 1 : Burger en bestuur ………………………………………………. Programma 2 : Veiligheid en regels …………………………………………….. Programma 3 : Wonen en werken ………………………………………………. Programma 4 : Leefomgeving …………………………………………………… Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling ………………………………... Programma 6 : Werk, inkomen en zorg ………………………………………… Programma AD-21: Algemene uitkering gemeentefonds……………………... Programma AD-22: Dividenden………………………………………………….. Programma RB: Resultaatbestemming…………………………………………. Financiën ….……………………………………………………………………….. Projectrapportages ……………………………………………………………….. 2 3 4 10 13 18 25 30 33 35 37 38 43 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft onder de titel “De nieuwe werkelijkheid” de programmabegroting 2014 vastgesteld. Op 19 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ter voorbereiding op de nieuwe raads- en collegeperiode 2014-2018 hebben we een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen in de samenleving of afkomstig van de medeoverheden Rijk en provincie en van de ambities die zich voor die nieuwe periode (kunnen) aandienen. Die zijn verwoord in het Proatstuk, dat de raad in maart jl. heeft ontvangen. Vervolgens is in mei 2014 het coalitieakkoord gepresenteerd en is een nieuw college aangetreden. Thans ligt een beknopte eerste bestuurdersrapportage (1e berap) voor. Door het college worden de belangrijkste highlights per programma toegelicht. In de u bekende kleurentabel hebben wij vervolgens per activiteit inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beleidsagenda. Uiteraard schetsen wij in deze eerste berap ook de financiële gevolgen van (autonome) ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan c.q. die wij voor de toekomst voorzien. Deze ontwikkelingen worden ook vertaald in een geactualiseerd budgettair perspectief en een geactualiseerd verloop van de reserves. Rond de zomervakantie zullen wij u het collegeprogramma aanbieden. Dan zullen wij u ook een kaderbrief aanbieden. In deze kaderbrief vindt de financiële vertaling van het collegeprogramma plaats, inclusief nieuw beleid en dekkingsmaatregelen. Ook wordt daarin een update van het budgettair perspectief opgenomen met daarin verwerkt de informatie uit de meicirculaire. Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, de secretaris, Gerrit Stam 3 de burgemeester, Ellen Nauta Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR Het college: “Op het gebied van communicatie kunnen we melden dat de gemeentelijke website geactualiseerd en inhoudelijk verbeterd is. Op het gebied van participatie van burgers is de cursus “Ken uw gemeente”, die we aanbieden aan onze inwoners, succesvol afgerond.” “En niet in de laatste plaats de dienstverlening aan onze inwoners als kerntaak van de gemeente. Als voortvloeisel uit het programma Antwoord volgt dat wij per mei 2014 een nieuw publiekscentrum hebben ingericht. Bij de reorganisatie is het aantal afdelingen teruggebracht van 9 naar 4. Dit alles met als doel om de dienstverlening voor onze inwoners zo optimaal mogelijk te laten zijn en de taakstellende bezuiniging te realiseren.” “Wij hebben u op 14 januari 2014 een raadsmemo Onderzoek subsidies aangeboden. Uit deze raadsmemo blijkt dat onze gemeente succesvol is geweest door het genereren van grote subsidiebedragen op uiteenlopende beleidsterreinen en projecten.” “Begin 2014 is de evaluatie van het collegeprogramma 2010-2014 aan de gemeenteraad aangeboden. Tevens heeft de gemeenteraad 2 rapporten van de rekenkamercommissie behandeld; te weten het rapport Blijf niet zitten, over de behandeling van initiatieven van burgers en het rapport De juiste weg, over het wegenbeheer. ” 4 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 1 Burger en bestuur Nr.1 Actiepunten 1.2 Communicatie/participatie 1.2.1 Wijkbezoeken nieuwe stijl introduceren 1.2.1 Website professionaliseren 1.2.1 Social media benutten door inzet webcareteam 1.2.1 Proef webcommunity uitvoeren 1.2.2 Interne trainingen inzake participatie organiseren 1.2.2 Cursus “Ken uw gemeente” organiseren voor burgers 1.3 Dienstverlening 1.3.1 Inrichting nieuwe organisatie en start publiekscentrum 1.3.1 Onderzoek verhuur 2e verdieping gemeentehuis uitvoeren 1.3.1 Kanaalonafhankelijke toegang voor burger realiseren 1.3.1 Eenmalige aanlevering gegevens realiseren 1.3.1 Statusinformatie via (persoonlijke) website realiseren 1.3.1 Termijnbewaking en rapportage aan raad 1.3.2 Klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting) uitvoeren 1.4 Kwaliteitszorg 1.4.1 Organisatiebesluit wijzigen 1.4.3 Jaarverslag klachtenafhandeling vaststellen 1.4.4 Treasurystatuut actualiseren (uit paragraaf 4) 1.4.5 Verslag Gemeentelijke archiefbeheer en –zorg 2012-2013 opstellen (par 5) 1.4.6 Onderzoeken door rekenkamercommissie (uit par. 5) 1.4.7 Voorstel ontwikkelen onderzoek doeltreffendheid/doelmatigheid (uit par 5) 1.4.8 Werkwijze subsidies onderzoeken 1 2 Besluit Stand2 Uitvoering College Uitvoering College Uitvoering Uitvoering 2014 College College Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering College Mei 2014 4e kwartaal 2014 Mei 2015 Februari 2015 December 2015 December 2014 Mei 2014 College College Raad Raad Raad College Raad 3e kwartaal 2014 Juni 2014 Medio 2014 2e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 Continu 4e kwartaal 2014 De nummering komt overeen met de indeling van de programmabegroting 2014. De nummering is cursief als actiepunt voortkomt uit de rapportages over 2013. Verklaring kleuren: 5 Nog niet gestart + indicatie datum gereed Wordt niet gerealiseerd Gerealiseerd Gestart en op schema + indicatie datum gereed Gestart maar achter op schema + indicatie datum gereed Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 1 Burger en bestuur Nr.1 Actiepunten 1.4.9 Aanbesteding accountantsdiensten, raad daarbij betrekken (uit par.5) 6 Besluit Raad Stand2 3e kwartaal 2014 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma 1 : Burger en bestuur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L L L L L L L L B L 11 12 B B 2014 Omschrijving Inhaalslag verplichte indexering loonkosten raadsleden Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad Herstel omissie kostenraming SSNT Structurele ophoging kostenplaats beveiliging Extra onderhoud implementatie I-NUP Vervanging vergadersysteem raadszaal Indexering 2015 Stelpost Nieuw Beleid (Bibliotheek / Laarschool) Verkoop voormalig zoutdepot Wilsonweg Diepenheim Correctie raming lasten frictiekosten reiskosten woon werk reorganisatie OW (frictiekosten t/m 2016, dekking AR) Verhogen verhuur gebouwen werf Markelo Gemeentelijke leges rijbewijzen Saldo overige, niet nader toegelichte posten Totaal programma 1 7 -15.000 -13.000 -20.000 -7.300 -8.000 Jaarlijkse Lasten 2015 2016 2017 2018 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -7.300 -8.000 -8.893 -530.000 -7.300 -8.000 -8.643 -530.000 -7.300 -8.000 -8.393 -530.000 -7.300 -8.000 -8.143 -530.000 25.000 25.000 67.000 82.557 42.342 -14.000 -19.000 -14.000 -12.258 -14.000 -12.258 -14.000 -12.258 -14.000 -12.258 95.599 -595.451 -595.201 -569.951 -569.701 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Indexering loonkosten raadsleden Sinds 2010 was het budget voor vergoeding raadslidmaatschap en onkosten niet meer aangepast voor verplichte indexering. 2. Afscheid oude en installatie nieuwe raad In het kader van de raadsverkiezingen 2014 zijn er incidentele kosten die verband houden met de raadswisseling; afscheid, introductie enz. Deze kosten bedragen in totaal (afgerond) €13.000. 