第31回定時株主総会決議ご通知

2016/06/02 17:30:34 / 15174263_ニフティ株式会社_決議通知
証券コード　3828
平成28年６月17日
株主各位
東京都新宿区北新宿二丁目21番１号
ニフティ株式会社
三竹兼司
代表取締役
社　長
第31回定時株主総会決議ご通知
拝啓　株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催いたしました当社第31回定時株主総会において、下記のとおり
報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
第31期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は１株につき
金20円と決定いたしました。
第２号議案
取締役５名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三竹兼司および阪井洋之
の両氏が、社外取締役に阿久津聡、石田一雄および村島俊宏（新任）の
３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第３号議案
監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役に高木恭信氏が選任
され、就任いたしました。
以　上
決議通知
2016/06/02 17:30:34 / 15174263_ニフティ株式会社_決議通知
役員人事について
本総会終結後に開催されました取締役会および監査役会において、次のとおり役員人事が決
定されましたのでお知らせいたします。
代表取締役社長
三
取
締
役
阿久津　聡
※１
監
査
役
守
屋
取
締
役
石
田
一
雄
※１
監
査
役
山
室
取
締
役
阪
井洋
之
取
締
役
村
島俊
宏
※１　阿久津
※２　高木
竹
兼
司
常勤監査役
高
木
恭
信
※２
俊
晴
※２
惠
※１
聡、石田一雄および村島俊宏の３氏は社外取締役であります。
恭信および守屋俊晴の両氏は社外監査役であります。
期末配当金のお支払いについて
＜口座振込をご指定されている株主様＞
同封の「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」のとおり手続
をいたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
＜ゆうちょ銀行等でお受け取りの株主様＞
同封の「第31期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成
28年６月20日から平成28年７月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓
口でお受け取りくださいますようお願い申しあげます。
配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金計算書」を同封いたしております。
配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用くださ
い。
決議通知

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