Agenda voor de Algemene Vergadering van

Akzo Nobel N.V.
Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de
“Vennootschap”), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op
dinsdag 29 april 2014, aanvang 14.00 uur.
1.
Opening en mededelingen
2.
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013
3.
Jaarrekening, resultaat en dividend
(a)
Bespreking van de uitvoering van het beloningsbeleid
(b)
Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013 (besluit)
(c)
Bespreking van het dividendbeleid
(d)
Winstbestemming en vaststelling van het dividend (besluit)
4.
Decharge
(a)
Verlening van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden
in het bestuur in 2013 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar
2013 (besluit)
(b)
Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting
hadden in de Raad van Commissarissen in 2013 terzake de uitoefening van hun
functies in het boekjaar 2013 (besluit)
5.
Raad van Commissarissen
(a)
Benoeming van de heer B.E. Grote (besluit)
(b)
Herbenoeming van de heer A. Burgmans (besluit)
(c)
Herbenoeming van de heer L.R. Hughes (besluit)
(d)
Beloning Raad van Commissarissen (besluit)
6.
Benoeming externe accountant (besluit)
7.
Machtiging aan de Raad van Bestuur tot:
(a)
het uitgeven van aandelen (besluit)
(b)
het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders (besluit)
8.
Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van
gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (besluit)
9.
Rondvraag en sluiting
Toelichting op de agenda
1
Ad punt 2
De Raad van Bestuur zal verslag doen over het boekjaar 2013.
Ad punt 3a
In overeenstemming met artikel 2:135 lid 5a Burgerlijk Wetboek zal een toelichting gegeven
worden op de uitvoering van het beloningsbeleid in 2013, zoals neergelegd in de jaarrekening
over het boekjaar 2013.
Ad punt 3b
Dit voorstel betreft het vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013.
Ad punt 3c
De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het reserverings- en dividendbeleid van de
Vennootschap zoals neergelegd in het jaarverslag van de Vennootschap over het boekjaar
2013.
Ad punt 3d
Voor het boekjaar 2013 is het voorstel om een dividend vast te stellen van EUR 1,45 per
gewoon aandeel. Na aftrek van het interim dividend van EUR 0,33 dat reeds in november
2013 is uitgekeerd, zal dan op 28 mei 2014 een dividend van EUR 1,12 worden uitgekeerd.
Onder de voorwaarden zoals door de Vennootschap gepubliceerd en ter keuze van de
aandeelhouder zal het dividend in contanten (standaard) of aandelen worden uitgekeerd.
Ad punt 4a
Dit voorstel betreft het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die
zitting hadden in het bestuur in 2013 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar
2013.
Ad punt 4b
Dit voorstel betreft het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen
die zitting hadden in de Raad in 2013 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar
2013.
Ad punt 5a
Voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar
zoals bepaald in de statuten, ingaande 1 mei 2014, wordt voorgedragen door de Raad van
Commissarissen, de heer B.E. Grote.
Ad punt 5b
Voor herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar
zoals bepaald in de statuten, ingaande 1 mei 2014, wordt voorgedragen door de Raad van
Commissarissen, de heer A. Burgmans. Het is de intentie van de Raad van Commissarissen
de heer Burgmans tot voorzitter van de Raad van Commissarissen te benoemen. De heer
Burgmans zal op 29 april 2014 aan alle wettelijke vereisten voor herbenoeming voldoen.
Ad punt 5c
Voor herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar
zoals bepaald in de statuten, ingaande 1 mei 2014, wordt voorgedragen door de Raad van
1
De agenda met toelichting, het jaarverslag 2013 inclusief het beloningsbeleid, alsmede de
persoonsgegevens van de heer Grote, de heer Burgmans en de heer Hughes liggen ter
inzage ten kantore van de Vennootschap, Strawinskylaan 2555 te Amsterdam. U kunt
deze documenten tevens vinden op onze website: www.akzonobel.com.
Commissarissen, de heer L.R. Hughes.
Ad punt 5d
De vergoeding voor de leden van Raad van Commissarissen is voor het laatst gewijzigd in
2006 en de vergoeding voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen in 2008. Een
externe consultant heeft een benchmark onderzoek uitgevoerd onder ondernemingen met
een AEX notering en AkzoNobel’s internationale remuneratie peer groep zoals uiteengezet in
het jaarverslag. Rekening houdend met de datering van de laatste wijzigingen, inflatie en de
sinds 2006 in algemene zin toegenomen verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de
raad van commissarissen, heeft de Raad van Commissarissen het redelijk geacht om een
verhoging voor te stellen.