3. Kosten Shared Service Netwerk Twente (SSNT) Bij de 2e Berap 2013 zijn wel de kosten voor projectleiders SSNT geraamd (2013 € 5.600, 2014 € 15.500), maar de door de Kring Twentse gemeentesecretarissen afgesproken en in het college gemelde kosten voor algemeen programmamanagement, ondersteuning en initiële projectkosten waren niet geraamd. Het aandeel Hof van Twente daarin is ongeveer € 10.000. 4. Ophoging budget beveiliging De beveiliging van het gemeentehuis is opnieuw aanbesteed en ingevuld. Van de taakstelling van € 15.000 wordt afgerond € 7.300 niet gehaald. Het is niet realistisch dat we deze kosten alsnog bezuinigen, doordat bestuurlijk gekozen is voor een ruimere inzet dan oorspronkelijk aangenomen. 5. Extra onderhoud implementatie I-NUP Onderdeel van Antwoord is de implementatie van i-NUP voorzieningen. Een daarvan betreft de wettelijk verplichte aansluiting op/gebruik van NHR (nieuw handelsregister). Dit betreft € 8.000 per jaar. Daar is in de budgettering van "Antwoord" geen rekening gehouden. 6. Vervanging vergadersysteem raadszaal Het huidige draadloze vergadersysteem in de raadszaal is niet meer in gebruik. Het systeem is dermate onbetrouwbaar dat vervanging aan de orde is. Uitgaande van een bedraad systeem wordt de investering geraamd op € 50.000. 7. Prijs- en loonkostenindexering 2015 Aanpassing van budgetten vanwege loon- en prijsstijgingen. Een belangrijk deel van de begroting is loon- of prijsgevoelig. Deels wordt dit gecompenseerd via de ontwikkeling in het gemeentefonds, specifieke uitkeringen aan de gemeente en andere inkomensoverdrachten. Verder worden, om gelijke tred te houden, de eigen inkomsten en tarieven aangepast aan de inflatie. 8 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 a. Prijsindex materiële uitgaven 2015: Voor 2015 moet rekening worden gehouden met een prijsstijging van 1,50%, € 235.000. b. Loonkosten 2015: Op basis van de CPB cijfers houden wij rekening met een stijging van 2,50%, € 375.000. c. Gewogen gemiddelde prijsindex 2015: Voor de indexering van de subsidies en de lokale heffingen gaan wij uit van een gewogen gemiddeld indexpercentage van 2,00%, per saldo hogere opbrengsten € 80.000. d. Compensatie gemeentefonds: De indicatief berekende prijsontwikkeling binnen de algemene uitkering is € 350.000. e. Het netto effect van de geraamde loon- en prijsstijgingen is een kostenverhoging van € 180.000. 8. Inzet stelpost Nieuw Beleid kosten Bibliotheek en Reggehof (Laarschool) Inzet stelpost "Nieuw Beleid" ad. € 67.000 in verband met het (nog) niet verhuren van de bovenverdieping van de bibliotheek in Goor voor 2014 (€ 29.000) en de exploitatiekosten 2014 als gevolg van een jaar langer exploiteren van de Laarschool door de Reggehof (€ 38.000). 9. Opbrengst verkoop zoutdepot Wilsonweg Diepenheim Door reorganisatie is het voormalig zoutdepot Diepenheim Wilsonweg verkocht. De opbrengst wordt toegevoegd aan de stelpost reorganisatie. De bruto opbrengst bedraagt € 135.184. Na aftrek van notariskosten en boekwaarde bedraagt het nettoresultaat € 82.557. 10. Correctie raming lasten frictiekosten reiskosten woon-werk reorganisatie OW Voor de reorganisatie openbare werken is een budget opgenomen voor tijdelijk extra kosten woon-werk van € 25.000. In tegenstelling tot de dekking uit de algemene reserve is het budget structureel verwerkt. De kosten kunnen met ingang van 2017 worden verlaagd. 11. Verhuur werf Markelo Conform afspraken met de Veiligheidsregio (VRT) zijn de brandweerkazernes in eigendom overgegaan naar de VRT. Hierop is een uitzondering gemaakt betreffende de brandweerkazerne Markelo gezien de gemeentewerf. Met de VRT is een huurvergoeding afgesproken van € 42.342. Bekeken wordt op welke wijze overdracht alsnog kan plaatsvinden. 12. Gemeentelijke leges rijbewijzen Er zijn minder rijbewijzen uitgegeven dan begroot. De begroting gaat uit van een gemiddelde van 5 jaar. Voorstel is om voor de begroting het aantal uit te geven rijbewijzen naar beneden bij te stellen en hiervoor uit te gaan van een gemiddelde van de afgelopen 3 jaren. 9 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS Het college: “Vorig jaar zijn de betreffende agrarische bedrijven geïnformeerd over de stoppersregeling. Deze bedrijven voldeden niet aan het Besluit huisvesting, maar kunnen van het landelijk gedoogbeleid (de stoppersregeling) gebruik maken als ze in 2020 stoppen. Deze bedrijven moesten vóór 1 april 2013 melden welke maatregelen ze hebben getroffen. Uiteindelijk waren er aan het begin van 2014 nog ± 20 bedrijven waarvan nog geen reactie is ontvangen; voor deze bedrijven wordt het handhavingstraject in 2014 voortgezet.” “Ook is het handhavingsprogramma 2014 vastgesteld en wordt de controle op de permanente bewoning op recreatieparken in 2014 voortgezet.” 10 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 2 Veiligheid en regels Nr.3 Actiepunten 2.2 Openbare orde 2.2.1 Capaciteit BOA inzetten 2.3 Bevolkingszorg in crisisorganisatie 2.3.1 Crisis- en risicocommunicatie verbeteren 2.4 Vergunningverlening 2.4.2 Erfgoedverordening vaststellen 2.4.3 Stoppersregeling handhaven 2.4.4 Onderzoek Vergunningverlening Wabo-breed door RUD uitvoeren 2.4.5 Bestemmingsplan tbv bescherming stadsgezicht Diepenheim vaststellen 2.4.5 Standplaatsenbeleid vaststellen 2.5 Integrale handhaving 2.5.1 Handhavingsprogramma 2014 vaststellen 2.5.2 Controleren op permanente bewoning op parken 3 2 Besluit Stand4 Uitvoering Uitvoering 2e kwartaal 2014 Raad Uitvoering College Raad College Juni 2014 Continu 3e kwartaal 2014 1e kwartaal 2015 2e kwartaal 2014 College Uitvoering Continu De nummering komt overeen met de indeling van de programmabegroting 2014. De nummering is cursief als actiepunt voortkomt uit de rapportages over 2013. Verklaring kleuren: 11 Nog niet gestart + indicatie datum gereed Wordt niet gerealiseerd Gerealiseerd Gestart en op schema + indicatie datum gereed Gestart maar achter op schema + indicatie datum gereed Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 1 2 3 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma 2 : Veiligheid en regels B L L 2014 Omschrijving Legesopbrengsten gemeente a.g.v. afspraken met VRT Aframing kosten functie openbare orde en veiligheid Gemeentefonds, decembercirculaire 2013, Provinciale taken VTH (RUD) Saldo overige, niet nader toegelichte posten Totaal programma 2 2015 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 12.000 10.000 -115.000 12.000 10.000 -115.000 12.000 10.000 -115.000 12.000 10.000 -115.000 12.000 10.000 -130.000 -296 -296 -296 -296 -296 -93.296 -93.296 -93.296 -93.296 -108.296 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Leges Veiligheidsregio (VRT) Dit betreft opbrengsten leges voor APV- en WABO-vergunningen waar advisering door de brandweer verplicht is. Deze opbrengsten mogen door de gemeenten gehouden worden en waren bij de vorming van de VRT ten onrechte afgeraamd. 2. Diverse mutaties openbare orde en veiligheid De budgetten worden hier afgestemd op de werkelijke kosten. 3. Gemeentefonds, decembercirculaire 2013 Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen worden structureel middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Hof van Twente betekent dit voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 115.000 en vanaf 2018 structureel € 130.000. 