JaarverslagAveleijn2012 Aveleijn jaarverslag 2012 Inhoud INLEIDING ..................................................................................................................... 3 1 ALGEMENE INFORMATIE .......................................................................................... 3 1.1 Algemene identificatiegegevens ............................................................................ 3 1.2 Organisatiestructuur ............................................................................................. 3 1.3 Kerngegevens....................................................................................................... 5 1.4 Personele bezetting .............................................................................................. 9 2 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR ....................................................... 10 2.1 Interne gebeurtenissen ....................................................................................... 10 2.2 Externe gebeurtenissen ...................................................................................... 10 2.3 Raad van Toezicht .............................................................................................. 14 2.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen ......................................................... 17 3 STAND VAN ZAKEN PER BALANSDATUM ................................................................. 18 3.1 Resultaten.......................................................................................................... 18 3.2 Nieuwbouw........................................................................................................ 19 3.3 Uitkomsten kwaliteitskader pijler 2a ................................................................... 19 4 OVERIGE INFORMATIE ........................................................................................... 19 4.1 Risico’s .............................................................................................................. 19 4.2 Toekomstparagraaf ............................................................................................ 19 2 Aveleijn jaarverslag 2012 INLEIDING Dit is het jaarverslag van Aveleijn. Hierin vindt u een overzicht van het jaar 2012. Aveleijn zorgt voor mensen met een verstandelijke handicap en helpt hen om actief en naar vermogen mee te doen in hun directe omgeving. Aveleijn heeft locaties en initiatieven in heel Twente en de gemeente Berkelland. 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina Stichting Aveleijn Grotestraat 260 7622GW Borne 074 – 2556600 08.15.41.61 [email protected] http://www.aveleijn.nl 1.2 Organisatiestructuur Organisatiestructuur Aveleijn is een stichting met de bestuursstructuur van een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en het functioneren van Aveleijn. Tot maart 2012 was Rob Kievitsbosch bestuurder. Na zijn aftreden is Wim de Bie aangesteld als bestuurder ad interim. De organisatie is in 2012 onderverdeeld in vier geografische regio’s: regio Noord, Oost, Zuid en West. Elke regio wordt aangestuurd door een regiodirecteur. Eén van de functies van regiodirecteur was gedurende 2012 vacant. Na het vertrek van regiodirecteur Bert Beijen is gekozen de vier regio’s te laten aansturen door de twee nog zittende directeuren. Per januari 2013 vervalt de functie van regiodirecteur volledig. De regio’s zijn opgedeeld in clusters die elk worden aangestuurd door een clustermanager. Aveleijn kent 81 clusters. De regio’s en clusters worden door stafafdelingen ondersteund. De stafafdelingen zijn: Zorgondersteuning en Behandeling, Personeel en Organisatie, Financiële Administratie, Planning en Control, Automatisering en Directie. De organisatie wordt volgens het principe van integraal management aangestuurd. 