Voorgesteld wordt het jaarlijks honorarium voor de leden van de Raad van Commissarissen
met ingang van 1 mei 2014 als volgt vast te stellen:
Voorzitter van de Raad van Commissarissen: EUR 130.000
Plaatsvervangend voorzitter van de RvC : EUR 78.000
Lid van de Raad van Commissarissen: EUR 65.000
Voorzitter van de Audit Commissie: EUR 25.000
Voorzitter van de Remuneratie Commissie: EUR 20.000
Voorzitter van de Nominatie Commissie: EUR 20.000
Lid van de Audit Commissie: EUR 20.000
Lid van de Nominatie/Remuneratie Commissie: EUR 15.000
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de vergoeding elke twee
tot drie jaar te evalueren.
Ad punt 6
Dit voorstel betreft het verlenen van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening (als
bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) aan een nieuwe externe accountantsorganisatie.
Conform de wet op het accountantsberoep, moet een organisatie van openbaar belang (zoals
een beursgenoteerde onderneming) van accountantsorganisatie wisselen indien deze acht
jaar de wettelijke controles heeft uitgevoerd. Voor de Vennootschap houdt dit in dat zij haar
huidige accountant per 1 januari 2016 zal moeten vervangen, waarbij opgemerkt wordt dat de
huidige accountant wel nog haar wettelijke controle over het boekjaar 2015 zal mogen
afronden. In 2013 heeft een tender- en selectieprocedure voor een nieuwe accountant
plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om PricewaterhouseCoopers opdracht te verlenen tot
onderzoek van de jaarrekening met ingang van 1 januari 2016. Het is de externe
accountantsorganisatie verboden om andere werkzaamheden te verrichten dan de controle
werkzaamheden conform de ‘External Auditor Independence and Selection Rules’ van de
Vennootschap.
Ad punt 7
Dit voorstel betreft het verlengen van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, voor de duur
van 18 maanden per 29 april 2014, of, indien korter, tot de dag waarop de bevoegdheid door
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt verlengd:
(a)
tot het uitgeven - en verlenen van rechten tot het nemen - van aandelen tot een
maximum van 10%, in het geval van een fusie of overname te verhogen met ten
hoogste 10%, van het totale aantal uitstaande aandelen per 29 april 2014, ter keuze van
de Raad van Bestuur uit te geven in de vorm van gewone en/of preferente aandelen;
(b)
tot het beperken of uitsluiten van de voorkeursrechten, die krachtens de wet aan
aandeelhouders toekomen bij uitgifte, respectievelijk verlening van rechten,
overeenkomstig (a), echter slechts voorzover het aandelen betreft die krachtens een
besluit van de Raad van Bestuur worden uitgegeven.
Voorstellen van de Raad van Bestuur tot het uitgeven – en verlenen van rechten tot het
nemen – van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten vereisen
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
Ad punt 8
Dit voorstel betreft de machtiging aan de Raad van Bestuur, voor de duur van 18 maanden per
29 april 2014, of, indien korter, tot de dag waarop de bevoegdheid door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders wordt verlengd, om gewone aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap te verwerven op ieder moment gedurende deze 18 maanden. Het doel van dit
voorstel is om flexibiliteit te waarborgen met betrekking tot de terugkoop van aandelen voor
onder andere het teruggeven van waarde aan aandeelhouders dan wel voor de uitvoering van
het aandelenplan en het optieplan voor de werknemers van de Vennootschap en
concernondernemingen.
Het aantal te verwerven gewone aandelen is beperkt tot het maximum aantal aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap - zoals binnen de grenzen van de wet en de statuten is
toegelaten - dat de Vennootschap op enig moment in haar eigen kapitaal mag houden, dat in
principe op enig moment niet meer zal zijn dan 10% van de uitgegeven aandelen. Een besluit
van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van aandelen in de Vennootschap vereist de
goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
Gewone aandelen kunnen worden verworven ter beurze of anderszins, voor een prijs die ligt
tussen de nominale waarde en de koers van het aandeel (conform de notering op Euronext
Amsterdam op de dag van verwerving door of namens de Vennootschap) op voorwaarde dat
de koers niet hoger zal zijn dan de openingskoers op de dag van verwerving door of namens
de Vennootschap plus 10%.

Download Report