平成27年４月15日
株
主
各
位
東京都千代田区猿楽町二丁目８番８号
株式会社ＡＣＣＥＳＳ
代表取締役社長
兼 子 孝 夫
第31回定時株主総会決議ご通知
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第31回定時株主総会におきまして、下記のとお
り報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具
記
報告事項
１．第31期（平成26年２月１日から平成27年１月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
２．第31期（平成26年２月１日から平成27年１月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記１及び２の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
本議案は、原案のとおり承認可決されました。
第２号議案 取締役７名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として兼子孝夫、
大石清恭、室伏伸哉、夏海龍司、植松理昌、宮内義彦、新浪剛史
の７氏が選任されました。
第３号議案 監査役３名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として中江隆耀、
山本隆臣、古川雅一の３氏が選任されました。
以
上

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