Profielschets lid Raad van Toezicht Stichting Tergooi Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi.nl Datum 1 april 2014 Status Defintief Contact mr. C.T.M.Kerstiens Secretaris Raad van toezicht Van Riebeeckweg 212 1213 XZ Hilversum PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Stichting Tergooi Inleiding Deze profielschets is gebaseerd op de statuten van de Stichting Tergooi en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur van deze stichting zoals vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 13 december 2011. Bij het opstellen van de profielschets is uitgegaan van het raad van toezichtmodel tot uitdrukking komend in genoemde statuten en reglementen. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg met betrekking tot corporate governance en de nieuwe inzichten en ontwikkelingen in health care governance (zorgbrede governancecode 2010) hebben als leidraad gediend bij het opstellen van deze profielschets. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de met de stichting verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De raad van toezicht is in die zin verantwoordelijk voor de governance structuur van de stichting als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de governancecode. De raad van toezicht dient belangrijke besluiten van de raad van bestuur goed te keuren en fungeert als adviseur en als werkgever van de raad van bestuur. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie, de raad van toezicht houdt toezicht op het vormgeven daarvan. De raad van toezicht ziet er in dat kader op toe dat de informatievoorziening door de raad van bestuur goed is geregeld, dat de raad van toezicht tijdig wordt geïnformeerd door de raad van bestuur over ontwikkelingen op het gebied van de positionering en strategie van de stichting, doelmatigheid, continuïteit en risicobeheersing, kwaliteit en veiligheid, voorgenomen beleid en dat de raad van bestuur besluiten die goedkeuring behoeven tijdig en inhoudelijk voldoende gemotiveerd voorlegt aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft een beslissende positie waar het gaat om begrotingen, belangrijke investeringen en het aangaan van bepaalde financiële constructies. Teneinde zijn werk goed te kunnen verrichten heeft de raad van toezicht niet alleen een auditcommissie, alsmede een remuneratie-commissie en een commissie kwaliteit en veiligheid, maar houdt hij tevens beoordelings- en functioneringsgesprekken met de voorzitter en het lid van de raad van bestuur. Datum 1 april 2014 Profielschets lid raad van toezicht Pagina 2/3 De raad van toezicht komt regelmatig bijeen, zowel met alsook zonder de raad van bestuur. Periodiek evalueert de raad van toezicht kritisch zijn eigen functioneren. Voor deze taken die de raad van toezicht heeft, worden specifieke kwalificaties en deskundigheden verlangd van de leden van de raad van toezicht. In het reglement van de raad van toezicht is een aantal algemene kwaliteiten en eigenschappen opgenomen waarvan wordt verwacht dat alle leden van de raad van toezicht hieraan zullen voldoen. Samenstelling raad van toezicht als geheel De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. Conform artikel 4.1.3. van het reglement van de raad van toezicht dient de raad van toezicht zodanig te zijn samengesteld dat: • er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is; • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieeleconomische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige/commerciële achtergronden; • de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur; • sprake is van diversiteit in de samenstelling van de raad, representatief voor de verhoudingen in de samenleving; • sprake is van het functioneren als één college. Algemene kwaliteiten, deskundigheden en ervaring van de individuele leden van de raad van toezicht Het profiel voor een lid van de raad van toezicht bevat de volgende aspecten (zie ook het gestelde in artikel 4.2 van het reglement van de raad van toezicht): • een academisch werk- en denkniveau • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting; • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; • het vermogen om het beleid van de stichting in al zijn facetten en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen; • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen; • voldoende inzicht over taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance; • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden; • voldoende toewijding en beschikbaarheid. Datum 1 april 2014 Profielschets lid raad van toezicht Pagina 3/3 Op basis van wetgeving en om belangenverstrengeling en belangentegenstellingen te voorkomen is er ook een aantal uitsluitingscriteria opgenomen in de statuten en het reglement van de raad van toezicht op grond waarvan het toetreden tot lid c.q. het zijn van lid van de raad van toezicht niet mogelijk is. Uitsluitingscriteria Niet tot lid van de raad van toezicht kunnen worden benoemd dan wel geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: • een voormalig lid van de raad van bestuur van de stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is; • een lid van de raad van bestuur of van de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting; • voormalige werknemers of personen in dienst van of toegelaten tot de stichting waarbij de periode van drie jaar na einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst nog niet verstreken is; • werknemers of personen in dienst van of toegelaten tot de stichting die regelmatig in of ten behoeve van de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten; • personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van of toegelaten tot de stichting, of met een zittend lid van de raad van toezicht of van de raad van bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; • bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder hiervoor (4e bullet) benoemde personen; • personen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad; • personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen; • personen die op enigerlei wijze rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting; • personen die het vrije beheer over hun vermogen hebben verloren: in faillissement verkeren, surseance van betaling hebben aangevraagd, onder curatele of bewind zijn gesteld; • personen die in het buitenland woonachtig zijn. Het lid moet wat betreft persoonlijke kenmerken passen binnen de raad. Gezien de wens tot diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht gaat thans de voorkeur uit naar een vrouw. Voor wat betreft de deskundigheidskenmerken van het thans te benoemen lid geldt dat de raad van toezicht versterking zoekt in de vorm van een te benoemen lid dat een bestuurlijke achtergrond heeft, in combinatie met bedrijfskundige, financieel-economische ervaring.
© Copyright 2024 ExpyDoc