12 2018 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN Het college: “Op het gebied van de ruimtelijke ordening melden wij dat de bestemmingsplannen Haven in Goor, GMHC-terrein te Goor en De Marke III in Hengevelde zijn vastgesteld. De ontwikkeling van de twee laatstgenoemde gebieden is daarmee mogelijk gemaakt.” “De verkoop van bouwkavels in de diverse kernen blijft vanwege de economische crisis moeizaam verlopen. In het eerste kwartaal zijn 2 bouwkavels in eigendom overgedragen. Uiteraard blijven wij ons inspannen om tot verkoop van meer bouwkavels te komen.” “Er zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot CPO projecten in Delden en Hengevelde.” “Met het bedrijfsleven wordt samengewerkt om het economisch klimaat in onze gemeente te verbeteren. Daartoe heeft onder andere een evaluatie van het ondernemersloket plaatsgevonden. Met een in Markelo gevestigd garagebedrijf zijn afspraken gemaakt om een verplaatsing naar een locatie aan de Rijssenseweg mogelijk te maken. Ook is een aanvulling op de Bedrijventerreinenvisie 2011-2012 door de gemeenteraad vastgesteld.” “De plattelandsontwikkeling is voor de periode 2014-2017 vorm gegeven, door o.a. met andere gemeenten samen te werken in en uitvoering te gaan geven aan het project Twentse kracht, een groene metropool.” 13 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 3 Wonen en werken Nr.5 Actiepunten 3.1 Stedelijke ontwikkeling 3.1.1 Uitvoering structuurvisie Goor 3.1.1 Structuurvisie Bentelo vaststellen 3.1.2 Bestemmingsplan GMHC terrein Goor vaststellen 3.1.2 Bestemmingsplan de Marke III Hengevelde vaststellen 3.1.2 Bestemmingsplan TSB-terrein Goor: bijstellen woningbouwplan 3.1.2 Bestemmingsplan gemeentehuis Delden vaststellen 3.1.2 Bestemmingsplan Constantijnhof Goor vaststellen 3.1.2 Bestemmingsplan Haven Goor vaststellen 3.1.2 Bestemmingsplan voor ontwikkeling Grotestraat Markelo vaststellen 3.1.2 Ontwerp-bestemmingsplan De Esch III Markelo vaststellen 3.2 Plattelandsontwikkeling 3.2.1 Project “Twense kracht, een groene metropool” uitvoeren 3.2.2 Correctieve herziening bestemmingsplan Buitengebied vaststellen 3.2.3 Plattelandsontwikkeling 2014-2017 vormgeven 3.3 Wonen 3.3.1 Regionale Woonvisie (incl. gemeentelijke paragraaf) vaststellen 3.3.2 Prestatieafspraken met corporaties evalueren/actualiseren 3.3.3 CPO betrekken bij kaveluitgifte Hengevelde 3.3.4 Kavels De Braak-West Delden uitgeven 3.3.4 Onderzoek CPO en grondgebonden woningen in Braak-West uitvoeren 3.3.5 Kavels Bentinck, Heeckeren 1a, Diepenheim Noord en Marke III uitgeven 3.3.5 Onderzoek naar stimuleringsmaatregelen gronduitgifte uitvoeren 5 2 Besluit Stand6 Uitvoering Raad Raad Raad Raad Raad Raad Raad Raad College Continu 4e kwartaal 2014 College Raad College Continu 3e kwartaal 2014 1e kwartaal 2014 Raad College Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering College 4e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 Continu Continu Continu Continu 2e kwartaal 2014 2014 2e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 1e kwartaal 2015 3e kwartaal 2015 De nummering komt overeen met de indeling van de programmabegroting 2014. De nummering is cursief als actiepunt voortkomt uit de rapportages over 2013. Verklaring kleuren: 14 Nog niet gestart + indicatie datum gereed Wordt niet gerealiseerd Gerealiseerd Gestart en op schema + indicatie datum gereed Gestart maar achter op schema + indicatie datum gereed Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 3 Wonen en werken Nr.5 Actiepunten 3.4 Werken 3.4.1 Ontwikkeling bedrijventerrein Zenkeldamshoek monitoren 3.4.1 Acquisitie Zenkeldamshoek prioriteit geven 3.4.2 Planologische procedure voor garagebedrijf Markelo afronden 3.4.3 Detailhandelsnota 2013-2016 uitvoeren 3.4.4 Evaluatie (en zo nodig bijstelling) ondernemersloket uitvoeren 3.4.5 Plan voor pro-actieve aanpak bedrijfscontacten (“rode loper”) vaststellen 3.4.6 Actieplan economisch ontwikkeling uitvoeren 3.4.7 Uitvoeringsprogramma Masterplan centrum Goor uitvoeren 3.4.8 Beleidsnota Recreatie en toerisme uitvoeren 3.4.8 Tariefdifferentiatie toeristenbelasting onderzoeken (uit paragraaf 1) 3.4.8 Onderzoek recreatieve mogelijkheden Domelaar uitvoeren (motie raad) 15 Besluit Stand6 Uitvoering College Raad Uitvoering College College Uitvoering Uitvoering Uitvoering Raad College Continu Continu 3e kwartaal 2014 Continu 2e kwartaal 2014 Continu Continu Continu 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 1 2 3 4 5 16 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma 3 : Wonen en werken L L L L L 2014 Omschrijving Aandeel aanloopkosten gemeenschappelijk havenbedrijf terugdraaien aframing promotiegelden Markten Elektriciteit markt Delden Herstructurering 't Gijmink Programma MUD Saldo overige, niet nader toegelichte posten -10.000 -13.000 -35.000 -664.426 38.200 2.816 Totaal programma 3 -681.410 2015 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 2018 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 2.816 2.816 2.816 2.816 -10.184 -10.184 -10.184 -10.184 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Aandeel aanloopkosten Regionaal havenbedrijf Het ontwikkelingsplan gemeenschappelijk havenbedrijf Twentekanalen voorziet in een regionale coördinator om de regionale ontwikkeling verder vorm te geven. Het aandeel van Hof van Twente in de aanloopkosten bedraagt € 10.000. 2. Promotiegelden markten Het gaat om gelden die door de 'marktkooplieden' worden gestort ten behoeve van promotie van de markt. In feite gaat het dus niet om gemeentelijke middelen en kan hierop dus ook geen bezuiniging worden ingeboekt. 3. Markt Delden De elektriciteitsvoorziening voor de markt in Delden bevond zicht in een deel van het voormalige gemeentehuis Stad Delden. Door verkoop van dit pand diende deze voorziening te worden verplaatst. Door ouderdom bleek vervanging noodzakelijk. De kosten hiervoor bedragen € 35.000 en komen ten laste van de in de algemene reserve gestorte opbrengst verkoop voormalig gemeentehuis. 4. Herstructurering ’t Gijmink Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van de overschrijding van het krediet Herstructurering ’t Gijmink, zoals vermeld in de aan de Raad verstrekte raadsinformatie. Het bruto-tekort (dus zonder eventuele extra bijdragen van de provincie) bedraagt € 1,3 miljoen. Bij de jaarrekening 2013 zijn sloopkosten (€ 57.459 ten laste van het scholenproject) en de kosten van de bodemsanering (€ 730.417 ten laste van het reguliere asbestbudget) van de Gijminkschool en het Gijminkhuuske afgedekt. Tevens wordt nog een door de provincie toegezegde subsidie (€ 153.790) voor de bodemsanering Gijminkschool ontvangen. Per saldo wordt daarom thans een bedrag van € 664.426 opgevoerd bij de Autonome ontwikkelingen (€ 73.000 ten laste van de Reserve riolering en € 591.426 ten laste van het reguliere asbestbudget en daardoor uiteindelijk de Algemene reserve). Tevens is een taakstellende bezuiniging opgelegd van € 120.000. Zodra deze door concrete maatregelen is ingevuld, zal dit worden verwerkt in de eerstvolgende berap en zal dit bedrag worden gestort in de Algemene reserve, zodat uiteindelijk vanuit het project herstructurering ’t Gijmink een bedrag van € 471.426 ten laste komt van de Algemene reserve. 5. Programma Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) Het geschatte benodigde bedrag voor uitvoering van het MUD 2014 - 2017 in 2014 (€ 75.250) wijkt af van het door uw raad bij de begroting 2014 beschikbaar gestelde bedrag (€ 113.450). Deze afwijking is het gevolg van de actualisatie van het concept MUD 2013 – 2017 en betreft met name de formatie van de beleidsmedewerker duurzaamheid. 