3 Aveleijn jaarverslag 2012 Medezeggenschap Aveleijn heeft drie centrale medezeggenschapsraden: De Ondernemingsraad (OR) De Centrale Cliëntenraad-cliënten (CCR-c) De Centrale Cliëntenraad-verwanten (CCR-v) De ondernemingsraad (OR) draagt zorg voor de medezeggenschap van de medewerkers op organisatieniveau. De leden vertegenwoordigen de verschillende disciplines binnen de organisatie. De OR bestond eind 2012 uit 11 leden. Aveleijn kent een Centrale Cliëntenraad-cliënten (CCR-c). Dit is de centrale raad op organisatieniveau gevormd door cliënten zelf. De Raad vertegenwoordigt de cliënten van Aveleijn en heeft een belangrijke adviesrol rond organisatie brede besluitvorming en beleidsontwikkeling. Daarnaast streeft Aveleijn er naar dat er per cluster een lokale cliëntenraad bestaat (CR-c). Van elke CR-c kan één lid als afgevaardigde voor de CCR-c worden gekozen. Eind 2012 bestond deze raad uit 14 leden. 4 Aveleijn jaarverslag 2012 Daarnaast kent Aveleijn de Centrale Cliëntenraad-verwanten (CCR-v). Deze raad is op een zelfde wijze ingebed in de organisatie als de CCR-c. De CCR-v vertegenwoordigt verwanten van cliënten die bij Aveleijn in zorg zijn. Deze raad bestond eind 2012 uit 25 leden. 1.3 Kerngegevens Aveleijn levert een totaalpakket ondersteuning voor wonen en dagbesteding voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. In onderstaande tabellen staat welke typen zorg/ondersteuning Aveleijn leverde in 2012 en aan welke doelgroepen. Op basis van de grondslag verstandelijke handicap kan Aveleijn de volgende AWBZ-functies bieden: AWBZ--functies geleverd door Aveleijn AWBZ - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding groep & individueel - Behandeling - Verblijf op grond van de AWBZ Aveleijn biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke handicap in het algemeen. Specifieke doelgroepen daarbij zijn bijvoorbeeld: mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een autistische stoornis en psychiatrische problemen. 5 Aveleijn jaarverslag 2012 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten per 31-12-2012 Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Aantal extramurale cliënten 626 532 1.562 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar inclusief GVT (toegekend) 1.221 Totale productie (alle financieringvormen) Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale productie 223.436 dagen 197.520 dagen 210.545 dagdelen extramuraal 219.922 dagdelen intramuraal 152.096 uren Personeel Gemiddeld aantal FTE personeelsleden gedurende het verslagjaar (inclusief gewerkte FTE uren oproepkrachten) 1.262,1 Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties Waarvan overige bedrijfsopbrengsten en subsidies € 92.332.000 € 88.247.000 € 1.902.000 € 2.183.000 6 Aveleijn jaarverslag 2012 Werkgebieden Aveleijn valt in de zorgkantoor regio Twente. In onderstaande plaatsen waren 2012 één of meerdere locaties gevestigd: • Almelo • Borne • Denekamp • Enschede • Glanerbrug • Goor • Haaksbergen • Hengelo • Lonneker • Losser • Markelo • Neede • Nijverdal • Noord-Deurningen • Oldenzaal • Tubbergen • Westerhaar-Vriezenveensewijk Samenwerkingsrelaties Globaal zijn op organisatieniveau de volgende groepen te identificeren als ketenpartner of kritieke leverancier: • Accountants • Artsen • Bedrijven waar cliënten worden gedetacheerd • College van B en W en beleidsambtenaren van de gemeentes in het werkgebied • Financiële instellingen • Justitie • Maaltijdleveranciers • Nutsbedrijven (Gas, water en elektra) • Opleidingsinstituten • Politie • Scholen • Sociale Werkvoorzieningen • Specialistische organisaties of dienstverleners • Telecom en ICT • Uitzendbureaus • Vastgoedonderhoud / bouwmanagement • Vervoersbedrijven • Woningcoöperaties • Zorg- en welzijnsinstellingen 7 Aveleijn jaarverslag 2012 In het bijzonder zijn er in 2012 onder andere met de volgende partijen samenwerkingen geweest: • Attendiz • Bureau Jeugdzorg • Carint • CCE • Het LSR • Het Zorgkantoor • Integrale Vroeghulp • Jarabee • Karakter • MEE • NVA • Regio Twente • Rentree • RIAN • RIBW • SOTOG • Stichting AsocialeKaart • TWOG • VGN De geformaliseerde concern brede samenwerkingsverbanden, waar een overeenkomst aan ten grondslag ligt, zijn: • ROC. Hier liepen verschillende projecten waaronder een project waarbij cliënten onderwijs zouden kunnen volgen via het ROC; • Verpleeg- en verzorgingshuizen. Groepen oudere cliënten waren woonachtig in een aanleundeel van reguliere verpleeghuizen; Voor deze cliënten vond afstemming en samenwerking plaats met o.a. Carint Reggeland en Livio; • Bartimeus. Vanwege diagnostiek en uitwisseling van kennis over ondersteuning aan cliënten met een visuele handicap; • Baalderborg, Dimence, Ambiq, Mediant