２０１５年６月１９日株主各位東京都文京区小石川４丁目６番１０号代表執行役ＣＥＯ内藤晴夫第１０３回定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、２０１５年６月１９日開催の当社第１０３回定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご報告申しあげます。敬具記報告事項１．第１０３期（２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。２．第１０３期（２０１４年４月１日から２０１５年３月３１日まで）計算書類の内容報告の件本件は、計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案第２号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は、後述のとおりです。取締役１１名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に内藤晴夫、太田清史、松居秀明、出口宣夫、グレアム・フライ、鈴木修、パトリシア・ロビンソン、山下徹、西川郁生、直江登の１０名が再選され、数原英一郎氏が新たに選任されました。以上定款変更内容（下線部は変更部分を示しております。）変更前変更後（委員会設置会社）（指名委員会等設置会社）第 6 条本会社は、会社法第 2 条第 12 号に第 6 条本会社は、会社法第 2 条第 12 定義される委員会設置会社とする。号に定義される指名委員会等設置会社とする。第5 章委員会（委員会の設置）第 29 条本会社は、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を置く。（選定）第 30 条委員会を組織する取締役は、取締役会の決議によって選定する。第 5 章指名委員会等（指名委員会等の設置）第 29 条本会社は、指名委員会、監査委員会および報酬委員会を置く。（選定）第 30 条指名委員会等を組織する取締役は、取締役会の決議によって選定する。（責任免除）（責任免除）第 38 条（条文省略）第38 条（現行どおり） ② 本会社は、会社法第 427 条第 ② 本会社は、会社法第427 条第1 項の 1 項の規定により、社外取締役規定により、取締役（業務執行取締との間に、法令が規定する責役等である者を除く。）との間に、法任の限度額に損害賠償責任を令が規定する責任の限度額に損害限定する契約を締結することが賠償責任を限定する契約を締結するできる。ことができる。変更後の定款は、以下からご覧いただけます。 http://www.eisai.co.jp/pdf/ir/stock/articles.pdf