17 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING Het college: “Als speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid voeren wij momenteel het project Duurzaamheid uit. In dat kader zijn subsidies verstrekt aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen of het uitvoeren van subsidiemaatregelen. Ook is er inmiddels een energiecorporatie opgericht, die van ons een startsubsidie heeft ontvangen.” “Op beleidsmatig gebied hebben wij de geactualiseerde Nota gemeentelijk geluidbeleid 2011 – 2020 vastgesteld. Het gebied Het Boddenbroek is door de Europese Commissie geschrapt van de lijst aan te wijzen Natura 2000 gebieden. Het gebied De Borkeld is wel definitief als zodanig aangewezen. Daarom zullen wij betrokken worden bij het opstellen van een beheersplan voor dit gebied. Ook zijn bodemkwaliteitskaarten en het bodembeheerplan voor grondverzet vastgesteld.” “De asbestproblematiek pakken wij samen met het Rijk en de provincie Overijssel aan. Zo zijn in het kader van de Saneringsregelingen asbestwegen (SANAS III) de saneringen van particuliere percelen in het veld afgerond. Ook hebben wij de sanering van de nu bekende gemeentelijke asbestwegen afgerond. Op een aantal locaties in onze gemeente hebben wij een (asbest-) bodemsanering uitgevoerd. De sanering van het GMHC-terrein en het terrein van de ijsbaan in Goor is nagenoeg afgerond. Ook hebben wij de bodemonderzoeken van elf gemeentelijke (asbest)bodemlocaties afgerond. Naast het herstructureringsproject is in ’t Gijmink een nieuw bodemsaneringsproject gestart.” 18 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Het college: “De uitvoering van een aantal deelprojecten van het project Duurzaamheid loopt door in 2014, (zie de desbetreffende projectrapportage). Het jaarverslag Externe veiligheid is door ons college vastgesteld.” “Wij hebben het wegenbeheersplan en het riolerings-uitvoeringsprogramma vGRP 2014 vastgesteld. Ook is het project Bovenregge afgerond (zie de desbetreffende projectrapportage).” “Als een stap om eind 2014 te komen tot een vastgesteld afvalbeleid is in het eerste kwartaal van dit jaar de Ambitie Afvalloos Twente aan de gemeenteraad aangeboden. In het kader van de ontwikkeling van een (regionale) visie op het havenbeheer is het Ontwikkelingsplan gemeenschappelijk havenbedrijf Twente aan de raad gepresenteerd.” 19 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 4 Leefomgeving Nr.7 Actiepunten 4.1 Milieubeleid 4.1.1 Milieujaarverslag 2013 vaststellen via het algemene jaarverslag 4.1.2 Jaarverslag Externe Veiligheid vaststellen 4.1.4 Beheersplan De Borkeld opstellen in samenwerking met gemeente 4.1.5 Project Duurzaamheid afronden 4.1.5 Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uitvoeren 4.2 Bodem-/asbestbeleid 4.2.1 Sanering particuliere asbestwegen/-erven vervolgen 4.2.2 Sanering gemeentelijke asbestwegen/-bermen uitvoeren 4.2.3 Met provincie gesloten asbestconvenanten uitvoeren 4.2.3 Asbestbodemsanering ikv herstructureringsproject ’t Gijmink uitvoeren 4.2.3 Asbestbodemsanering ikv bodemsaneringsproject ’t Gijmink uitvoeren 4.2.3 Bodemsaneringen (Wheeweg/Merelstraat Goor) uitvoeren 4.2.3 Besluiten wel/niet saneren Kievitstraat Delden in overleg met gemeente 4.2.4 Asbestsaneringsmogelijkheden 2015 e.v. afstemmen met provincie 4.2.4 Bodemkaart niet gesprongen explosieven vaststellen 4.2.4 Wet bodemenergie; uitvoeren onderzoek of beleid opgesteld wordt 4.3 Wegen/mobiliteit/verkeersveiligheid 4.3.1 Vaststelling wegenbeheersplan 4.3.2 Geactualiseerd GMP vaststellen 4.3.2 Uitvoeringsprogramma 2012/2013 GMP uitvoeren 4.3.2 Maken voorkeursvariant randweg Markelo 4.3.2 Project 30 km zone De Whee (zuid-west) Goor uitvoeren. 7 2 Besluit Stand8 Raad College Provincie/rijk College College Juli 2014 provincie College Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering provincie College College College December 2015 December 2014 2014 2016 2017 December 2014 Mei 2014 December 2014 Juli 2014 2014 College Raad Uitvoering Raad Uitvoering September 2014 December 2014 2014 December 2014 September 2014 December 2014 December 2014 De nummering komt overeen met de indeling van de programmabegroting 2014. De nummering is cursief als actiepunt voortkomt uit de rapportages over 2013. Verklaring kleuren: 20 Nog niet gestart + indicatie datum gereed Wordt niet gerealiseerd Gerealiseerd Gestart en op schema + indicatie datum gereed Gestart maar achter op schema + indicatie datum gereed Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 4 Leefomgeving Nr.7 Actiepunten 4.3.2 Verkenning plannen Van Kollaan-Spoorpark zone vaststellen 4.3.2 Plannen Kruispunt Goorseweg-Potdijk Markelo vaststellen 4.3.2 Plannen Kruispunt Hengelosestr/Greeckerinkskamp Delden vaststellen 4.3.3 Beheerplan kunstwerken (bruggen) vaststellen 4.3.5 Onderzoek naar opzet regionaal havenbedrijf uitvoeren 4.3.5 Consequenties opwaardering kanaal door Rijk in beeld brengen 4.3.6 Inzet middelen voor aanleg glasvezel bepalen 4.4 Groen 4.4.1 Landschapsbeleid evalueren en voorstel landschapsbeheer behandelen 4.4.1 Beheerplan openbaar groen vaststellen 4.4.1 Notitie Beheer en onderhoud huidige speelvoorzieningen vaststellen 4.4.2 Onderzoek inschakeling BOB bij onderhoud speeltoestellen uitvoeren 4.4.3 Optimalisering beheer algemene begraafplaatsen 4.4.3 Project ruimen graven begraafplaatsen Markelo en Goor uitvoeren 4.4.4 Notitie afwegingsmodel ‘parels’9 vaststellen 4.5 Riolering en water 4.5.1 Uitvoeringsprogramma vGRP 2014 riolering vaststellen 4.5.2 Uitvoeren projecten vGRP 2012/2013 en 2014 4.5.3 Evaluatie vGRP 2013-2016 4.5.3 Beheer- en onderhoudsplannen vGRP vaststellen 4.5.4 Project Bovenregge afronden (vanuit 1.1.2) 4.6 Afval 4.6.1 Nieuw afvalbeleidsplan vaststellen 4.7 Geografische informatievoorziening 4.7.1 Ombouwen GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 9 Besluit College College College Raad Raad Raad Raad Stand8 2e helft 2014 Medio 2014 Medio 2014 4e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 Mei 2014 College College College College College Uitvoering Raad Juli 2015 4e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 Juli 2014 4e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 College Uitvoering Raad College Uitvoering December 2014 Oktober 2014 4e kwartaal 2014 Raad December 2014 Uitvoering Eind 2015 Betreft het afwegingsmodel gebiedsdifferentiatie kwaliteit openbare ruimte 21 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 4 Leefomgeving Nr.7 Actiepunten 4.8 Overigen 4.8.1 Notitie reconstructie en herinrichting openbare ruimte (uit paragraaf 3) 4.8.2 Gemeentelijke gebouwen beheervisie vaststellen (uit paragraaf 3) 4.8.3 Notitie Systematiek monitoring beeldkwaliteitsplan vaststellen 4.8.4 Tractieplan vaststellen (uit paragraaf 3) 22 Besluit Stand8 Raad Raad College College Juli 2014 3e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma 4 : Leefomgeving 1 2 L L 3 L Omschrijving Verhogen cyclisch onderhoud openbaar groen Doorschuiven besparingen OV verlichtingsplan energie/onderhoud vanaf 2013 Herstructurering 't Gijmink Saldo overige, niet nader toegelichte posten Totaal programma 4 23 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 2014 2015 -37.500 -17.493 -11.899 -10.500 -1.522 -10.434 51.500 -5.254 51.500 -5.254 -5.254 -5.254 -65.427 34.347 35.746 -6.776 -5.254 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 2018 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Verminderen taakstelling onderhoud openbaar groen Bij de kadernota 2013 is vanaf 2014 structureel een taakstelling opgenomen van € 75.000 op het onderhoud groen te realiseren door verlaging van het onderhoudsniveau b naar c. Vooralsnog lukt het niet om de volledige taakstelling op te lossen. Voorgesteld wordt om voor één jaar de taakstelling van € 75.000 met 50% te corrigeren door voor het jaar 2014 eenmalig € 37.500 beschikbaar te stellen. Vanaf 2015 wordt de taakstelling volledig binnen de begroting opgelost ten laste van de flexibele schil. 