en de Twentse Zorgcentra. Doel van de samenwerking was het verbeteren van de ketenzorg aan cliënten met een autisme spectrum stoornis; • Samenwerkingsovereenkomst met Dimence. Om de afstemming tussen gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente te versterken. • Samenwerking met Mediant, de Twentse Zorgcentra en Trajectum ter deskundigheidsbevordering met betrekking tot GGZ/VG – cliënten: de VG/GGZ -poli; • Samenwerking Universiteit Twente, ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Oplossingsgericht Werken uit te voeren, onder meer in de vorm van een promotietraject; • Tactus (verslavingszorg) en Radboud Universiteit Nijmegen. De samenwerking is tot stand gebracht vanwege een gezamenlijk promotieonderzoek; • Saxion Hogeschool in verband met de opleiding ‘Innovatief Zelfleiderschap’ die voor Aveleijn is vormgegeven; 8 Aveleijn jaarverslag 2012 • • • Samenwerking met Stichting ZML Twente/Oost Gelderland voor onderwijs aan kinderen op dagcentra; Samenwerking met Regio Twente voor onderhoudswerkzaamheden voor recreatiegebied het Hulsbeek en het Rutbeek; Het TwenteKwartier. Daarnaast zijn er vanuit de praktijk, vooral op lokaal niveau tal van initiatieven en samenwerkingen waar Aveleijn initiator of deelnemer was. 1.4 Personele bezetting Gemiddeld percentage ziekteverzuim 2011: 4,27% Gemiddeld percentage ziekteverzuim 2012: 3,67% Verdeling van het gemiddeld aantal fte personeel in dienstverband gedurende 2012 naar leeftijdsgroepen: Verdeling leeftijdsgroepen Tot en met 24 jaar 25 tot en met 34 jaar 35 tot en met 44 jaar 45 tot en met 54 jaar 55 tot en met 64 jaar 65 jaar en ouder Aantal FTE 187,8 FTE 382,1 FTE 220,2 FTE 314,8 FTE 156,9 FTE 0,3 FTE Gemiddelde lengte dienstverband van medewerkers op 31 december 2012; Gemiddelde omvang dienstverband van medewerkers op 31 december 2012; 7,1 jaar 0,56 FTE 9 Aveleijn jaarverslag 2012 2 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR 2.1 Interne gebeurtenissen In januari 2012 is bestuurder Rob Kievitsbosch teruggetreden als bestuurder. Dit heeft geleid tot onderzoek naar de heersende structuur en cultuur binnen Aveleijn. De Raad van Toezicht stelde in februari Wim de Bie als bestuurder ad interim aan. In juni 2012 is een plan van aanpak vastgesteld waarin een organisatieontwikkelingstraject met betrekking tot cultuur en structuur is omschreven. In 2012 is gestart met het werven van een tweehoofdige Raad van Bestuur, die in 2013 de in gang gezette organisatieontwikkeling verder zal uitrollen. De RvB wordt hierin ondersteund door twee veranderdirecteuren. In 2012 is HKZ hercertificering tot 2015 gerealiseerd. In 2012 heeft Aveleijn de Planning en Control Cyclus verbeterd. De Planning en Control Cyclus is vastgelegd in het Handboek bestuurscyclus Aveleijn. Ter ondersteuning van de bestuurscyclus is in het najaar van 2012 begonnen met de implementatie van Zorgmonitor van Unit-4 voor het genereren van management informatie. Deze Zorgmonitor stelt managers in staat dagelijks de resultaten van hun cluster of afdeling te bekijken. In de 2e helft van 2012 zijn belangrijke stappen gezet in het verbeteren van werkprocessen en in het verder doordenken van het organisatieontwikkelingstraject. In het volgende hoofdstuk worden de interne en externe ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht en volgen de beleidsspeerpunten voor 2013. 2.2 Externe gebeurtenissen gebeurtenissen Het jaar 2012 stond in het teken van het regeerakkoord van VVD en PvdA. Dit akkoord, dat op 29 oktober onder het huidige kabinet Rutte-Samson tot stand kwam, kreeg als titel ‘Bruggen Slaan’ en kondigde vergaande bezuinigingen in de zorg aan. Deze landelijke ontwikkelingen zijn van grote invloed op de cliënten van Aveleijn. Aveleijn is hard aan de slag om ook in de nieuwe situatie de zorg en ondersteuning voor haar cliënten optimaal vorm te geven. Er zijn drie motieven om het zorgstelsel te herzien: - Verbeteren kwaliteit van zorg. - Vergroten van de betrokkenheid in de samenleving. - Financiële houdbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning. Uit de brief van de staatssecretaris is de volgende visie op langdurige ondersteuning en zorg te destilleren: 1. Uitgaan van wat mensen kunnen, kwaliteit van leven staat voorop. 