Form bestuursvoorstel BIS

Ontwerp- Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2019
1.
Probleemstelling - context
De programmabegroting 2015 wordt op 20 november 2014 ter vaststelling aan de verenigde
vergadering aangeboden. Deze begroting bevat tevens de meerjarenraming 2016-2019, zodat
de doelen en de middelen van Delfland ook meerjarig per programma in perspectief geplaatst
zijn.
2.
Beoogd effect
Met de programmabegroting 2015 wordt beoogd:
a. Meerjarig een solide financieel beleid te voeren;
b. Voor 2015 een positief exploitatiesaldo te bereiken;
c. De leningenportefeuille te beheersen, het weerstandsvermogen van de organisatie te
vergroten en een zo beperkt mogelijke tariefsverhoging door te voeren.
3.
Kernboodschap
In de programmabegroting 2015 worden de financiële middelen gekoppeld aan de doelen en
de resultaten van de verschillende programma’s. Hierdoor kunnen de voor 2015 beoogde
doelen en resultaten worden gerealiseerd.
De prestatie-indicatoren (pi’s) zijn verder ontwikkeld. De realisatie van doelen en resultaten
wordt onder andere gemeten met behulp van pi’s.
4.
Historie - eerdere besluitvorming
Ingevolge de motie Dijkema c.s. (aangenomen bij de behandeling van WBP 2010-2015,
begroting 2010 en meerjarenraming 2010-2014 in de verenigde vergadering van 19
november 2009) is in de Kadernota 2011 het strategische uitgangspunt neergelegd van een
sluitende exploitatie in 2014 en een positief vermogen in 2018. Om dit te bereiken is onder
andere het maximale investeringsvolume teruggebracht van € 95 miljoen naar € 55 miljoen
per jaar. Ook zijn bezuinigingen in de exploitatie doorgevoerd voor zowel de materiële als de
personele kosten. Deze bezuinigingen lopen op tot circa € 18 miljoen in 2014 en € 19,7
miljoen in 2017.
5.
Regelgeving en Beleid
De programmabegroting voor 2015 is gebaseerd op de Kadernota 2015, vastgesteld in de VV
van 10 juli 2014 (kenmerk 1129427), en de motie Dijkema c.s. (zie punt 4.).
Artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet.
6.
Financiën
Zie de programmabegroting 2015.
7.
Duurzaamheid
In de programmabegroting 2015 is rekening gehouden met het beleid van Delfland inzake
duurzaamheid.
8.
Organisatorische en personele consequenties
De organisatorische en personele consequenties van voorliggende besluiten zijn verwerkt in
het programma Organisatie.
9.
OR/GO
De OR wordt geïnformeerd over de programmabegroting 2015.
10.
Risico- en beheersmaatregelen
De risico’s zijn bij de afzonderlijke programma’s in de programmabegroting en in de paragraaf
weerstandsvermogen opgenomen en toegelicht.
11.
Communicatie (in- en extern)
Communicatie over de programmabegroting 2015 en de daarin opgenomen tarieven vindt
plaats rond de besluitvorming in het college op 14 oktober 2014 en de verenigde vergadering
op 20 november 2014. Medewerkers worden over het besluit geïnformeerd via intranet,
relaties en media (e.a.) via de VV-nieuwsbrief en het publiek via de website. Van het besluit
met betrekking tot de tarieven voor 2014 wordt de Regionale Belasting Groep zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld.
12.
Bekendmaking en vervolgprocedure
De programmabegroting 2015 moet, zodra het college van D&H deze aan de verenigde
vergadering heeft voorgelegd, voor een ieder ter inzage worden gelegd en algemeen
verkrijgbaar zijn. Van de ter inzage legging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis
gegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de programmabegroting niet eerder dan
twee weken na de openbare kennisgeving (artikel 100 lid 3 Waterschapswet).
De artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet zijn van toepassing.
13.
Bevoegd orgaan
Op grond van artikel 101, lid 1, van de Waterschapswet is de verenigde vergadering het
bevoegd orgaan tot het vaststellen van de programmabegroting 2014.
Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden wordt verzocht:
I.
Vast te stellen:
a. het ontwerp voor de programmabegroting voor het jaar 2015, waarin begrepen een
totaalbedrag van € 233,2 miljoen aan kosten en € 240,4 miljoen aan inkomsten, en
b. de meerjarenraming over de jaren 2016 tot en met 2019.
II. De onder I. a en b genoemde stukken na aanbieding aan de verenigde vergadering
doch uiterlijk 6 november 2014 ter inzage te leggen en daarvan openbaar kennis te
geven.
III. Op 20 november 2014 de programmabegroting 2015 ter vaststelling en de
meerjarenraming 2016 -2019 ter kennisgeving, aan te bieden aan de verenigde
vergadering.
2
14.
Toelichting
Op 10 juli 2014 heeft de verenigde vergadering de Kadernota 2015 vastgesteld.
De onderliggende concept Programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2019 zijn
een verdere uitwerking van de Kadernota 2015.
15.
Bijlagen
Bijlage:
1) Ontwerp programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2019
2) Begeleidende brief bij programmabegroting 2015, kenmerk 1160281
3
Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft
** = in te vullen door team Bestuur
Kenmerk VV:
…….
Vergaderdatum:
Beleidsveld:
Ondersteunend organisatie
Agendapunt:
20 november 2014
... (in te vullen
door team Bestuur)
De Verenigde Vergadering van Delfland,
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 14 oktober 2014, voorstel/zaaknummer
34841 ;
gelezen het positieve/negatieve advies van de commissies Bestuur, Organisatie en
Bedrijfsvoering, Watersystemen, en Waterketen en waterkeringen;
overwegende dat:
a. het ontwerp van de programmabegroting 2015 ingevolge artikel 100, tweede en derde
lid, van de Waterschapswet gedurende twee weken voor een ieder ter inzage heeft
gelegen;
b. hiertegen wel/geen bedenkingen zijn ingediend;
gelet op:
de artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet;
besluit:
1. In te stemmen met de programmabegroting 2015, waarin begrepen een totaalbedrag
van € 233,2 miljoen aan kosten en € 240,4 miljoen aan inkomsten;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2016-2019 (als onderdeel van de
programmabegroting 2015).
Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 november 2014.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de Secretaris,
de Voorzitter,
mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart
mr. M.A.P. van Haersma Buma

Download Report