2. Doorschuiven besparingen energie en onderhoud openbare verlichting Bij de vaststelling van het Openbaar Verlichtingsplan 2013 zijn vanaf 2014 in de begroting besparingen doorgevoerd op energie en cyclisch onderhoud. Deze besparingen worden behaald door de vervanging van led-armaturen en het verwijderen van lichtmasten. De uitvoering hiervan schuift één jaar door. 3. Herstructurering ’t Gijmink / verlaging structurele budget asbestsanering 2015-2016 Zie voor toelichting programma 3, punt 4. 24 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA 5 : MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Het college: “Het eerste kwartaal van 2014 heeft uiteraard in het teken gestaan van de voorbereiding op de komende transities die ingrijpende gevolgen hebben voor het programma maatschappelijke ontwikkeling. In dat kader is begin van dit jaar de nota Sociaal domein en toegang aan de gemeenteraad aangeboden.” “Daarnaast is de tariefsverhoging sportaccommodaties door ons vastgesteld en worden er nog steeds onderhandelingen gevoerd om te komen tot de privatisering van accommodaties” “De afspraken over de exploitatie Kunstwerk Diepenheim zijn vastgelegd. De bouwwerkzaamheden voor het zwembad in Markelo en de Heeckerenschool in Goor zijn in volle gang. Voor deze projecten wordt kortheidshalve verder verwezen naar de betreffende projectrapportages.” “ De gemeenteraad heeft de verordening Stimuleringsregeling Lang zult u wonen vastgesteld.” 25 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 5 Maatschappelijke ontwikkeling Nr.10 Actiepunten 5.1 Algemeen welzijnsbeleid 5.1.2 Tariefsverhoging sportaccommodaties vaststellen 5.1.2 Onderhandelingen privatisering accommodaties voeren 5.1.2 Herijking budget-subsidieafspraken met beheersstichtingen 5.2 Sport 5.2.2 Verbouwing zwembad Markelo afronden 5.2.2 Sluiting en sloop zwembad Goor 5.3 Cultuur 5.3.2 Realisatie project KunstWerk 5.3.2 Vastleggen afspraken exploitatie Kunstwerk Diepenheim 5.4 Zorg 5.4.1 Met zorgorganisaties afspraken maken over aanbod 5.4.2 Nieuw aanbod diensten voor mantelzorgers ontwikkelen 5.4.3 Borgen sluitende aanpak/vangnet zorg 5.4.4 Vaststellen lokaal gezondheidsbeleid 5.4.4 Uitvoering uitkomsten Twentse GezondheidsVerkenning 5.4.5 Afronding woonservicegebieden en overdracht naar de lijn 5.4.6 Toekomstgericht maken ouderenwerk 5.5 Jeugd 5.5.1 Borgen preventie jeugd(zorg) 5.5.2 Implementatie Wet op de jeugd 5.5.2 Beleidsplan en verordening Jeugdzorg vaststellen 5.5.3 1 organisatie peutersp.kinderopvang 10 2 Besluit Stand11 College College College Continu December 2014 Uitvoering Uitvoering September 2014 Juli 2014 Uitvoering College December 2014 College Uitvoering Uitvoering Raad Uitvoering College College September 2014 September 2014 Continu Juli 2014 Juli 2014 December 2014 Continu Uitvoering College/raad Raad College Continu December 2014 Juli 2014 Juli 2014 De nummering komt overeen met de indeling van de programmabegroting 2014. De nummering is cursief als actiepunt voortkomt uit de rapportages over 2013. Verklaring kleuren: 26 Nog niet gestart + indicatie datum gereed Wordt niet gerealiseerd Gerealiseerd Gestart en op schema + indicatie datum gereed Gestart maar achter op schema + indicatie datum gereed Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 5 Maatschappelijke ontwikkeling Nr.10 Actiepunten 5.5.3 Lokale jeugdzorgstructuur doorontwikkelen vanuit CJG 5.5.4 Leerplichtambtenaar actiever inzetten 5.6 Onderwijs 5.6.1 Nieuwbouw school Heeckeren opleveren 5.6.1 Plan Vernieuwing huisvesting De Zwaluw en Ichtus vaststellen 5.6.2 Gewijzigde Verordening Onderwijshuisvesting vaststellen 5.6.3 Eerste resultaten brede school/IKC presenteren 27 Besluit College Uitvoering Stand11 September 2014 Juli 2014 Uitvoering Raad Raad College December 2014 December 2014 September 2014 Juli 2014 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling 1 2 3 4 5 6 B L L L B L 7 L Omschrijving Eigen bijdrage leerlingen Ov. Gemeensch. Baten en Lasten; div. kosten Kinderopvang; ov. Kosten diversen Leerlingenvervoer; aanpassen indexering Ontvangst COA agv sluiting AZC Markelo (nog) niet verhuren bovenverd. Bibliotheek/ extra jaar expl.kosten Laarschool meerjarig en klein onderhoud Cultureel Centrum Saldo overige, niet nader toegelichte posten Totaal programma 5 28 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 2014 2015 10.000 40.000 15.000 -58.000 38.482 -67.000 10.000 40.000 15.000 -58.000 10.000 40.000 15.000 -58.000 10.000 40.000 15.000 -58.000 10.000 40.000 15.000 -58.000 -8.908 -10.512 -10.107 -10.512 -10.107 -10.512 -10.107 -10.512 -10.107 -30.426 -13.619 -13.619 -13.619 -13.619 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 2018 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Eigen bijdrage leerlingenvervoer Door de beleidswijziging welke in 2012 in het kader van leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden, betalen er nu meer ouders een eigen bijdrage. Voordeel € 10.000. 2. Lokaal onderwijs beleid: Per 1 januari 2012 is 10% bezuinigd op schoollogopedie. Vervolgens zijn per 1 augustus 2013 de bedragen voor bewegingsonderwijs en muzikale vorming volledig geschrapt. Abusievelijk is bij de herschikking van de begroting 2013 deze post niet aangepast. € 40.000. 3. Kinderopvang Er worden minder inspecties uitgevoerd dan geraamd. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel van € 15.000. 4. Leerlingenvervoer: aanpassen indexering In het contract met de vervoerder is een ander indexeringspercentage aangehouden dan het percentage dat de gemeente hanteert. Nadeel € 58.000. 5. Bijdrage COA Als gevolg van sluiting van het asielzoekerscentrum en daarmee ook de AZC-school hebben we een financiële tegemoetkoming ontvangen van € 38.482. 6. Inzet stelpost Nieuw Beleid kosten Bibliotheek en Reggehof (Laarschool) Zie voor toelichting programma 1, punt 8. 7. Cultureel centrum Diepenheim Het meerjarig onderhoud t.b.v. het Cultureel Centrum is abusievelijk afgeraamd terwijl dit een onderdeel is van het project KunstWerk. Nadeel € 10.512. In 2014 kunnen de kosten binnen de stelpost worden opgevangen. Vanaf 2015 dient er structureel bijgeraamd te worden. 29 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN, ZORG Het college: “Het eerste kwartaal van 2014 heeft uiteraard in het teken gestaan van de voorbereiding op de transities op het gebied van werk, begeleiding en jeugdzorg, die in 2015 realiteit gaan worden.” “Wij kunnen melden dat inmiddels, in het kader van de huidige WMO, fysiek Het loket is ingericht.” 30 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Realisatie Beleidsagenda 2014; Programma 6 Werk, inkomen, zorg Nr.12 Actiepunten 6 Werk, inkomen, zorg 6 Besluitvorming over Intergemeentelijke samenwerking Sociale zaken 6 Implementatie verdere e-dienstverlening 6 Komst van de Participatiewet voorbereiden 6.1 Re-integratie 6.1.2 Project SamenWerken voortzetten en doorontwikkelen 6.1.4 Visie over toekomst beschut werk en rol SWB vaststellen 6.1.5 Buurtonderhoudsbedrijf meer inzetten bij onderhoud in wijken 6.2 Sociale participatie 6.2.1 Notitie activering uitkeringsgerechtigden vaststellen 6.2.1 Beleid over het begrip tegenprestatie vaststellen 6.3 Financiële positie minima 6.3.1 Armoedebeleid opgroeiende kinderen vaststellen 6.4 Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning 6.4.2 Fysiek Het Loket inrichten 6.4.3 Aanbesteding nieuwe taken WMO (Begeleiding en Zorg) uitvoeren 6.4.3 Nieuwe aanbesteding WMO-huishoudelijke hulp uitvoeren 6.4.4 Voorbereiding transitie AWBZ per 1-1-2015 12 2 Besluit Stand13 College Uitvoering Raad 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 Uitvoering Raad Uitvoering Continu 4e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 College Raad 