2015/06/05 15:17:40 / 14066385_ニフティ株式会社_決議通知証券コード　3828 平成27年６月19日株主各位東京都新宿区北新宿二丁目21番１号ニフティ株式会社三竹兼司代表取締役社　長第30回定時株主総会決議ご通知拝啓　株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催いたしました当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬　具記報告事項第30期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案剰余金の配当の件本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は１株につき金20円と決定いたしました。第２号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。内容は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役および監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることに伴い、これらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款を一部変更いたしました。第３号議案取締役４名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三竹兼司、阿久津聡および石田一雄の３氏が再選され、阪井洋之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。決議通知 2015/06/05 15:17:40 / 14066385_ニフティ株式会社_決議通知第４号議案監査役２名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、監査役に守屋俊晴氏が再選され、高木恭信氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。以　上役員人事について本総会終結後に開催されました取締役会および監査役会において、次のとおり役員人事が決定されましたのでお知らせいたします。代表取締役社長三常勤監査役高木恭信取締役阿久津　聡 ※１監査役守屋俊晴 ※２取締役石田 ※１監査役山室惠 ※２取締役阪 ※１　阿久津竹兼司一雄井洋之聡および石田一雄の両氏は社外取締役であります。 ※２　守屋俊晴および山室惠の両氏は社外監査役であります。期末配当金のお支払いについて＜口座振込をご指定されている株主様＞同封の「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」のとおり手続をいたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。＜ゆうちょ銀行等でお受け取りの株主様＞同封の「第30期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成 27年６月22日から平成27年７月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りくださいますようお願い申しあげます。配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。決議通知