株主の皆さまへ平成27年３月26日富山市城北町２番36号日本海ガス株式会社取締役社長新田八朗第96回定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第96回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬　具記報告事項１. 第96期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。２. 第96期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案取締役10名選任の件本件は、原案のとおり取締役に新田八朗、岩永史人、猛尾真次、武内繁和、菅野克志、横山哲夫、岡本仁、五十嵐博明、土屋誠、平田純一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。第２号議案監査役１名選任の件本件は、原案のとおり監査役に村田諭氏が選任され、就任いたしました。第３号議案監査役の報酬額改定の件本件は、原案のとおり監査役の報酬額を「年額24百万円以内」から「年額40百万円以内」に改定することに承認可決されました。以　上なお、本株主総会終了後開催の取締役会及び監査役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、平成27年３月26日現在における当社の役員は以下のとおりとなりました。代表取締役社長新田八朗代表取締役副社長岩永史人常務取締役猛尾真次土屋誠常務取締役取締役 (社外) 武内繁和取締役 (社外) 菅野克志取締役 (社外) 横山哲夫岡本仁取締役取締役五十嵐　博　明取締役平田純一常勤監査役 (社外) 小林正和監査役 (社外) 細川泰郎監査役 (社外) 麦野英順監査役村田諭つきましては、何とぞご高承のうえ、今後とも一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申しあげます。期末配当金のお支払いについて第96期期末配当金は、平成27年３月５日開催の取締役会において１株につき普通配当５円に、当社岩瀬工場の操業60周年記念配当２円を加え、合計７円と決定いたしましたので、次の要領によりお受け取りください。 ⑴　銀行窓口払いの場合同封の「期末配当金領収証」により平成27年３月27日（金曜日）から平成27年４月24日（金曜日）までの間に、取扱銀行窓口でお受け取りください。 ⑵　銀行などの預金口座振込みの場合「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。