Concept notulen BAvA 1 oktober 2014

CONCEPT NOTULEN
van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BATENBURG
TECHNIEK N.V., gehouden op 1 oktober 2014 ten kantore van de vennootschap, Stolwijkstraat
33 te Rotterdam.
______________________________________________________________________
1. Opening
De heer ing. M.C.J. van Pernis treedt als voorzitter van de vergadering op. De voorzitter
verzoekt de heer drs. E.H.M. Driebeek als secretaris de notulen te houden.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vastgesteld wordt dat de
vergadering is geconvoceerd volgens de daarvoor geldende regels en dus is gerechtigd tot het
nemen van wettige besluiten.
Voorts stelt de voorzitter vast dat volgens de presentielijst, die bij de aanvang van de
vergadering door de aanwezigen is getekend, ter vergadering vertegenwoordigd zijn 1.902.621
aandelen, rechtgevend op het uitbrengen van 1.903.021 stemmen.
2. Statutenwijziging
De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van
de prioriteit aan de op 1 oktober 2014 te houden buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap voor.
Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de volgende elementen:
1. Een wijziging in terminologie van “Directie” naar “Raad van Bestuur”.
2. Het laten vervallen van de leeftijdsgrens voor commissarissen.
3. Het uitbreiden van de plaatsen voor het houden van algemene vergaderingen van
aandeelhouders.
4. Grammaticale en tekstuele wijzigingen.
Een volledige weergave van het voorstel tot wijziging van de statuten is opgenomen op de
website van Batenburg Techniek N.V., www.batenburg.nl, onder Corporate Governance – AVA
– BAVA 1 oktober 2014.
Er wordt de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.
De heer Rienks vraagt naar de reden voor het laten vervallen van de leeftijdsgrens voor
commissarissen en of dit verband houdt met het feit dat de voorzitter van de Raad van
Commissarissen in 2015 de leeftijd van 70 jaar bereikt.
De heer Van Pernis antwoordt dat met het vervallen van de leeftijdsgrens voor commissarissen
wordt aangehaakt op vigerende wet- en regelgeving die toeziet op het tegengaan van
leeftijdsdiscriminatie. Er is geen relatie tussen het voorstel en het gegeven dat hij zelf in 2015
de leeftijd van 70 jaren bereikt. Zijn benoemingstermijn eindigt sowieso op de datum van de
jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015.
De heer Rienks vraagt of de heer Van Pernis in dat geval beschikbaar is voor herbenoeming.
De heer Van Pernis antwoordt hierop dat dit tegen die tijd zal worden bezien.
Er volgt een korte beschouwing inzake de zittingsduur en –termijnen van commissarissen in het
algemeen en de relatie tussen aandeelhouders, raden van bestuur en raden van
commissarissen in het bijzonder.
De heer Rienks vraagt naar de reden voor het wijzigen van de terminologie van “Directie” naar
“Raad van Bestuur”. Met name het afschaffen van de titel “President-directeur” vindt hij jammer,
maar in het licht van o.a. het nieuwe logo en de nieuwe naam wel begrijpelijk. De heer Rienks
leidt uit de voorgestelde wijziging van terminologie af dat Batenburg “bij de tijd” wil blijven en
hiermee tevens wil benadrukken dat onder de nieuwe leiding een andere koers wordt gevaren.
De heer Van Pernis antwoordt bevestigend en voegt er aan toe dat de wijziging van “Directie” in
“Raad van Bestuur” ook meer duidelijkheid verschaft in de relatie tussen concern en
werkmaatschappijen, omdat deze laatste ook worden geleid door een directie maar deze een
andere takenpakket heeft dan de directie van Batenburg Techniek.
De heer Rienks geeft aan nog een aantal kleine grammaticale verbeteringen te hebben.
De heer Van Pernis dankt de heer Rienks hiervoor en zegt toe deze mee te nemen bij een
volgende wijziging van de statuten.
De heer Rienks verneemt graag de reden voor het uitbreiden van het aantal plaatsen alwaar de
algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.
De heer Van Pernis antwoordt dat dit onder meer verband houdt met de kosten van de
vergaderlocaties en logistieke aspecten.
Geen verdere vragen meer aan de orde zijnde, deelt de voorzitter mede dat volgens artikel 29,
lid 1, van de statuten een besluit tot wijziging der statuten alleen kan worden genomen in een
algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Aan het voorgaande is voldaan door middel van volmachten zodat in deze vergadering het
vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en een besluit tot wijziging
kan worden genomen.
Nadat het voorstel in stemming is gebracht, constateert de voorzitter dat met 1.903.021
stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen dit agendapunt met de vereiste drie/vierde
meerderheid van aanwezige stemmen is aangenomen.
3 . Sluiting
De heer Van Pernis bedankt de Algemene Vergadering voor hun aanwezigheid en hun bijdrage
aan de bijeenkomst en sluit de vergadering.
Voorzitter:
Secretaris:

Download Report