2. Als ondersteuning nodig is, wordt eerst gekeken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt hulp dichtbij georganiseerd. 3. Voor wie, ook met steun uit hun sociale omgeving, niet zelfredzaam kan zijn is er altijd ondersteuning en passende zorg. 4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermde intramurale omgeving een nieuwe AWBZ (zogenaamde kern-AWBZ). 10 Aveleijn jaarverslag 2012 Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin mensen in eerste instantie zelf met hun sociale omgeving een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning (eigen kracht), in tweede instantie een beroep kunnen doen op gemeenten en/of zorg via de zorgverzekeraar en tot slot in aanmerking komen voor zorg via de kern-AWBZ. Het is in de toekomst niet mogelijk om zowel zorg uit de WMO als de AWBZ te krijgen. Toekomstige zorg: Eigen kracht naar Kern-AWBZ Ondersteuning vanuit Kern-AWBZ Ondersteuning vanuit gemeenten en zorgverzekeraars Ondersteuning vanuit eigen kracht en sociale omgeving WMO Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 brede verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van burgers die beperkt kunnen participeren. Vanaf 1 januari 2015 kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de functies persoonlijke verzorging, extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en bijbehorend vervoer binnen de AWBZ. Het budget voor ondersteuning wordt overgeheveld naar de gemeente (75% van het budget voor begeleiding, 85% van persoonlijke verzorging). Er is in de WMO geen recht op zorg. Kern-AWBZ In de kern-AWBZ wordt zorg georganiseerd voor de meest kwetsbaren. Voor deze mensen is het niet (meer) verantwoord om in de eigen woonomgeving te blijven en daar de benodigde ondersteuning en zorg te betrekken. Daarom wordt deze zorg, vanuit meerdere domeinen, onder één stelsel gebracht. In dit stelsel is meer maatwerk mogelijk. Het CIZ bepaalt de toegang voor de AWBZ en de zorgzwaarte. De zorgaanbieder bepaalt welke zorg het beste kan worden geleverd, gegeven de zorgzwaarte. De ZZP’s zoals we die nu kennen worden veranderd. De nieuwe kern-AWBZ moet ingaan op 1 januari 2015. 11 Aveleijn jaarverslag 2012 Extramuralisering ZZP 3 en 4: Omschreven in huidige ZZP-termen wordt voor de kern-AWBZ het volgende onderscheid gemaakt: - Nieuwe instroom van ZZP 3 zal worden geïndiceerd op basis van de mogelijkheden om thuis te wonen (verwachting 50% AWBZ - 50% WMO). Voor mensen die sociaal zeer beperkt functioneren en een veilige en vertrouwde leef-, werk- en woonomgeving nodig hebben, blijft zorg met verblijf beschikbaar vanuit de kern-AWBZ. - ZZP 4 blijft kern-AWBZ - Voor ZZP LVG 1-5 en SGLVG bij nieuwe cliënten boven 18 jaar blijft ook zorg met verblijf in de AWBZ beschikbaar. - Mensen die op dit moment in verblijf wonen, blijven hun recht op zorg in verblijf houden, ook bij een herindicatie. Jeugdwet Ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van de Jeugdwet. Ditzelfde geldt voor persoonlijke verzorging voor kinderen en jongeren. Niet alle intramurale zorg aan kinderen wordt ondergebracht in de Jeugdwet. Een uitzondering wordt gemaakt voor intensieve verblijfszorg die in de kern-AWBZ blijft voor kinderen onder de 18 jaar (ZZP LG 2 en 4-7; ZZP VG 4-8; ZZP ZG 2 en hoger; ZZP SGLVG). De ondersteuning tijdens onderwijs wordt nader uitgewerkt in samenwerking met VNG en onderwijsraden. Extramurale AWBZ-behandeling en intensieve kindzorg Extramurale AWBZ-behandeling tot 18 jaar in verband met een verstandelijke beperking of psychische stoornis wordt onderdeel van het gemeentelijk stelsel voor jeugd. Later wordt een besluit genomen over de overige extramurale AWBZ-behandeling. Ook wordt later een besluit genomen over intensieve kindzorg. Deze zorg wordt op dit moment gefinancierd vanuit de AWBZ. Specifieke groepen Er is een aantal cliëntgroepen geïdentificeerd met een specifieke zorgvraag. In de VG zorg zijn dat kinderen en volwassenen met een meervoudige complexe handicap en kinderen en volwassenen met gedragsproblematiek en een verstandelijke beperking. Ook voor deze groepen staat participatie centraal en bieden de gemeenten voorzieningen op grond van de WMO. Er wordt voor deze groepen gesproken over specifieke arrangementen, bijvoorbeeld via centrale inkoopvoorwaarden voor gemeenten. De