Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team AB GGD

Nota voor burgemeester en wethouders
Onderwerp
GGD Begrotingswijzigingen 2014
1- Notagegevens
Notanummer
2014-001927
Datum
21-10-2014
Programma:
08 Meedoen
Portefeuillehouder Weth. Kolkman
Besluitenlijst
[ ]Akkoordstukken
Routing
Concerndirecteur
Wethouder
d.d.
--
Team
AB
2- Bestuursorgaan
[X]B & W
[ ]Raad
[ ]Burgemeester
College van B & W
- Burgemeester
- Weth. Hartogh Heys
- Weth. Grijsen
d.d.
28-10-2014
[X]Openbaar
d.d.
21-10-2014
22-10-2014
[ ]adj.secr.
[X]gem.secr.
BIS Openbaar
Status
28-10-2014
--- Weth. Kolkman
- Weth. Rorink
[ ]Besloten
d.d.
--
par.
-22-10-2014
Bijlagen
1. Brief d.d. 10 oktober 2014 met de begrotingswijzigingen 2014
2. Najaarsrapportage 2014
3. Brief gemeenteraad aan de het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland
B & W d.d.: 28-10-2014
Besloten wordt:
1 In te stemmen met de begrotingswijzigingen 2014 van de GGD IJsselland;
2 de raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de Raad;
3 de brief aan het dagelijk bestuur van de GGD IJsselland aan te bieden;
4 de nota en het besluit openbaar te maken.
Financiële aspecten:
Financiële gevolgen voor de gemeente?
Begrotingswijziging
Nee
Nee
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
[X] De nota en het besluit openbaar te maken
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…
[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:
Kennisgeving/ Bekendmaking Awb
Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Nee
Bekendmaking conform Awb
Nee
ADVIESRADEN:
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?
Nee
Toelichting
Inleiding
Bij brief van 10 oktober 2014 stuurt het dagelijks bestuur (DB) van de GGD IJsselland aan de Raad de
begrotingswijzigingen over 2014.
De Raad heeft het recht een zienswijze over de stukken te geven. Gebruik is dat uw college een standpunt
inneemt en dat standpunt aanbiedt aan de Raad. De Raad bepaalt of het standpunt, wordt gevolgd of dat er een
andere zienswijze wordt ingebracht.
De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur (AB) op 18
december 2014.
Beoogd resultaat
Instemming met de aangeboden begrotingswijzigingen 2014
Kader
Gemeentewet;
Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland
Argumenten voor en tegen
De programmabegroting 2014 van GGD IJsselland is in juni 2013 door het AB vastgesteld. Inmiddels zijn er
ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot 4 begrotingswijzigingen. Deze zijn in het DB aan de orde
gekomen. De GGD IJsselland is voornemens deze begrotingswijzigingen te laten vaststellen in het AB van 18
december 2014.
Begrotingswijziging 2014/1 Verwerken gevolgen nieuwe productenindeling, teamindeling en projectbudgetten.
De nieuwe indeling van producten geeft verschuivingen in budgetten over programma's in de begroting heen,
waardoor de programmabegroting verandert. De nieuwe indeling heeft er tevens toe geleid dat de personele
toerekening aan producten is gewijzigd. De wijziging betreft een technische aanpassing en heeft geen
consequenties voor het totale volume van de begroting.
Begrotingswijziging 2014/2 Toevoeging jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jarigen voor 'Carinova-gemeenten'.
De uitbreiding met de gemeenten Hardenberg, Dalfsen, Staphorst, Olst-Wijhe, Raalte en Ommen was nog niet
in de begroting verwerkt en wordt via deze wijziging verwerkt. De wijziging heeft geen gevolgen voor de
algemene inwonerbijdrage van de gemeenten, omdat de dienstverlening conform de bestaande
dienstverleningsovereenkomst door de 7 betrokken gemeenten worden betaald. Voor gemeente Deventer wordt
deze taak al sinds 2011 uitgevoerd.