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 College 2e kwartaal 2014 Uitvoering College College Raad 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 De nummering komt overeen met de indeling van de programmabegroting 2014. De nummering is cursief als actiepunt voortkomt uit de rapportages over 2013. Verklaring kleuren: 31 Nog niet gestart + indicatie datum gereed Wordt niet gerealiseerd Gerealiseerd Gestart en op schema + indicatie datum gereed Gestart maar achter op schema + indicatie datum gereed Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 1a 1b Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma 6 : Werk, inkomen en zorg L L 2014 2015 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 Omschrijving Gemeentefonds, septembercirculaire 2013, WMO Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, armoedebeleid -250.000 -62.000 -250.000 -75.000 -250.000 -75.000 -250.000 -75.000 -250.000 -75.000 Totaal programma 6 -312.000 -325.000 -325.000 -325.000 -325.000 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Gemeentefonds, september- / decembercirculaire 2013 a. Wet maatschappelijke ondersteuning: Het budget dat Hof van Twente ontvangt voor de Wmo wordt met ingang van 2014 verhoogd met € 250.000. Deze middelen worden gereserveerd ten behoeve van inzet binnen de Wmo-middelen. b. Armoede- en schuldenbeleid: Bij de septembercirculaire 2013 is voor intensivering van armoede- en schuldenbeleid in 2013 eenmalig al € 18.000 toegevoegd aan onze algemene uitkering. In het regeerakkoord zijn ook extra middelen benoemd voor 2014 (€ 62.000) en in 2015 en volgende jaren (€ 75.000). De middelen worden gereserveerd voor het gemeentelijk armoedebeleid. 32 2018 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA AD-21: ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma AD 21: Algemene uitkering gemeentefonds 1 2a 2b B B B 2c 2d B B 2014 Omschrijving Indexering 2015 Gemeentefonds, septembercirculaire 2013 Gemeentefonds, septembercirculaire 2013, correctie accresontwikkeling 2014 Gemeentefonds, decembercirculaire 2013 Gemeentefonds, daling inwonersaantal Totaal programma Algemene uitkering gemeentefonds 33 2015 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 2018 -245.000 -380.000 350.000 -262.000 -380.000 350.000 -250.000 -380.000 350.000 50.000 -380.000 350.000 -235.000 -380.000 75.000 -20.000 400.000 -40.000 415.000 -60.000 455.000 -80.000 470.000 -100.000 -570.000 68.000 75.000 395.000 105.000 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Prijs- en loonkostenindexering 2015 Zie voor toelichting programma 1, punt 7. 2. Gemeentefonds, september- / decembercirculaire 2013 a. Septembercirculaire 2013 : De daling van de inkomsten uit het gemeentefonds is een doorwerking van bezuinigingen in het regeerakkoord richting de gemeenten zoals toegelicht in de raadsmemo over de septembercirculaire 2013. b. Septembercirculaire 2013, correctie accresontwikkeling 2014 : Het accres 2014 is nog steeds erg fors. Als de verwachting uitkomt kan dat een nadelig effect voor de gemeente hebben van structureel circa € 380.000. c. Decembercirculaire 2013 : De daling van de inkomsten uit het gemeentefonds zijn een doorwerking van bezuinigingen in het regeerakkoord richting de gemeenten zoals toegelicht in de raadsmemo over de decembercirculaire2013. d. Daling inwonersaantal: Als gevolg van krimp is een dalende ontwikkeling van het aantal inwoners opgenomen (circa 100 inwoners per jaar). 34 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA AD-22: DIVIDENDEN 1 2 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma AD-22: Dividenden Omschrijving B Dividenden Vitens, Enexis, Crematoria Twente en BNG B/L Verkoop Attero Totaal programma Dividenden 35 2014 Jaarlijkse Lasten 2015 2016 2017 2018 156.000 419.000 32.000 -13.000 32.000 -13.000 50.000 -13.000 50.000 -13.000 575.000 19.000 19.000 37.000 37.000 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Dividenduitkeringen a. Dividend Vitens Het positieve resultaat van Vitens over 2013 leidt tot een hogere dividenduitkering in 2014. Dit is € 11.000 hoger dan de raming van € 167.000. Het voordeel in 2014 is geen aanleiding tot bijstelling van de dividenduitkering in de toekomstige jaren van €170.000. b. Dividend Enexis Het positieve resultaat van Enexis over 2013 leidt tot een hogere dividenduitkering in 2014. Dit is € 120.000 hoger dan de raming van € 215.000. Op basis van het dividendbeleid en de verwachte resultaatontwikkeling kan de dividendraming vanaf 2015 structureel met € 60.000 worden verhoogd naar € 275.000 per jaar. c. Dividend Crematoria Twente De geplande investeringen (o.a. renovatie) hebben een drukkend effect op het toekomstige resultaat. Om de toekomstige financieringslasten te beperkt zal in 2015 en 2016 geen dividend worden uitgekeerd (nadeel € 28.000 per jaar). Vanaf 2017 wordt weer een dividenduitkering van € 18.000 verwacht (nadeel € 10.000 per jaar). d. Dividend BNG Bank Het positieve resultaat van de BNG Bank over 2013 leidt tot een hogere dividenduitkering in 2014. Dit is € 25.000 hoger dan de raming van € 175.000. De toekomstige resultaten staan nog steeds onder druk. Het voordeel in 2014 is geen aanleiding tot bijstelling van de dividenduitkering in de toekomstige jaren van € 175.000. 2. Verkoop Attero De aandelen in Attero zullen worden verkocht aan Waterland. De verkoopopbrengst bedraagt € 443.000. Daarnaast worden nog middelen in een escrow (fonds om nagekomen verplichtingen af te wikkelen) gestort. In verband hiermee worden een vordering en een voorziening opgenomen. De netto opbrengt wordt toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Met de verkoop vervalt de jaarlijkse dividenduitkering van € 13.000 met ingang van 2014. 36 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 PROGRAMMA RB: RESULTAATBESTEMMING 1 2 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Programma RB: Resultaatbestemming L B 2014 Omschrijving Verkoop Attero, toevoeging aan reserve majeure projecten Herstructurering 't Gijmink tlv AR en reserve riolering Totaal programma Resultaatbestemming Jaarlijkse Lasten 2015 2016 2017 -432.000 664.426 -51.500 -51.500 232.426 -51.500 -51.500 Toelichting op de autonome ontwikkelingen. 1. Verkoop Attero Zie voor toelichting programma AD-22, punt 2. 2. Herstructurering ’t Gijmink Zie voor toelichting programma 3, punt 4. 37 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 2018 - - FINANCIEN Het college: “In de programmabegroting 2014 is een sluitend financieel perspectief vastgelegd. Thans ligt de 1e bestuurdersrapportage voor. “ “In de navolgende tabel hebben wij een totaal overzicht opgenomen van de uit deze 1e bestuurdersrapportage voortvloeiende autonome ontwikkelingen. Daarna wordt het nieuwe budgettair perspectief geschetst en wordt een geactualiseerd verloop van de reserves inzichtelijk gemaakt.” 