ZZP indicaties van de intramurale cliënten van Aveleijn in 2012 zijn als volgt uit te splitsen: Indicatie Percentage Cumulatief percentage ZZP 112,6% 12,6% 1-2 ZZP 3 27,4% 40% ZZP 4 18,4% 58,4 ZZP 541,6% 100% 5-8 12 Aveleijn jaarverslag 2012 Uit het akkoord komen de volgende maatregelen naar voren: WMO KernZorgverzekeraar Kern-AWBZ Doel Ondersteuning Zorg in een Zorg gericht op gericht op beschermde herstel of participatie en leef-, woon- en tegengaan van thuis wonen werkomgeving verslechtering Financier Gemeente Indicaties Gemeente Nieuwe soorten zorg onder deze wet Alle ondersteuning thuis: - Begeleiding - Vervoer - Persoonlijke verzorging - GGZ t/m ZZP 3 gericht op participatie Zorgkantoren, Zorgverzekeraar toekomst: zorgverzekeraars CIZ Zorgverzekeraar Intramurale zorg: nieuwe indicaties worden vastgesteld, zorg vergelijkbaar met ZZP 3 (50%) en hoger. (intramurale) GGZ, gericht op behandeling, vanaf 18 jaar (wijk)verpleging en samenhangende verzorging Jeugd Jeugdwet gdwet Ondersteuning en behandeling voor jongeren en kinderen tot 18 jaar Gemeente Gemeente/ Wettelijk kader ondersteuning en behandeling tot 18 jaar Verder uit het regeerakkoord: - - - - Dagbesteding in 2014 blijft beschikbaar, maar er wordt wel bezuinigd. Deze bezuiniging wordt behaald door kortingen in de AWBZ-tarieven en op de PGB-budgetten. Hulp bij het huishouden blijft beschikbaar. Gemeenten houden 60% van het budget om breed in te zetten voor ondersteuning, waaronder hulp bij het huishouden voor mensen die deze echt nodig hebben en die er zelf niet (financieel) in kunnen voorzien. De intramurale GGZ-zorg (t/m ZZP 3) die is gericht op participatie (niet behandeling) vanuit een beschermde omgeving, zal vanaf 2015 onder de gemeente vallen. Zij moeten waar nodig een beschermende woonomgeving bieden aan deze doelgroep. Het PGB wordt voortgezet zowel in de kern-AWBZ als in de WMO, maar er is wel een aanscherping van de kaders. Belangrijk is dat de budgethouder daadwerkelijk in staat moet zijn om regie over zijn (of die van de zorgvrager) ondersteuning en zorg te voeren. Daarnaast moet sprake zijn van een goede kwaliteit en de ingekochte ondersteuning moet goedkoper zijn dan via zorg in natura. Ook wordt het bruto-pgb ingevoerd, waarbij het bedrag bruto wordt ontvangen door de budgethouder en een eigen bijdrage door het CAK achteraf wordt geïnd. Kwaliteit en toezicht: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning en voor het toezicht. Er komt een (landelijke) wettelijke basisnorm voor verantwoorde maatschappelijke ondersteuning. De rol van het IGZ en Kwaliteitsinstituut ten aanzien van de WMO wordt nader bezien. 13 Aveleijn jaarverslag 2012 Naast deze actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, spelen op regionaal niveau zaken die ook de aandacht vroegen in 2012 met het oog op 2013. Die betroffen vooral het verder aanhalen van de samenwerkingsrelaties. Met de 14 gemeentes en hun (zorg) samenwerkingsverband in Twente betreft het de voorbereiding van de overgang van extramurale cliënten naar de WMO. Dit omvat 35% van ons cliëntenbestand in 2012. Verwacht mag worden dat als gevolg van de overgang naar de WMO een groot aantal herplaatsingen van cliënten noodzakelijk wordt. De beoogde beperking in vervoerskosten hangt hiermee samen. Aveleijn overweegt om in overleg met gemeenten in 2013 te komen tot een aantal pilotprojecten. De gemeenten hebben daarvoor experimenteergelden ontvangen van de overheid. Die pilots zullen deels worden uitgevoerd op wijkniveau, waarbij samenwerkingsmogelijkheden met andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties moeten worden onderzocht. Voor de ontwikkeling van die samenwerking zijn er ook gerichte acties nodig. Bij deze ontwikkelingen op gemeenteniveau kan ook bezien worden of er verbredingsmogelijkheden zijn voor andere groepen kwetsbare mensen. Met name het ontmantelen van sociale werkplaatsen lijkt mogelijkheden te bieden. 