Download - SecuritiesVoting

AGENDA VOOR DE
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.
te houden op donderdag 17 april 2014 om 13.30 uur
in de Seringenzaal van het zalencentrum van het Groot Handelsgebouw,
gelegen op de entresol verdieping van ingang A aan het Stationsplein 45 te Rotterdam
1.
Opening door de voorzitter
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Vaststellen van de notulen van de op 12 april 2013 gehouden Algemene Vergadering van
Aandeelhouders*
4.
Jaarrekening 2013*
a. Verslag van de directie over het boekjaar 2013
b. Uitvoering bezoldigingsbeleid directie (ter bespreking)
c. Vaststelling jaarrekening
5.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 en vaststelling uitkering ten laste van de
winst*
De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor uit het resultaat over
het boekjaar 2013 een bedrag van € 1,55 per (certificaat van) gewoon aandeel van nominaal
€ 1,--, derhalve in totaal € 2.294.492,90 uit te keren. Het resterende deel van het resultaat na
belastingen groot € 2.317.507,10 wordt toegevoegd aan de reserves.
a. De directie stelt voor een dividend over 2013 naar keuze van de aandeelhouder geheel in
contanten dan wel volledig in aandelen uit de fiscaal erkende agioreserve waarbij wordt
voorgesteld per aandeel 1/25e (een vijfentwintigste) aandeel Groothandelsgebouwen uit te
keren.
b. Ingeval de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voornoemd voorstel onder 5.a. niet
aanvaardt stelt de directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor een
dividend over het boekjaar 2013 vast te stellen van € 1,55 per aandeel welk dividend volledig
in contanten betaalbaar zal worden gesteld.
6.
Decharge van de leden van de directie*
Decharge van de leden van de directie voor het gevoerde bestuur in het boekjaar 2013.
7.
Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen*
Decharge van de in 2013 in functie (geweest) zijnde leden van de raad voor het in het boekjaar
2013 gehouden toezicht op de directie.
8.
Herbenoeming van de heer Ing. J.Th. Blok tot lid van de Raad van Commissarissen*
Op pagina 2 van deze agenda is een toelichting op dit agendapunt opgenomen.
9.
Benoeming accountant boekjaren 2014 en 2015*
Op pagina 3 van deze agenda is een toelichting op dit agendapunt opgenomen.
10.
Bespreking van de samenvatting van het rapport van IBUS Company inzake advies over
verbetering van het rendement van de vennootschap alsmede opvatting vennootschap over het
advies
De directie houdt een korte presentatie over de adviezen uit het rapport en de opvatting van de
vennootschap over deze adviezen.
1
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
* Onderwerpen geagendeerd ter stemming.
Bijlagen: - agendapunt 3
- agendapunt 4
- agendapunt 10
Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
gehouden op 12 april 2013
Jaarverslag 2013 Groothandelsgebouwen N.V.
Samenvatting rapport advies IBUS Company inzake verbetering rendement
vennootschap alsmede de opvatting van de vennootschap over dit advies
Toelichting bij agendapunt 8 Herbenoeming van de heer Ing. J. Th. Blok tot lid van de Raad van
Commissarissen*
Volgens rooster van aftreden zal de heer Ing. J.Th. Blok aftreden als lid van de raad. De heer Blok stelt zich
beschikbaar voor herbenoeming.
De raad draagt de heer Blok voor ter herbenoeming tot lid van de raad. Na het aftreden van de heer Eijk de
Mol van Otterloo als lid van de raad en het terugtreden van de heer drs. Th. G. der Kinderen als lid van de
raad heeft de raad het aantal leden van de Raad van Commissarissen vastgesteld op 3.
De Raad van Commissarissen is van oordeel dat met de herbenoeming van de heer Blok de
ondernemingservaring en vastgoed expertise in de raad behouden blijft. De raad is verder van oordeel dat zij
thans een evenwichtige samenstelling heeft, waarin alle voor het toezicht noodzakelijke disciplines zijn
vertegenwoordigd. Gelet op de fase waarin de vennootschap zich thans bevindt hecht de raad aan een
ongewijzigde samenstelling.
De raad heeft besloten bij de voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot
herbenoeming van de heer Blok gebruik te maken van het haar in artikel 23.2 van de statuten toegekende
recht tot het doen van een bindende voordracht.
Hieronder treft u de gegevens aan van de heer Blok.
Ing. J. Th. Blok (M/1949)
Nationaliteit: Nederlandse
Huidige functie: Directeur Blok & Ko (toezicht, coaching, advies)
Voormalige functie: Directievoorzitter ERA Contour B.V.
Nevenfuncties: Bestuurslid Arie Kreuk Stichting (maritiem erfgoed), Rotterdam; bestuurslid Stichting Pierre
Bayle Monument Rotterdam, Rotterdam; bestuurslid Museumwerf Vreeswijk, Nieuwegein; Lid Raad van
Advies Luchtsingel, Rotterdam; Lid Raad van Advies Hermon Erfgoed B.V., Zeist.
Commissariaten: Lid Raad van Commissarissen Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam; Lid Raad van
Commissarissen Stichting Mitros Woningcorporatie, Utrecht; Lid Raad van Commissarissen Stichting
Nijestee, Groningen; Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Rentree, Deventer
Eerste benoeming: 2010
Lopende termijn: 17 april 2014
De heer Blok houdt geen aandelen in de vennootschap.
2
Toelichting bij agendapunt 9: Benoeming accountant boekjaren 2014 en 2015*
Voorgesteld wordt om KPMG Accountants N.V. (KPMG) te benoemen tot accountant van de vennootschap
voor de boekjaren 2014 en 2015. Tot en met het boekjaar 2013 was BDO Audit & Assurance B.V. (BDO)
accountant van de vennootschap. Omdat BDO reeds sedert het boekjaar 1999 accountant is van de
vennootschap en nieuwe wettelijke regels met ingang van het boekjaar 2016 vereisen dat de vennootschap
van accountantskantoor wisselt, heeft de vennootschap besloten voor te stellen deze stap reeds voor het
boekjaar 2014 te zetten. Aangezien in de Algemene Vergadering geregeld is verzocht om (eenmalig) de
accountant voor twee jaar te benoemen en vervolgens jaarlijks voor het volgende boekjaar heeft de
vennootschap gemeend dit thans aan de Vergadering voor te leggen. Uit een aanbieding van enkele
kantoren is de vennootschap van mening dat KPMG in de beoordeling als partij met de beste
prijs/kwaliteitsverhouding naar voren komt en wij stellen u derhalve voor KPMG te benoemen als accountant
van de vennootschap voor de boekjaren 2014 en 2015.
3

Download Report