38 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 39 Baten of Lasten Portefeuillehouder Nummer Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen, Samenvatting alle programma’s 2014 2015 Jaarlijkse Lasten 2016 2017 2018 Omschrijving Programma 1: Burger en bestuur Programma 2: Veiligheid en regels Programma 3: Wonen en werken Programma 4: Leefomgeving Programma 5: Maatschappelijke Ontwikkeling Programma 6: Werk, inkomen en zorg Programma AD-21: Algemene uitkering gemeentefonds Programma AD-22: Dividenden Programma RB: Resultaatbestemming 95.599 -93.296 -681.410 -65.427 -30.426 -312.000 -570.000 575.000 232.426 -595.451 -93.296 -10.184 34.347 -13.619 -325.000 68.000 19.000 -51.500 -595.201 -93.296 -10.184 35.746 -13.619 -325.000 75.000 19.000 -51.500 -569.951 -93.296 -10.184 -6.776 -13.619 -325.000 395.000 37.000 0 -569.701 -108.296 -10.184 -5.254 -13.619 -325.000 105.000 37.000 0 Totaal Autonome Ontwikkelingen 1e berap 2014 -849.534 -967.703 -959.054 -586.826 -890.054 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Budgettair perspectief Programmabegroting 2014 1e bestuurdersrapportage 2014 Nieuw budgettair perspectief inclusief 1e berap 2014 Waarvan incidentele baten en lasten: Programmabegroting 2014-2018 Wijziging voorschriften onderuitputting kapitaallasten 'incidenteel' 1e bestuurdersrapportage 2014 Nieuw structureel budgettair perspectief inclusief 1e berap 2014 2014 1.590.000 - 849.534 2015 105.000 -967.703 2016 517.000 -959.054 2017 115.000 -586.826 2018 -249.000 -890.054 740.466 -862.703 -442.054 -471.826 -1.139.054 -131.000 -205.000 -464.000 -120.000 -494.000 -77.000 -17.000 -65.000 -17.000 -65.000 -218.409 -25.000 -25.000 -553.826 -1.221.054 186.057 -1.471.703 -1.038.054 Bij dit budgettair perspectief worden 2 opmerkingen geplaatst: Dit budgettair perspectief is exclusief enige vorm van nieuw beleid dat mogelijk uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma kan volgen. Het nadelige saldo van de Autonome ontwikkelingen in 2014 is ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Het nadelige saldo van de jaren 2015 tot en met 2018 is niet ten laste gebracht van de Algemene Reserve, maar dient betrokken te worden bij de kaderbrief. In deze kaderbrief zal ingegaan worden op mogelijke bezuinigingen. 40 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Algemene Reserve bedragen x € 1.000 Totaal begin van het jaar Saldo onttrekkingen en toevoegingen14 Totaal eind van het jaar 2013 Rekening 7.719 2014 Begroot 5.877 2015 Begroot 5.719 2016 Begroot 5.166 2017 Begroot 4.692 2018 Begroot 4.242 -1.842 -157 -554 -474 -450 -450 5.877 5.719 5.166 4.692 4.242 3.792 Relevant voor de beoordeling van saldo van de Algemene Reserve zijn de onderstaande risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag 2013. Totaal risico’s in jaarverslag 2013 4.417 4.944 4.944 4.944 4.944 4.944 14 In de doorrekening van de algemene reserve is onder andere rekening gehouden met de effecten van de voorstellen die bij de jaarstukken 2013 zijn aangegeven c.q. die bij de komende kaderbrief 2015 zullen worden gedaan. Dit laatste betreft het voorstel de niet ingezette gelden 2013 voor een totaalbedrag van € 246.238 alsnog in te zetten. Het betreft: · - Stelpost Centra Jeugd en Gezin (CJG), toevoegen aan functionele post € 10.876 - Stelposten invoeringsgelden transities Awbz en Jeugdzorg 2013 storten in reserve transities € 128.462 - Het voordeel op de personele en personeel gerelateerde kosten storten in egalisatiereserve frictiekosten Reorganisatie € 106.900 41 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 Reserve Majeure Projecten bedragen x € 1.000 Saldo 1 januari Saldo 31 december 2013 Rekening 8.663 12.299 2014 Begroot 12.299 6.040 2015 Begroot 6.040 2.916 2016 Begroot 2.916 3.208 2017 Begroot 3.208 2.429 2018 Begroot 2.429 2.502 Reserve algemeen: grondexploitatie bedragen x € 1.000 Saldo 1 januari Saldo 31december 2013 Rekening 1.523 1.481 2014 Begroot 1.481 1.537 2015 Begroot 1.537 1.637 2016 Begroot 1.637 1.737 2017 Begroot 1.737 1.837 2018 Begroot 1.837 1.937 Reserve bovenwijkse voorzieningen bedragen x € 1.000 Saldo 1 januari Saldo 31 december 42 2013 Rekening 976 1.424 2014 Begroot 1.424 665 2015 Begroot 665 240 2016 Begroot 240 272 2017 Begroot 272 305 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 2018 Begroot 305 340 PROJECTRAPPORTAGES In dit hoofdstuk wordt een beknopte weergave gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke projecten. De projecten verlopen volgens planning en worden uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Daar waar zich afwijkingen hebben voorgedaan of daar waar afwijkingen worden verwacht, wordt dit bij het betreffende project expliciet vermeld. Inmiddels is besloten voor de bestuurlijke projecten een QuickScan uit te voeren. Daarin zal meer in detail ingegaan worden op onder meer de verschillende projectbegrotingen. 1. Hof van Twente geeft Antwoord Programma Hof van Twente geeft Antwoord is afgesloten per 1 januari 2014. Vier van de vijf deelprojecten van het programma Hof van Twente zijn afgerond of zo ver gevorderd dat de resterende activiteiten in de lijn uitgevoerd kunnen worden. Het deelproject “Zaakgericht werken” (het werken met een document management systeem) gaat als zelfstandig lijnproject verder. Dit project loopt nog door tot in 2015. Met het programma is een goede basis gelegd voor een verbeterde dienstverlening en voor efficiëntere werkwijzen in de organisatie. Sommige resultaten zijn nu al merkbaar voor de burger en ondernemer. De verbeterde website met de kennisbank is er daar één van, evenals de mogelijkheid om ruim 100 producten en diensten digitaal aan te kunnen vragen. Het programma is volledig gefinancierd met bestaande middelen. Het restant van de beschikbare middelen ad € 261.000 wordt ingezet voor de eerder genoemde resterende lijnactiviteiten. 2. Het Gijmink 2A. Het Gijmink: Herstructurering De bouw van nieuwe woningen in de fases 7 en 8 van het herstructureringsproject het Nieuwe Gijmink nadert zijn voltooiing. Binnen het project is een financieel tekort gesignaleerd van bruto € 1,3 miljoen. Er zijn gesprekken gaande met de provincie om extra provinciale bijdragen van in totaal € 468.000 te verkrijgen. In het 43 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 geval het gevraagde bedrag geheel wordt ontvangen, dan komt het netto tekort uit op € 832.000. Middels de raadsmemo van 11 maart 2014 en de raadsinformatie van 8 april 2014 is de raad nader geïnformeerd over het tekort. De kosten voor sloop en bodemsanering van de Gijminkschool en het Gijminkhuuske zijn via de jaarrekening 2013 ten laste gebracht van het scholenproject 1e tranche respectievelijk het asbestsaneringsbudget. Het resterende tekort wordt, op basis van deze berap, ten laste gebracht van diverse reserves. Bovendien wordt er een taakstellende bezuiniging van € 120.000 doorgevoerd. 2B. Het Gijmink/nieuwe bodemsanering De gemeenteraad heeft in maart 2013 een krediet van € 3 miljoen voor het bodemsaneringsproject beschikbaar gesteld. Er zijn in 2013 en de eerste maanden van 2014 nagenoeg geen uitgaven gedaan ten laste van dit krediet. Momenteel wordt de in het najaar te houden aanbesteding van de onderzoeks- en saneringswerkzaamheden voorbereid, zodat deze werkzaamheden in de periode 2015 tot en met 2017 kunnen worden uitgevoerd. Als specifiek risico voor dit project wordt de hoogte van de stortbelasting aangemerkt. Medio dit jaar zal bekend worden of de in 2014 door het Rijk ingevoerde stortbelasting ook (en zo ja, met welk tarief) na 2014 zal worden geheven. Met deze stortbelasting is in de projectbegroting geen rekening gehouden. Dit risico is verdisconteerd in de projectrisico’s zoals genoemd in paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag 2013. 3. Zenkeldamshoek De Overeenkomst Financiële Dienstverlening (OFD) voor de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) liep op 31-12-2012 af. Naar aanleiding hiervan is door de gemeenteraad op 17 december 2013 besloten om onder voorwaarden garant te willen staan voor een nieuwe financieringsconstructie voor OMZ. De omvang van de door OMZ bij BNG Bank aan te trekken lening bedraagt € 10,6 mln. Deze financieringsconstructie heeft tot gevolg dat de gemeente een bedrag van € 175.465 aan eigen vermogen zal moeten bijstorten in OMZ. Het risicoprofiel van de gemeente binnen OMZ zal hierdoor toenemen. 