2.3 Raad van Toezicht 2.3.1 Raad van Toezicht leden 2012 Naam Dhr/ mw Functie Nevenfuncties P. Eringa dhr Mr. S.E. Korthuis mw Voorzitter Raad van Toezicht Lid RvT Mr. M.L. Straks mha mw Lid RvT A.M.G. Dijcks Mr. B.I. Sauer FB FFP mw Lid RvT dhr Lid RvT Drs. mw Lid RvT (afgetreden Voorzitter Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht Directeur-bestuurder Stichting Woonconcept Lid Raad van Toezicht NSPOH Voorzitter Raad van Beheer Immendaal Directeur Stichting Cordaan Per. Bestuurder Kalorama Lid Raad van Toezicht Insula Dei Huize Kohlmann, Lid Raad van Advies F-Gen Inkrimpmanager strategie Woningcorporatie De Woonplaats Regio Directeur Flynth Lid RVT Quo Vadis Lid RVT Noordik Voorzitter Scoop Welzijn Voorzitter Rooms Katholieke Begraafplaats Voorzitter Onderwijsbureau (OBT) Twente Directeur Oxytone BV Directeur Onderwijs & Opleidingen LUMC Lid RvT Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind Lid bestuur Vrienden van het Hubrecht Instituut H.L.M.M. Darley mhsa februari 2012) 14 Aveleijn jaarverslag 2012 2.3.2 Bezoldiging Naam Bezoldiging 2012 Dhr. P. Eringa (voorzitter) €13.000 Mevr. Mr. M.L. Straks mha €9.000 Dhr. Mr. B.I. Sauer FB FFP €9.000 Mevr. Mr. S.E. Korthuis €9.000 Mevr. A.M.G. Dijcks €9.000 Mevr. H.M.M.L. Darley (afgetreden €1.000 per februari 2012) Totaal €50.000 De vergoedingen zijn in overeenstemming met de huidige NVTZ-regeling. 2.3.3 Toezicht De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar volgens een vast schema en zo veel meer als nodig is. Tijdens de vergaderingen laat de Raad van Toezicht zich informeren door de Raad van Bestuur en reageert op de geagendeerde agendapunten en gevraagde besluiten, die zijn voorbesproken met de voorzitter. De Raad van Toezicht bevraagt daarnaast actief de Raad van Bestuur over het gevoerde beleid en ondernomen acties. Eind 2011 ontstond onrust in top van de organisatie. Het vertrouwen in de bestuurder werd opgezegd door de cliëntenraad en het middenkader. Begin 2012 heeft de Raad van Toezicht een onderzoek gelast naar het management en de cultuur in de organisatie. De Raad van Toezicht en de bestuurder zijn samen tot de conclusie gekomen dat de situatie niet meer houdbaar was en de bestuurder is vertrokken. De Raad van Toezicht heeft vervolgens een interim bestuurder aangesteld om de rust in de organisatie terug te brengen, een analyse te maken van de situatie en de bedrijfsvoering met als eerste prioriteit de zorg voor de cliënten te continueren. In de zomer van 2012 is de werving gestart voor een nieuwe tweehoofdige Raad van Bestuur. Deze werving heeft geleid tot het aanstellen van een volledig nieuwe Raad van Bestuur per januari 2013. In het toezicht hebben de volgende zaken de bijzondere belangstelling van de Raad van Toezicht: de werkgeversrol in de werving en selectie van nieuwe bestuurders, de organisatie ontwikkeling, de bedrijfsvoering, de klanttevredenheid, het strategisch vastgoedbeleid en het imago van de organisatie. De Raad van Toezicht overlegt structureel minimaal één keer per jaar met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad conform met deze gremia gemaakte afspraken. De Raad van Toezicht heeft overleg met de accountants inzake de goedkeuring van de jaarrekening. 15 Aveleijn jaarverslag 2012 2.3.4 Deskundigheid De leden van de Raad van Toezicht hebben eigen expertises en vakgebieden, de opbouw van de Raad van Toezicht dekt de relevante expertises voor de organisatie (bestuur, juridisch, financiën). Marktontwikkelingen worden bijgehouden (wordt daartoe in de informatieverstrekking ook voorzien). Tevens kent de Raad van Toezicht lidmaatschap van het NVTZ met bijbehorende informatieverstrekking en deskundigheid bevorderende bijeenkomsten. 2.3.5 Relevante kennis en ervaring in de de zorg Twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter, hebben (actieve) bestuurlijke functies in de zorgsector. Hiernaast hebben drie leden (actieve) toezichthoudende ervaring in de zorg. 2.3.6 Terugblik 2012 De Raad van Toezicht heeft in 2012 veelvuldig vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen vroeg de bestuurlijke crisis begin 2012 en de werving en selectie van nieuwe bestuurders in de tweede helft van 2012 veel aandacht van de Raad van Toezicht. Alle reguliere vergaderingen waren in aanwezigheid van de interim bestuurder (aangesteld per februari 2012). De Raad van Toezicht heeft aan de volgende besluiten van de bestuurder a.i. goedkeuring verleend: - organisatieontwikkelingstraject - adviestraject CMC - begroting 2013 en jaarrekening De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de bestuurder. In 2012 is een