Begrotingswijziging 2014/3 Toevoeging jeugdgezondheidzorg 0 - 4 jarigen voor 'Icare gemeenten'
De uitbreiding met de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland was nog niet in de begroting verwerkt en
wordt via deze wijziging verwerkt. De wijziging heeft geen gevolgen voor de algemene inwonerbijdrage van de
gemeenten, omdat de dienstverlening conform de bestaande dienstverleningsovereenkomst door de 3
betrokken gemeenten worden betaald.
Begrotingswijziging 2014/4 Verwerken resultaten Najaars Bestuursrapportage 2014
Het verwacht resultaat 2014 bedraagt € 67.000 en kan als volgt worden onderverdeeld.
Onderwerp
1. Resultaat programma gezondheid
2. Resultaat programma service en
samenwerking
3. Bedrijfsvoering
4. Algemene baten en lasten
5. Incidentele kosten
Totaal
Resultaat
€ 113.500
-€ 23.250
€ 177.500
-€ 37.500
€ -163.250
€ 67.000
1. Het resultaat in het programma gezondheid, is gerealiseerd door behoedzaam om te gaan met de inzet van
personeel en extra detacheringsinkomsten.
2. Het negatieve resultaat in het programma service en samenwerking wordt veroorzaakt door de kosten van
de GGD brede scholingsdag.
3. Het voordeel binnen de bedrijfsvoering wordt met name gerealiseerd door in aanloop naar de herhuisvesting
het onderhoud zoveel mogelijk te beperken (€ 99.500) en door overhead inkomsten (€ 98.000) uit projecten
die niet begroot waren. Het voordeel is met name ingezet voor dekking van de incidentele kosten onder 5.
4. Het saldo bestaat uit voordelen uit rente, ziekteverzuim en onvoorzien (€ 153.500). Nadelig effect heeft de
inzet van de dekking voor de organisatieverandering ter hoogte van € 191.000.
5. Saldo bestaat uit kosten met betrekking tot de verkoop, het opstellen notitie weerstandsvermogen, uitwerken
van toekomstscenario’s
In de voorjaarsbestuursrapportage 2014 werden een aantal ontwikkelingen vermeld, ter hoogte van € 280.000,
waarvoor op voorhand geen dekking binnen de bestaande begroting beschikbaar was. De GGD heeft ervoor
gekozen deze ontwikkelingen niet bij de voorjaarsbestuursrapportage aan te bieden in een begrotingswijziging,
omdat de kostenontwikkeling van een aantal onderwerpen nog onzeker was. Bij deze
najaarsbestuursrapportage geeft de GGD aan, dat de kosten volledig passen binnen de exploitatie van de GGD.
De prognose van deze kosten zijn echter wel gestegen naar in totaal € 360.500. Afwijkingen zitten in een
toename van kosten voor externe inhuur huisvesting, externe begeleiding bestuursagenda en interim
management JGZ. Zie hiervoor pagina 14 van de najaarsbestuurrapportage.
De eenmalige extra kosten worden grotendeels gedekt uit incidentele baten. Beperken onderhoud, extra
inkomsten niet geraamde projecten en detacheringsinkomsten
Extern draagvlak (partners)
Er is bestuurlijk draagvlak voor de regionale samenwerking. Voor de activiteiten van de GGD bestaat
waardering. Aan de inzet van de GGD is de noodzaak tot bijdragen in de kosten verbonden. De
programmamanager stemt in met de inhoud van deze nota.
Financiële consequenties
Geen. Bij de jaarrekening wordt vastgesteld wat er met een eventueel resultaat gebeurd. Een dotatie aan het
weerstandsvermogen van de GGD is één van de mogelijkheden.
Aanpak/uitvoering
De GGD verzoekt eventuele zienswijzen binnen 2 maanden kenbaar te maken. De zienswijzen zullen worden
meegenomen bij de behandeling van de stukken in het algemeen bestuur op 18 december 2014. De volgende
aanpak wordt voorgesteld:
1. Deze nota en uw besluit worden ter informatie aan de Raad aangeboden;
2. de griffie legt de nota en uw besluit via de lijst ingekomen stukken aan de Raad voor;
3. het DB van de GGD IJsselland ontvangt een collegebrief met het resultaat van de behandeling in de
gemeente
Deventer

Download Report