4. Boven Regge 44 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 De werkzaamheden zijn gereed. De eerste oplevering is geweest in oktober 2013. De definitieve oplevering is afhankelijk van de afronding van de werkzaamheden voor het deelproject van het waterschap. Van het gemeentelijke budget voor dit project ad € 1miljoen blijft na afronding van het project circa € 340.000 over. 5. Nieuwbouw scholen In het kader van de Nieuwbouw scholen zijn er, nadat het project Nieuwbouw scholen 1e tranche in 2013 is afgesloten, nog 2 projecten aan de orde. 5A. Heeckerenschool De nieuwbouw van de Heeckerenschool verloopt volgens planning. De school zal naar verwachting voor de zomervakantie 2014 in gebruik worden genomen. Voor het project is een budget beschikbaar van € 2.307.040. Dit betreft een normkosten-vergoeding. Als er al sprake zou zijn van een overschrijding van het budget, dan komt die ten laste van het schoolbestuur. 5B. Multifunctionele voorziening Markelo Naar aanleiding van een raadsmemo in 2012 is in de begroting 2013 rekening gehouden met de inzet van financiële middelen voor een multifunctionele voorziening in Markelo. Ter voorbereiding van dat project zijn ambtelijke overleggen gevoerd, hetgeen heeft geresulteerd in een in het eerste kwartaal 2014 vastgestelde bestuursopdracht voor dit project. 6. Kunstwerk Diepenheim Doelstelling van het project is het creëren van een podium en onderkomen voor kunstenaars en culturele instellingen met behoud en versterking van cultureel historisch waardevolle bebouwing. Resultaten van de huidige ontwikkelingsfase: • Deelplan I – renovatie van het gebouw van de kunstvereniging • Deelplan II – restauratie van het Ottenhuis en diepvrieshuisje • Deelplan III – renovatie van de Maalderij en de Pol, nieuwbouw zaal en multifunctionele ruimtes 45 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 • Deelplan IV – herbouw huidig cultureel centrum tot kunst – en theaterwerkplaats, nieuwbouw artists in residence, herbouw galerie Nijenhove tot drawing centre. • Deelplan V – realisatie van De Tuinen van Diepenheim en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het project. Het project zal dit jaar volledig worden afgerond. Op dit moment worden er binnen het project geen financiële afwijkingen verwacht. Eventuele nadelen zullen binnen het project worden opgevangen. 7. Zwembaden De werkzaamheden zijn in volle gang. Door de betonrot in het bestaande bassin is een opening van 1 september 2014 niet haalbaar. Naar verwachting betekent dit een extra bouwtijd van ca. 6 weken. De uit de betonrot voortvloeiende meerkosten worden opgevangen binnen de post onvoorzien van het project. Deze extra werkzaamheden hebben wel tot gevolg dat er aan het eind van het project een volledig nieuw zwembad staat met, als dat financieel mogelijk blijkt, ook nog een beweegbare bodem in het nieuwe doelgroepenbassin. 8. Duurzaamheid Hof van Twente Het project Duurzaamheid Hof van Twente wordt vormgegeven door uitvoering van 14 deelprojecten. De meeste deelprojecten zijn in 2013 (grotendeels) afgerond. Vanuit 2013 lopen o.a. de volgende deelprojecten door in 2014: Het verduurzamen van 50 huurwoningen in Markelo. Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie voor de te ontwikkelen woonwijk De Esch III in Markelo Duurzaam Markelo Wellicht dat er binnen het project sprake zal zijn van een geringe onderschrijding (€ 17.000) van het gemeentelijke budget. De inzet is er op gericht dit bedrag nog binnen het project voor duurzaamheidsmaatregelen in 2014 in te zetten. 46 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 9. Braak-West Binnen de Braak-West in Delden gaat het nu om 2 onderwerpen: de grondexploitatie en het woonrijp maken van de wijk. Voor de grondexploitatie wordt verwezen naar bijlage 1 van de paragraaf grondbeleid (complex 21) in het jaarverslag 2013 c.q. naar de, in elk najaar vast te stellen, Perspectiefnota grondexploitaties. Voor het woonrijp maken is binnen de grondexploitatie € 1,8 miljoen beschikbaar. Tot nu toe is in 2014 binnen de BraakWest 1 bouwkavel verkocht. Met het afronden van het woonrijp maken van de wijk wordt niet meer gewacht op de verkoop van de resterende kavels. Hierdoor is het risico aanwezig dat onderdelen van de openbare ruimte na afronding van de werkzaamheden woonrijp maken door hernieuwde bouwactiviteiten voor een deel opnieuw uitgevoerd dienen te worden. Bovendien is door een noodlottig ongeval vorige zomer extra ingezet op aanvullende veiligheidsmaatregelen in de wijk. Hiervoor heeft ook veel communicatie plaatsgevonden. Nog steeds vraagt dit extra aandacht van de projectorganisatie en blijven aanvullende maatregelen gewenst. 10. Marke III Volgens de kavelinschrijvingslijst bestaat er in Hengevelde vraag naar nieuwbouwwoningen. Dit blijkt ook uit de woningbouwcijfers. In 2014 is voor de Marke III het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Uit berekeningen blijkt dat de exploitatie een positief beeld te zien geeft. Zie daarvoor ook bijlage 1 van de paragraaf grondbeleid (complex 48) in het jaarverslag 2013 c.q. de Perspectiefnota grondexploitaties. 11. Transities sociaal domein Bij de transities Sociaal Domein gaat het om de verantwoordelijkheid die de gemeente per 1 januari 2015 krijgt op het gebied van de volledige Jeugdzorg, extra taken die van de Awbz naar de Wmo worden overgeheveld en uitbreiding van de re-integratie verantwoordelijkheid voor inwoners met een Wajong uitkering (Participatiewet). In 2013 zijn deze transities lokaal en regionaal voorbereid. Een voorbereiding die bemoeilijkt wordt doordat weten regelgeving op landelijk niveau niet definitief was in combinatie met onduidelijkheid over budgetten en aantallen. Het meest concreet heeft deze voorbereiding zijn beslag gekregen op het terrein van de Jeugdzorg 47 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014 door vaststelling van de Visienota in april 2013, de nota over regionale samenwerking in september 2013 en het transitiearrangement in december 2013. Verder is in 2013 gestart met het voorbereiden van de Nota toegang sociaal domein. Deze is in februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. 12. Spoorpark Op 18 juni 2013 zijn de Structuurvisie Goor 2025 en de Verkeersvisie Goor vastgesteld. Gelet op de samenhang is het gewenst om de volgende - uit de visies voortvloeiende - planonderdelen met betrekking tot de opwaardering van de verkeersstructuur en de openbare ruimte in onderling verband met elkaar te bezien. 1. Aanpassing profiel en optimale inrichting Van Kollaan; 2. De inrichting van de strook Roerdompstraat - Van Kollaan tot een groen/verblijfsgebied; 3. Verleggen D.J. Bunschotenstraat en aansluiting op Molenstraat/Wheeweg; 4. De herinrichting van de voormalige gemeentewerf aan de Patrijzenstraat. Begin 2014 is een bestuursopdracht uitgevaardigd voor het starten van de verkenning en het aangaan van oriënterende gesprekken met de verschillende grondeigenaren voor de vier genoemde planonderdelen. Doel is om te onderzoeken of er tot een levensvatbaar en haalbaar (ruimtelijk, financieel en maatschappelijk) project kan worden gekomen. Het streven is erop gericht de verkenningsfase in het derde kwartaal van 2014 af te kunnen ronden. Indien uit de verkenningsfase blijkt dat tot een haalbaar en levensvatbaar plan kan worden gekomen, dan wordt een projectplan opgesteld voor de ontwikkel- en uitvoeringsfasen. Mits daartoe de financiële middelen beschikbaar worden gesteld, wordt dan ook bepaald of het spoorpark definitief een bestuurlijk project wordt. 48 Eerste bestuurdersrapportage over de programmabegroting 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