eindevaluatie met de bestuurder a.i. gepland. De Raad van Toezicht organiseert een eigen evaluatie onder begeleiding van een externe deskundige. Het overleg met de accountant vindt plaats in het kader van de behandeling van de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag. De Raad van Bestuur en een gelegenheidsafvaardiging van de Raad van Toezicht voeren gesprekken met de accountant en koppelen de bevindingen terug aan de overige leden. De accountant presenteert vervolgens persoonlijk ter vergadering de managementletter. Tot slot heeft de Raad van Toezicht in 2012 de volgende informatiebronnen gehanteerd: - Notulen en verslagen van interne gremia, MT, OR, CCR-V en CCR-C - Eigen toegang tot alle relevante documenten op intranet (ook markt- keten- en overheidsinformatie) - Informatievoorziening (beleidsstukken, toelichtingen, memo’s) van bestuurder. 16 Aveleijn jaarverslag 2012 2.4 Onderzoek en ontwikkeling Binnen Aveleijn is in 2012 wetenschappelijk promotieonderzoek verricht door drie medewerkers. Hiertoe zijn overeenkomsten afgesloten met de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit. Deze onderzoeken hebben betrekking op: - verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking - oplossingsgericht werken Aveleijn heeft een wetenschappelijke commissie waarin over de voortgang van het onderzoek wordt gesproken. In deze commissie worden activiteiten ontplooid ter bevordering van het wetenschappelijk klimaat. Dit zijn activiteiten zoals de organisatie van wetenschapslunches. Tijdens deze lunches wordt door een van de behandelaars een presentatie gegeven over een bepaald onderwerp volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voortkomend uit het onderzoek op de bovengenoemde onderwerpen zijn deze collega’s gevraagd te participeren in landelijke expertisenetwerken en zijn er, van externe partijen, verzoeken voor bij- en nascholing ontvangen. Dit versterkt de positie van de organisatie. Daarnaast is ontwikkeling van medewerkers een continu proces binnen de organisatie. Twee procent van het budget van Aveleijn is in 2012 besteed aan bij- en nascholing. Dit waren zowel externe als interne scholingen. Aveleijn kent een uitgebreid scholingsaanbod, zowel voor medewerkers als cliënten. Ook behandelaars zijn bijgeschoold volgens de laatste inzichten. Er waren in 2012 twee interne opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gzpsycholoog. Ook had Aveleijn drie plaatsen beschikbaar voor managementtrainees. Er waren in 2012 expertisegroepen die kennis genereren, delen en toepassen. Voorbeelden hiervan zijn de expertisegroep autisme en de expertisegroep verslaving. 2.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Aveleijn had geen apart plan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wel is er aandacht geweest om cliënten bewust te maken van een duurzame houding. Dit programma liep in 2011 en 2012 onder de naam ‘Duurzame Tas’. 17 Aveleijn jaarverslag 2012 3 STAND VAN ZAKEN PER BALANSDATUM 3.1 Resultaten Het resultaat over 2012 bedraagt €3,95 miljoen. Dit is in lijn met de resultaat ontwikkeling van 2011. De resultaatontwikkeling laat de laatste jaren een bestendige lijn zien. Het budget aanvaardbare kosten is in 2012 gegroeid met €6,99 miljoen ten opzichte van 2011. Deze stijging is het gevolg van de uitbreiding van de verblijfsproductie, intensiveringsmiddelen en een stijging van de tarieven. Voor details zie onderstaande tabel: Stijging budget aanvaardbare kosten: Categorie Uitbreiding productie afspraken Intensiveringsmiddelen* Stijging tarieven Kapitaallasten/Huisvesting Overige correcties Totaal Bedrag (miljoen € ) 1,87 1,08 3,96 0,56 -0,48 6,99 *De intensiveringsmiddelen betreffen het gedeelte dat aan het jaar 2012 valt toe te rekenen. In totaal bedraagt het aan de productie gekoppelde bedrag aan intensiveringsmiddelen €2,15 miljoen. Met het Zorgkantoor is overeengekomen dat het restant naar 2013 mag worden doorgeschoven. Het resultaat wordt toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Hierdoor stijgt de RAK tot een bedrag van €45,5 miljoen. De huidige financiële positie van Aveleijn is goed: het solvabiliteitsratio (eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) bedraagt 66%. Het liquiditeitsratio (vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen) bedraagt 227 % en de rentabiliteit (nettowinst gedeeld door eigenvermogen) bedraagt 8%. Door deze cijfers zijn de vooruitzichten van Aveleijn, ondanks alle onzekerheden die gepaard gaan met de politieke ontwikkelingen, goed. Aveleijn houdt wel rekening met minder goede cijfers in de toekomst. De invoering van de WMO kan leiden tot omzetdaling als gevolg van dalende volumes en prijzen. Dit kan er voor zorgen dat de rentabiliteit onder druk komt te staan. Ook de liquiditeit en, op langere termijn, de solvabiliteit zullen hierdoor afnemen. De kasstroom is als gevolg van de interne financiering van nieuwbouw de afgelopen twee jaar negatief. Vooralsnog biedt de huidige vermogenspositie Aveleijn de mogelijkheid te investeren in de transitie naar de WMO. 18 Aveleijn jaarverslag 2012 3.2 Nieuwbouw In het jaar 2012 is een aantal nieuwbouw projecten opgeleverd (onder andere De Elsmors in Hengelo, De Ramelerbrink in Enschede en De Schors in Losser). Een aantal andere projecten is gestart in 2012 en zullen in 2013 opgeleverd worden (Noord Deurningen en de Waalstraat in Enschede) of zullen mogelijk nog in 2013 starten. Aveleijn financiert de nieuwbouw uit eigen middelen. In 2013 zal bekeken worden of en hoe de inzet van concernfinanciering voor nieuwbouw en aflossing van bestaande leningen zinvol is. Deze herijking vindt mede plaats op basis van de negatieve kasstroom van de afgelopen twee jaar. 3.3 Uitkomsten kwaliteitskader pijler 2a Op de vragen van de kwaliteitsmetingen pijler 2a van VGN, scoort Aveleijn op de meeste punten tussen 2,5 en 3,5 (op een schaal waarbij 1 de laagste en 4 de hoogste score is). Aveleijn scoort voor alle doelgroepen erg hoog op ‘zorgafspraken en ondersteuningsplan (3,9). Op een drietal punten is er iets lager gescoord. Dit heeft als consequentie dat Aveleijn voor de toekomst extra aandacht gaat besteden aan gestructureerde epilepsieregistratie, verslavingsproblematiek en deelname van cliënten ouder dan 50 jaar aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Deze extra aandacht mag niet ten koste gaan van de zorg voor onze cliënten met betrekking tot de onderdelen waarop Aveleijn in 2012 hoger scoorde. 4 OVERIGE INFORMATIE 4.1 Risico Risico’s co’s Aveleijn hanteert bij het identificeren van risico’s het volgende uitgangspunt: risico’s zijn gebeurtenissen die mogelijkerwijs van invloed zijn op de doelstellingen. Twee van de grootste risico’s waarmee Aveleijn wordt geconfronteerd, zijn de scheiding van wonen en zorg en de transitie van delen van de AWBZ naar de WMO en de Jeugdwet (zie: 2.2 Externe gebeurtenissen). 4.2 Toekomstparagraaf In 2012 is er een plan van aanpak geschreven voor een verandertraject binnen Aveleijn. De laag van regiodirecteuren is verdwenen met ingang van 1 januari 2013 en er is een tweehoofdige Raad van Bestuur aangesteld. In 2013 wordt deze Raad van Bestuur ondersteund door twee veranderdirecteuren. Er is een aanzet tot doelgroepenkeuze gemaakt, die in 2013 nader wordt uitgewerkt. Deze doelgroepenkeuze en de WMOmaatregelen worden leidraad voor het opzetten van de nieuwe organisatiestructuur. In 2013 zal de aandacht gevestigd zijn op het primaire proces. Er is een vijftal programma’s benoemt. De eerste vier zullen de inhoud bepalen. Dit zijn de programma’s WMO, doelgroepenbeleid, huisvestingsbeleid en het functiegebouw. Het vijfde programma, de structuurwijziging, zal hierop volgen. Het aansturen van teams of locaties onder de clustermanagers zal in 2013 nader worden uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is dat er niet meer dan drie hiërarchische lagen ontstaan. 19 Aveleijn jaarverslag 2012 In 2013 zal de transitie AWBZ – WMO een groot beleidsspeerpunt zijn. Er wordt tevens een uitwerking gegeven aan het vervoersbesluit. Er worden in 2013 passende oplossingen gezocht voor het opvangen van de grote tariefvermindering vervoer. Aveleijn kiest hierbij voor de geleidelijkheid om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de belangen van de cliënten. In 2013 werkt Aveleijn aan een strategisch huisvestingsplan, dat aansluit op de doelgroepenkeuze en het daaruit volgend doelgroepenbeleid en dat rekening houdt met de overheidsmaatregelen. Daartoe is een vastgoedmanager aangetrokken. 20
© Copyright 2024 ExpyDoc
